Victimele Onecoin solicită Bulgaria să confisce activele și compensațiile
Victimele Onecoin solicită Bulgaria să confisce activele și compensațiile
Un avocat care reprezintă investitorii care au fost înșelați de notoriu fraudă cripto pe o monedă a cerut autorităților din Bulgaria să lucreze în acest caz și a susținut că „cel mai mare sistem piramid al lumii” a funcționat încă din țară. Într -o petiție către Mobilmanul Constituțional Bulgar, Jonathan Levy îl acuză pe Sofia să nu lase victimele să nu aibă dreptate și, în același timp, să protejeze „cea mai notorie organizație criminală”.
Avocatul critică autoritățile bulgare pentru „greșeli” în cazul Onecoin
In the Petition , Dr. Levy noted that OneCoin was recognized as a criminal company by a number of countries, including the United States, Argentina și Germania și clasificate de către autoritățile de aplicare a legii, cum ar fi FBI ca sistem piramidă. În același timp, se presupune că frauda de 20 de miliarde de criptomonede euro menține mai multe birouri din capitala bulgară, folosește o serie de identități corporative, își continuă activitățile neabate și chiar are un Vara trecută.
Sistemul Crypto Ponzi Onecoin a fost lansat în 2014 și de compania offshore Onecoin Ltd cu sediul în Dubai, cu sediul în Bulgaria și OneLife Network Ltd. Ambele au fost fondate de piramida născută în Bulgaria. Krypto King 'Ruja Igntova, de asemenea, cetățean german și a făcut doctorat în dreptul privat, iar partenerul ei Sebastian Greenwood de la Sweden.
Ignatova a dispărut în 2017, în timp ce fratele ei Konstantin Ignatov, un alt co-fondator Onecoin, a fost arestat în Los Angeles în 2019 și acuzat de infracțiuni financiare. De atunci a lucrat cu autoritățile de aplicare a legii, a declarat conexiunile Onecoins cu criminalitatea organizată din Bulgaria și în alte părți, a declarat vinovat și a cerut protecția martorilor. Programul a fost asociat și cu finanțarea teroristă. O serie de persoane care au fost implicate în anchetă și proceduri judecătorești, inclusiv Ignatov, s -au plâns de amenințări legale și alte amenințări.
Documentul prezentat de Jonathan Levy listează o serie de alte cifre cheie ale fraudei și susține că „Ignatovs, Onecoin și deputații lor din Bulgaria și Dubai controlează în prezent proprietăți mobile și imobile, investiții, criptocurrențe, conturi bancare și numerar de peste 12,5 miliarde de euro”. „(14,2 miliarde USD).
Avocatul critică autoritățile bulgare în acest caz din cauza măsurilor lor limitate și amintește de un singur avertisment general al lui Onecoin, care a fost publicat de Comisia de Supraveghere Financiară în 2015, care ulterior a ignorat problema, precum și de Poliția raids la birourile sale din Sofia în 2018, ordonat de Ivan Gehev, care acționează acum ca procuror general bulgar și când a fost întrebat de Europol și de poliția germană. Levy mai spune:
Nu suntem cunoscuți pentru a aresta sau confisca conturile bancare, numerar, criptocurrency sau proprietatea victimelor. În cazul în care autoritățile de aplicare a legii bulgare au confiscat active, nu a oferit contabilitatea publică sau o procedură de compensare pentru victime.
According to the legal representative, OneCoin is the largest pyramid system in world history and surpasses both the madoff and mavrodi piramidă. Cu toate acestea, plângerea depusă afectează în principal operațiunea bulgară a Onecoin, a cărei întindere întreagă rămâne necunoscută și se bazează pe conduită incorectă a autorităților de aplicare a legii bulgale în legătură cu obligațiile sale prescrise de UE.
în petiția, care a fost depusă în numele de clienți dintr -o serie de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Germania și Australia, Jonathan Levy subliniază că, potrivit articolului 47 din Drepturile fundamentale ale UE, Charta și dispoziții similare în dreptul bulgar Onecoin victime, pe care nu le -au primit încă din bulgaria. El acuză țara, un stat membru al UE și spune că „împușcătorii și permite Oncoin aparent să își păstreze activele și să continue să funcționeze, chiar dacă este cea mai notorie organizație criminală a secolului XXI”.
Petentul solicită emfatic Bulgaria să țină cont de activele înșelătoriei cripto-cripto, inclusiv cele 12 miliarde de stocuri de euro-bitcoin din Ignatova
Levy cere ca Ombudsmanul bulgar să examineze comportamentul diferitelor instituții guvernamentale, cum ar fi avocatul general, ministerele de justiție și de interne și Direcția pentru informații financiare din țară. De asemenea, el insistă să ia măsuri pentru „încheierea întreprinderilor deschise și publice în Bulgaria, ceea ce continuă să hărțuiască investitorii din întreaga lume.
Avocatul are nevoie, de asemenea, de sprijinul autorităților bulgarice pentru a ține cont de activele Onecoin controlate de Bulgaria, care, potrivit documentului, presupus de la >: „Noopelener”>>> noopenener ">>" noopelener ">>" noopenener ">> noopelener">> noopelener ">>" noopelener ">>:„ noopelener ”>>> noopelener">>: "noopenener. 230.000 bitcoins , numerar, mașini de lux, bijuterii și metale prețioase, conturi bancare, investiții și imobiliare, pentru a se stabili, pentru a se stabili, indiferent dacă sunt încă deținute de Ignatova și angajații lor sau au fost confiscați de Bulgaria.
Jonathan Levy insistă, de asemenea, că guvernul din Sofia din Sofia în raport cu Remuneration de Onecoin Victims, în funcție de European European European. 2012/29/UE al Parlamentului European și Directiva Consiliului UE 2004/80/CE din 29 aprilie 2004.
Petentul solicită, de asemenea, „definiția unei recompense monetare de până la 1 miliard de euro” pentru a încuraja, prezenta, prezenta și furniza informații despre frauda de investiții criptoase și activitățile sale, „în special în ceea ce privește cele 230.000 de bitcoins care sunt în posesie”. de Ruja Ignatova sau deputatul ei în valoare de peste 12 miliarde de euro. ”Banii în acest scop, Dr.