Британските власти замразяват крипто активи на стойност 6 милиона паунда от 2024 стратегия за борба с увеличаването на финансовите престъпления

Британските власти замразяват крипто активи на стойност 6 милиона паунда от 2024 стратегия за борба с увеличаването на финансовите престъпления

Британските власти замразяват

От 2024 г. британските власти замразяват криптовалути на стойност 6 милиона паунда (7,76 милиона долара), които са свързани с предполагаеми престъпни дейности. Тези мерки използват нови правомощия за изпълнение, които бяха предоставени миналата година. Увеличаването на замразените цифрови активи е част от цялостни усилия на органите на правоприлагането като HMRC, Националната агенция за престъпност и Органа за финансово поведение (FCA), използването на криптовалути в финансовата престъпност, включително данъчна подкрепа и пране на пари.

Ново замръзване на портфейлите

Неизплашен пример за прилагането на тези нови сили е най -важната команда за възбрана на криптовалута, която има стойност от 1,5 милиона британски лири (1,94 милиона долара). Това решение, издадено на 18 март 2024 г. от Нюкасъл на окръжния съд на Тайн, се отнася до един портфейл, който беше домакин на Coinbase. Правното основание за подобни мерки е създадено през април 2024 г. от нов закон, който позволява на британските власти да предотвратяват превантивни цифрови активи, за да не позволят на заподозрените да прехвърлят или да скрият незаконните печалби по време на разследването.

Според новите правила, портфейлите, за които се подозира, че са настанени добивите от престъпления, могат да бъдат блокирани за максимум три години, за да се даде разследването.

Затягане на регулацията на криптора

Мерките за прилагане са част от по -цялостна инициатива на британското правителство за укрепване на контрола върху сектора на цифровите активи. През април 2024 г. координираните набези започват под ръководството на полицията, HMRC и Министерството на вътрешните работи. Тези усилия имат за цел да се борят с криптовалутите за борба с престъпленията като "възникваща заплаха". През декември 2024 г. FCA предложи по -строги правила за криптовалути. Тези правила имат за цел да увеличат прозрачността, да засилят задължението за грижи и да затегнат изискванията за регистрация на фондовите борси и доставчиците на услуги.

Фокусирайте се върху престъпността с криптовалута

HMRC и полицията все повече приоритизират случаите, свързани с криптовалутите, в своите звена за финансово престъпление. Този фокус отразява по -широка адаптация към технологичните инструменти, които използват престъпни мрежи за прикриване на транзакции. Адвокатите съобщават, че властите се стремят да използват своите правомощия, особено в случаите на укриване на данъци и сложни структури за пране на пари.

Националната агенция за престъпления значително засили операциите си за борба с престъпността на криптовалутите. Експертите вдясно -очакват броя на поръчките за замразяване да се увеличат забележимо с напредъка на разследването. Като по -рано вземат цифрови активи, властите могат да прекъснат финансовите потоци, свързани с престъпните мрежи.

Постоянно развитие и очаквания

Въпреки че по -рано замразената сума от 6 милиона британски лири може да се счита за скромна в сравнение с размера на глобалния пазар на криптовалута, той се счита за начална фаза. Експертите посочват, че режимът на прилагане в тази област е рестартиран едва през април 2024 г. и резултатите се нуждаят от време за развитие. Съществуват обаче добри предпоставки за вълнова вълна от конфискации, тъй като властите допълнително развиват съществуващите си възможности и подобряват кръстосаното сътрудничество.

Като цяло увеличеното прилагане на поръчки за замразяване, съчетано с предстоящото законодателство и затягането на регулацията, показва стратегическа промяна в работата с криптовалутите. Британските власти изглежда са решени да гарантират, че цифровите активи не действат извън законната област.