تقوم السلطات البريطانية بتجميد أصول التشفير بقيمة 6 ملايين جنيه منذ عام 2024 لمكافحة الجريمة المالية زيادة

تقوم السلطات البريطانية بتجميد أصول التشفير بقيمة 6 ملايين جنيه منذ عام 2024 لمكافحة الجريمة المالية زيادة

تجميد السلطات البريطانية

منذ عام 2024 ، قامت السلطات البريطانية بتجميد العملات المشفرة بقيمة 6 ملايين جنيه (7.76 مليون دولار) المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المزعومة. تستخدم هذه التدابير صلاحيات إنفاذ جديدة تم منحها العام الماضي. تعد الزيادة في الأصول الرقمية المجمدة جزءًا من الجهود الشاملة التي بذلتها سلطات إنفاذ القانون مثل HMRC والوكالة الوطنية للجرائم وسلطة السلوك المالي (FCA) ، واستخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية ، بما في ذلك الدعم الضريبي وغسل الأموال.

تجميد جديد من المحافظ

مثال متميز لتطبيق هذه القوى الجديدة هو أهم أمر حبس الرهن الذي بلغت قيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.94 مليون دولار). هذا القرار ، الذي صدر في 18 مارس 2024 من قبل نيوكاسل على محكمة تاين المحلية ، يتعلق بمحفظة واحدة تم استضافتها على Coinbase. تم إنشاء الأساس القانوني لمثل هذه التدابير في أبريل 2024 بموجب قانون جديد يسمح للسلطات البريطانية بمنع الأصول الرقمية المشبوهة الوقائية من أجل منع المشتبه بهم من نقل أو إخفاء الأرباح غير القانونية أثناء التحقيق.

وفقًا للقواعد الجديدة ، يمكن حظر المحافظ التي يشتبه في أنها استيعاب الغلة من الجرائم ، لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى لإجراء التحقيق.

تشديد لائحة التشفير

تدابير الإنفاذ هي جزء من مبادرة أكثر شمولاً من قبل الحكومة البريطانية لتعزيز السيطرة على قطاع الأصول الرقمية. في أبريل 2024 ، بدأت الغارات المنسقة تحت إشراف الشرطة و HMRC ووزارة الداخلية. تهدف هذه الجهود إلى مكافحة العملات المشفرة لمكافحة الجرائم باعتبارها "تهديدًا ناشئًا". في ديسمبر 2024 ، اقترحت FCA قواعد أكثر صرامة لشركات التشفير. تهدف هذه القواعد إلى زيادة الشفافية ، وتعزيز واجب الرعاية وتشديد متطلبات التسجيل للتبادلات ومقدمي الخدمات.

ركز على جريمة العملة المشفرة

HMRC والشرطة قد أعطت الأولوية بشكل متزايد القضايا المتعلقة بالتشفير في وحداتهم للجريمة المالية. يعكس هذا التركيز تكيفًا أوسع مع الأدوات التكنولوجية التي تستخدم الشبكات الجنائية لإخفاء المعاملات. يفيد المحامون أن السلطات تسعى جاهدة لاستخدام سلطاتها ، وخاصة في حالات التهرب الضريبي وهياكل غسل الأموال المعقدة.

عززت الوكالة الوطنية للجريمة عملياتها بشكل كبير لمكافحة جريمة العملة المشفرة. يتوقع الخبراء الصحيحون أن يزداد عدد أوامر التجميد بشكل ملحوظ مع تقدم التحقيق. من خلال أخذ الأصول الرقمية سابقًا ، يمكن للسلطات مقاطعة التدفقات المالية المرتبطة بالشبكات الجنائية.

التطوير والتوقعات المستمرة

على الرغم من أن الكمية المجمدة التي سبق أن بلغت 6 ملايين جنيه إسترليني يمكن اعتبارها متواضعة مقارنة بحجم سوق Cryptoma العالمي ، إلا أنها تعتبر مرحلة أولية. يشير الخبراء إلى أن نظام الإنفاذ في هذا المجال لم يتم إعادة تشغيله إلا في أبريل 2024 وأن النتائج تحتاج إلى وقت للتطوير. ومع ذلك ، هناك متطلبات جيدة لموجة موجة من المصادر ، لأن السلطات تزيد من تطوير قدراتها الحالية وتحسين التعاون عبر الحدود.

بشكل عام ، يشير التطبيق المتزايد لأوامر التجميد ، إلى جانب التشريعات القادمة وتشديد التنظيم ، إلى التغيير الاستراتيجي في التعامل مع العملات المشفرة. يبدو أن السلطات البريطانية مصممة على ضمان عدم عمل الأصول الرقمية خارج المنطقة القانونية.