Žrtve OneCoina zahtevajo Bolgarijo, da zaplene sredstva in odškodnino
Žrtve OneCoina zahtevajo Bolgarijo, da zaplene sredstva in odškodnino
Odvetnik, ki zastopa vlagatelje, ki jih je prevarala zloglasna kripto goljufija na enem kovancu, je od oblasti v Bolgariji prosila, naj delajo v tem primeru, in trdil, da "največji svetovni piramidni sistem" še vedno deluje iz države. Jonathan Levy v peticiji za bolgarsko ustavno mombudsman obtožuje Sofijo, naj žrtvam ne dovoli pravičnosti in hkrati zaščiti "najbolj zloglasno kriminalno organizacijo".
odvetnik kritizira bolgarske oblasti zaradi "napačne" v primeru Onecoin
v zaposlovanje-event Lani poleti.
Sistem Crypto Ponzi Onecoin je bil predstavljen leta 2014 in oglaševal Offshore Company Onecoin Ltd s sedežem v Dubaju s sedežem v Bolgariji in Onelife Network Ltd. Oba sta ustanovila piramida, rojena v Bolgariji. kripto kralj "Ruja Ignatova, prav tako nemška državljanka in je storila doktorat v zasebnem zakonu in njenega partnerja SEBASTIAN-a.
Ignatova je leta 2017 izginila, medtem ko je bil njen brat Konstantin Ignatov, še en soustanovitelj Onecoina, leta 2019 aretiran v Los Angelesu in obtožen finančnih kaznivih dejanj. Od takrat sodeluje z organi pregona, je povedal o povezavah OneCoins z organiziranim kriminalom v Bolgariji in drugod, je dejal kriv in prosil za zaščito prič. Program je bil povezan tudi s financiranjem terorizma. Številni ljudje, ki so bili vpleteni v preiskavo in sodne postopke, vključno z Ignatovom, so se pritožili nad pravnimi in drugimi grožnjami.
Dokument, ki ga je predstavil Jonathan Levy, navaja številne druge ključne številke goljufij in trdi, da "Ignatovi, Onecoin in njihovi namestniki v Bolgariji in Dubaju trenutno nadzirajo premične in nepremičnine, naložbe, kripto valute, bančne račune in gotovino več kot 12,5 milijarde evrov". „(14,2 milijarde USD).
Odvetnik v tem primeru kritizira bolgarske oblasti zaradi njihovih omejenih ukrepov in spominja na eno splošno opozorilo na Onecoin, ki ga je leta 2015 objavila komisija za finančni nadzor, ki je pozneje zadevo prezrla, pa tudi policija racije v njegovih pisarn v Sofiji leta 2018, ki jih je naročil Ivan Gehev, ki zdaj deluje kot bolgarski splošni tožilec in na vprašanje Europol in nemška policija. Levy pravi tudi:
Nismo znani, da bi aretirali ali zaplenili bančnih računov, gotovine, kripto valute ali premoženja žrtev. Če so bolgarski organi pregona zaplenili premoženje, ni zagotovil javnega knjigovodstva ali postopka za odškodnino za žrtve.
Po zakonitemu zastopniku je ONECOIN največji piramidni sistem v svetovni zgodovini in presega tako in mavrodi piramid. Vendar predložena pritožba vpliva predvsem na bolgarsko delovanje Onecoina, katerega celoten obseg ostaja neznan in "temelji na kršitvi bolgarskih organov pregona v zvezi z njenimi obveznostmi, ki jih predpiše EU.
v peticiji, ki je bila predložena v imenu strank iz številnih držav, vključno z Veliko Britanijo, ZDA, Nemčijo in Avstralijo, Jonathan Levy poudarja, da v skladu s členom 47 izdelka EU temeljnih pravic in podobnih določb v Bulgarian Law Onecoin žrtev, ki jih še niso prejeli od Bulgarije. Obtožuje državo, državo članice EU, in pravi, da "strelci in Oncoin očitno omogoča, da obdrži svoje premoženje in še naprej deluje, čeprav je to najbolj razvpita kriminalna organizacija 21. stoletja".
Uvrstno prosi Bolgarijo, naj upošteva premoženje kriptovalut
dajatev zahteva, da bolgarski varuh človekovih pravic preuči vedenje različnih vladnih institucij, kot so generalni državni tožilec, ministrstva za pravosodje in notranje zadeve ter Direktorat za finančne informacije v državi. Vztraja tudi pri ukrepih, da se v Bolgariji "konča z enim odprtjem in javnim poslovanjem, ki še naprej nadlegova vlagatelje po vsem svetu.
The lawyer also needs the support of the Bulgarian authorities to take into account the Onecoin assets controlled by Bulgaria, which according to the document supposedly from 230.000 bitcoinov , gotovine, luksuzni avtomobili, nakit in plemenite kovine, bančne račune, naložbe in nepremičnine, nastaviti, ali so še vedno v lasti Ignatove in njihovih zaposlenih ali jih je Bolgarija zaplenila.
Jonathan Levy še vztraja, da vlada v Sofiji v Sofiji v zvezi z
Petent poziva tudi k "definiciji denarne nagrade do 1 milijarde evrov", da bi spodbudili, predstavili, predstavili in zagotavljali informacije o kripto naložbenih goljufijah in njegovih dejavnostih ", zlasti v zvezi z 230.000 bitcoinov, ki jih imajo". Ruja Ignatova ali njena namestnica, ki je vredna več kot 12 milijard evrov. ”Denar za ta namen, dr.