OneCoin-offer begär Bulgarien att konfiskera tillgångar och ersättning-
OneCoin-offer begär Bulgarien att konfiskera tillgångar och ersättning-
En advokat som representerar investerare som blev lurade av det ökända kryptobedrägeriet på ett mynt har bett myndigheterna i Bulgarien att arbeta i detta fall och hävdade att "världens största pyramidsystem" fortfarande fortsatte från landet. I en framställning till den bulgariska konstitutionella Mombudsman anklagar Jonathan Levy Sofia att inte låta offren inte ha rättvisa och samtidigt skydda "den mest beryktade kriminella organisationen".
advokat kritiserar bulgariska myndigheter för "missförstånd" i OneCoin -fallet
i Petition , Dr. och klassificeras av brottsbekämpande myndigheter som FBI som ett pyramidsystem. Samtidigt har den 20 miljarder euro cryptocurrency-bedrägeriet påstått flera kontor i den bulgariska huvudstaden, använder ett antal företagsidentiteter, fortsätter sin verksamhet utan dröjsmål och till och med har en mål = "_ blank" href = "https://ww.facebook.com/watch/?v=543558250171732&REREPELE" NOOPER "NOOPENER" NOOPENER "NOOPENER" NOOPENER "NOOPENER" NOOPENER "NOOPER" Rekrytering-evenemang Förra sommaren.
Crypto Ponzi -systemet OneCoin lanserades 2014 och av Offshore Company OneCoin Ltd baserat i Dubai, baserat i Bulgarien och Onelife Network Ltd. annonserade. Båda grundades av pyramiden född i Bulgarien. Krypto King 'Ruja Ignatova, också tyska och gjorde sin doktor i privat lag, och hennes partner Sebastian från Swedy.
Ignatova försvann 2017, medan hennes bror Konstantin Ignatov, en annan grundare av OneCoin, arresterades i Los Angeles 2019 och anklagades för ekonomiska brott. Sedan dess har han arbetat med de brottsbekämpande myndigheterna, sade på OneCoins -förbindelser till organiserad brottslighet i Bulgarien och någon annanstans, sa skyldig och bad om vittnesskydd. Programmet var också associerat med finansiering av terrorism. Ett antal personer som var inblandade i utredningen och domstolsförfarandet, inklusive Ignatov, har klagat över lagliga och andra hot.
Dokumentet som presenteras av Jonathan Levy listar ett antal andra nyckelsiffror av bedrägeri och hävdar att "Ignatovs, OneCoin och deras suppleanter i Bulgarien och Dubai för närvarande kontrollerar rörliga och fast egendom, investeringar, cryptocurrencies, bankkonton och kontanter på mer än 12,5 miljarder euro". “(14,2 miljarder dollar).
The lawyer criticizes the Bulgarian authorities in this case because of their limited measures and is reminiscent of a single general warning of OneCoin, which was published by the financial supervisory commission in 2015, which later ignored the matter, as well as the police Raids till sina kontor i Sofia 2018, beställt av Ivan Gehev, som nu agerar som bulgarisk general åklagare och när han frågades av Europol och den tyska polisen. Levy säger också:
Vi är inte kända för att arrestera eller konfiskera bankkonton, kontanter, cryptocurrency eller egendom till offren. Om de bulgariska brottsbekämpande myndigheterna har konfiskerat tillgångar har den inte tillhandahållit allmän bokföring eller ett förfarande för ersättning för offren.
Enligt den juridiska representanten är OneCoin det största pyramidsystemet i världshistorien och överträffar både madoff mavrodi pyramid. Det inlämnade klagomålet påverkar emellertid huvudsakligen den bulgariska verksamheten i OneCoin, vars fulla omfattning förblir okänd och är "baserad på missförståndet från de bulgariska brottsbekämpande myndigheterna i förhållande till dess skyldigheter som föreskrivs av EU.
I framställningen, som lämnades in i namnet på kunder från ett antal länder, inklusive Storbritannien, USA, Tyskland och Australien, betonar Jonathan Levy att de enligt artikel 47 i EU: s grundläggande rättigheter och liknande bestämmelser i bulgariska lagen Onecoin -offer, som de ännu inte har fått från Bulgarien. Han anklagar landet, en EU -medlemsstat, och säger att "skyttar och gör det möjligt för Oncoin att tydligen behålla sina tillgångar och fortsätta att fungera, även om det är den mest ökända kriminella organisationen från 2000 -talet".
Petent ber eftertryckt Bulgarien att redovisa tillgångarna i krypto-bedrägeri, inklusive 12 miljarder euro-bitcoin-aktien i Ignatova
Levy kräver att den bulgariska ombudsmannen undersöker beteendet hos olika statliga institutioner som riksadvokaten, rättvisa och inrikesministerier och direktoratet för finansiell information i landet. Han insisterar också på att vidta åtgärder för att ”avsluta en -coins öppen och offentlig verksamhet i Bulgarien, som fortsätter att trakassera investerare över hela världen.
Advokaten behöver också stöd från de bulgariska myndigheterna för att ta hänsyn till OneCoin-tillgångarna som kontrolleras av Bulgarien, som enligt dokumentet som förmodligen är från remuneration by OneCoin victims according to European law such as the Directive 2012/29/EUAL PARLAMENT OCH EU -rådets direktiv 2004/00/EG 29 april 2004.
Petent kräver också "definitionen av en monetär belöning på upp till 1 miljard euro" för att uppmuntra, presentera, presentera och ge information om kryptoinvesteringsbedrägeri och dess verksamhet ", särskilt när det gäller de 230 000 bitcoins som är i besittning". Av Ruja Ignatova eller hennes vice värde värt över 12 miljarder euro. ”Pengarna för detta ändamål, Dr.