Las autoridades británicas han estado congelando activos de cripto

Las autoridades británicas han estado congelando activos de cripto

Las autoridades británicas se congelan

Desde 2024, las autoridades británicas han congelado criptomonedas por valor de 6 millones de libras ($ 7.76 millones) que están conectadas a presuntas actividades delictivas. Estas medidas utilizan nuevos poderes de aplicación que se otorgaron el año pasado. El aumento en los activos digitales congelados es parte de los esfuerzos integrales de las autoridades policiales como HMRC, la Agencia Nacional del Crimen y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el uso de criptomonedas en delitos financieros, incluido el apoyo fiscal y el lavado de dinero.

Nuevo congelamiento de billeteras

Un ejemplo excepcional de la aplicación de estos nuevos poderes es el comando de ejecución hipotecaria criptográfica más importante que tenía un valor de £ 1.5 millones ($ 1.94 millones). Esta decisión, emitida el 18 de marzo de 2024 por el Newcastle sobre el Tribunal de Distrito de Tyne, se refería a una sola billetera que fue alojada en Coinbase. La base legal para tales medidas fue creada en abril de 2024 por una nueva ley que permite a las autoridades británicas evitar los activos digitales sospechosos preventivos para evitar que los sospechosos transfieran o oculten ganancias ilegales durante la investigación.

De acuerdo con las nuevas reglas, las billeteras, que se sospechan que acomodan los rendimientos de los delitos, pueden bloquearse durante un máximo de tres años para dar la investigación.

Apretando la regulación del criptador

Las medidas de aplicación son parte de una iniciativa más completa del gobierno británico para fortalecer el control sobre el sector de los activos digitales. En abril de 2024, las redadas coordinadas comenzaron bajo la dirección de la policía, HMRC y el Ministerio del Interior. Estos esfuerzos tienen como objetivo combatir las criptomonedas para combatir los crímenes como una "amenaza emergente". En diciembre de 2024, la FCA propuso reglas más estrictas para las compañías criptográficas. Estas reglas tienen como objetivo aumentar la transparencia, fortalecer el deber de cuidado y endurecer los requisitos de registro para las intercambios de valores y los proveedores de servicios.

Centrarse en el crimen de criptomonedas

HMRC y la policía han priorizado cada vez más casos relacionados con las criptográficas en sus unidades por delitos financieros. Este enfoque refleja una adaptación más amplia a las herramientas tecnológicas que utilizan redes criminales para disfrazar las transacciones. Los abogados informan que las autoridades se esfuerzan por usar sus poderes, especialmente en casos de evasión fiscal y estructuras complejas de lavado de dinero.

La Agencia Nacional del Crimen ha reforzado significativamente sus operaciones para combatir el crimen de criptomonedas. Los expertos en el aliento derecho esperan que el número de órdenes de congelación aumente notablemente con el progreso de la investigación. Al tomar previamente activos digitales, las autoridades pueden interrumpir los flujos financieros asociados con las redes criminales.

Desarrollo y expectativas constantes

Aunque la cantidad previamente congelada de £ 6 millones puede considerarse modesta en comparación con el tamaño del mercado global de criptoma, se considera una fase inicial. Los expertos señalan que el régimen de aplicación en esta área solo se reinició en abril de 2024 y los resultados necesitan tiempo para desarrollarse. Sin embargo, existen buenos requisitos previos para una ola de confiscaciones, ya que las autoridades desarrollan aún más sus capacidades existentes y mejoran la cooperación de transmisión cruzada.

En general, la mayor aplicación de pedidos de congelación, combinados con la próxima legislación y el endurecimiento de la regulación, indica un cambio estratégico en el tratamiento de las criptomonedas. Las autoridades británicas parecen estar decididas a garantizar que los activos digitales no actúen fuera del área legal.