Pakistaner pierde millones a través del fraude criptográfico, Pakistán publicó notificación a Binance-
Pakistaner pierde millones a través del fraude criptográfico, Pakistán publicó notificación a Binance-
Los inversores de Pakistán se han convertido en víctima de un fraude masivo con criptomoneda. La agencia de aplicación de la ley más importante en el país ha publicado el Binance de Exchange Crypto en relación con el fraude, lo que condujo a una pérdida de $ 100 millones para Pakistaner, como informaron los informes de los medios.
Los estafadores atraen a Pakistaner a invertir en criptomonedas
Agencia de Investigación Federal de Pakistans ( fia ) ha descubierto un fraude de inversión criptográfica, los ciudadanos paquistaníes supuestamente cuestan alrededor de 17.7 billones de rupias (alrededor de 100 millones de dólares). Imran Riaz, director del ala de la FIA para el delito cibernético, dijo el viernes que los organizadores habían usado criptomonedas. Citado de los medios locales, Riaz anunció:
Hemos iniciado una investigación después de recibir quejas sobre fraude en las que se cometieron miles de millones de rupias en nueve solicitudes en línea.
Los estafadores usaron aplicaciones móviles que ofrecían oportunidades de inversión de criptografía paquistaní y enviaron entre $ 100 y $ 80,000 o $ 2,000 por persona. Se pidió a los inversores que se registraran con Binance, el intercambio criptográfico líder del mundo, y que transfirieran el dinero de la billetera ósea a cuentas que están vinculadas a las solicitudes. El 20 de diciembre, muchos usuarios contactaron a las autoridades que se quejaron de que alrededor de una docena de aplicaciones de repente ya no funcionaba.
"Durante la investigación se descubrió que las cuentas fraudulentas de varias aplicaciones, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okmini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, se vincularon a las billeteras de binance", dijeron oficiales. Todos tenían un promedio de 5,000 clientes. La FIA notificó a Hamza Khan, quien fue identificado como un representante de Binance para Pakistán, y lo acusó personalmente el 10 de enero.
"El crimen cibernético de la FIA Sindh tiene a Hamza Khan, gerente general/analista de crecimiento de Binance Pakistán (Crypto Currency Exchange), un acuerdo de presencia para explicar su posición sobre la conexión con la conexión de las aplicaciones de inversión en línea móviles fraudulentas con Binance", dijo la FIA, citada por la Tribune Express y otra agencia de noticias. "También se envió un cuestionario relevante a las Islas Binance Central Cayman y nos Binance para explicar lo mismo", agregó la agencia en un comunicado de prensa.
Las autoridades mantienen transacciones criptográficas pakistaníes en el ojo
La FIA afirma haber identificado 26 direcciones de billetera que se utilizaron para transferir el dinero. "Se escribió una carta a Bingings Holdings Limited para informar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloquearlas", dijo la agencia, y agregó que también tenía documentos de apoyo e información sobre la integración de las aplicaciones en la plataforma minorista de monedas.
La FIA encuentra que Binance es la "billetera virtual no regulada más grande" en la que Pakistaner ha invertido millones de dólares y advierte a la FIA que su departamento para el delito cibernético en caso de que no sea de complemento podría recomendar el Banco Estatal de Pakistán ( SBP ) imponer multas. Ahora ha comenzado a monitorear las transacciones realizadas por pakistaners en la bolsa de valores.
Los oficiales de policía también se comunican con la popular aplicación de mensajería Telegram, ya que los miembros del programa se han agregado a varios grupos que difundieron las señales de las fluctuaciones de precios de Bitcoin. La FIA transmite información legal a las personas influyentes en las redes sociales que han anunciado las aplicaciones y han tomado medidas para bloquear todas las cuentas bancarias conectadas con fraude.
En diciembre, la oficina de inversión federal asustado Más de 1,000 cuentas bancarias y maps de los distribuidores de paquistan de paquist Las criptomonedas en el país todavía están prohibidas. "https://news.bitcoin.com/pakistan-gobernment-not-gainst-crypto-inverstments-high-court-calls-for-regulations/" noopener "> llama para regular las transacciones asociadas.
¿Esperas que Pakistán restrinja aún más la inversión y el comercio de criptografía después de este fraude? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)