Οι βρετανικές αρχές έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών από το 2024-Strategy για την καταπολέμηση των αυξήσεων του οικονομικού εγκλήματος

Οι βρετανικές αρχές έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών από το 2024-Strategy για την καταπολέμηση των αυξήσεων του οικονομικού εγκλήματος

Οι βρετανικές αρχές παγώνουν

Από το 2024, οι βρετανικές αρχές έχουν καταψυχθεί κρυπτοσυχνότητες αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών (7,76 εκατομμυρίων δολαρίων) που συνδέονται με εικαζόμενες εγκληματικές δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούν νέες εξουσίες επιβολής που χορηγήθηκαν πέρυσι. Η αύξηση των κατεψυγμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέρος των συνολικών προσπαθειών από τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως η HMRC, η Εθνική Υπηρεσία Εγκληματικών και η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), η χρήση κρυπτοσυχνότητας στο οικονομικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής υποστήριξης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Νέα κατάψυξη πορτοφολιών

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της εφαρμογής αυτών των νέων εξουσιών είναι η σημαντικότερη εντολή αποκλεισμού κρυπτογράφησης που είχε αξία £ 1,5 εκατομμυρίων (1,94 εκατομμύρια δολάρια). Η απόφαση αυτή, που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2024 από το Newcastle uper District Court, αφορούσε ένα ενιαίο πορτοφόλι που φιλοξένησε το Coinbase. Η νομική βάση για τα μέτρα αυτά δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2024 από νέο νόμο που επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να αποτρέψουν την πρόληψη των υποψήφιων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εμποδίσουν τους υπόπτους να μεταφέρουν ή να κρύβουν παράνομα κέρδη κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα πορτοφόλια, τα οποία είναι ύποπτα για την ικανοποίηση των αποδόσεων από εγκλήματα, μπορούν να αποκλειστούν για μέγιστο τριών ετών για να δώσουν την έρευνα.

Σφίξτε τη ρύθμιση του κρυπτογράφου

Τα μέτρα επιβολής αποτελούν μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας της βρετανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση του ελέγχου στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Τον Απρίλιο του 2024, οι συντονισμένες επιδρομές ξεκίνησαν υπό την καθοδήγηση της αστυνομίας, του HMRC και του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν στην καταπολέμηση των κρυπτοσυχνοτήτων για την καταπολέμηση των εγκλημάτων ως «αναδυόμενη απειλή». Τον Δεκέμβριο του 2024, η FCA πρότεινε αυστηρότερους κανόνες για τις εταιρείες κρυπτογράφησης. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας, στην ενίσχυση του καθήκοντος της περίθαλψης και στη σύσφιξη των απαιτήσεων καταχώρισης για χρηματιστήρια και παρόχους υπηρεσιών.

Εστίαση στο έγκλημα κρυπτογράφησης

Η HMRC και η αστυνομία έχουν όλο και περισσότερο δώσει προτεραιότητα στις περιπτώσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στις μονάδες τους για οικονομικό έγκλημα. Αυτή η εστίαση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη προσαρμογή στα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούν εγκληματικά δίκτυα για να συγκαλύψουν τις συναλλαγές. Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι οι αρχές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους, ειδικά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και σύνθετων δομών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ενίσχυσε σημαντικά τις δραστηριότητές του για την καταπολέμηση του εγκλήματος κρυπτογράφησης. Οι εμπειρογνώμονες του δικαίου αναμένουν ότι ο αριθμός των παραγγελιών κατάψυξης θα αυξηθεί αισθητά με την πρόοδο της έρευνας. Λαμβάνοντας προηγουμένως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, οι αρχές μπορούν να διακόψουν τις οικονομικές ροές που σχετίζονται με εγκληματικά δίκτυα.

Συνεχής ανάπτυξη και προσδοκίες

Παρόλο που το προηγουμένως κατεψυγμένο ποσό ύψους £ 6 εκατομμυρίων μπορεί να θεωρηθεί μέτρια σε σύγκριση με το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς κρυπτογράφησης, θεωρείται ως αρχική φάση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το καθεστώς επιβολής σε αυτόν τον τομέα επανεκκινήθηκε μόνο τον Απρίλιο του 2024 και τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Ωστόσο, υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για ένα κύμα των κατασχέσεων, καθώς οι αρχές αναπτύσσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες ικανότητές τους και βελτιώνουν τη διασταυρούμενη συνεργασία.

Συνολικά, η αυξημένη εφαρμογή των παραγγελιών κατάψυξης, σε συνδυασμό με την επερχόμενη νομοθεσία και τη σύσφιξη της ρύθμισης, υποδεικνύει στρατηγική αλλαγή στην αντιμετώπιση των κρυπτοσυχνότητα. Οι βρετανικές αρχές φαίνεται να είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν ενεργούν εκτός του νομικού τομέα.