As vítimas de OneCoin solicitam à Bulgária que confisque ativos e compensação-
As vítimas de OneCoin solicitam à Bulgária que confisque ativos e compensação-
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Um advogado que representa investidores que foram enganados pela notória fraude de criptografia por uma moeda pediu às autoridades da Bulgária que trabalhassem neste caso e afirmou que o "maior sistema de pirâmide do mundo" ainda operava no país. Em uma petição ao mãe constitucional búlgaro, Jonathan Levy acusa Sofia de não deixar as vítimas não têm justiça e, ao mesmo tempo, protegem "a organização criminosa mais notória".
O advogado critica as autoridades búlgaras por "misadúcia" no caso de Onecoin
No petição , Dr. Levy Noted Argentina e Alemanha e classificados por autoridades policiais como o FBI como um sistema de pirâmide. Ao mesmo tempo, a fraude de criptomoeda de 20 bilhões de euros mantém vários escritórios na capital búlgara, usa várias identidades corporativas, continua suas atividades inabaláveis e até tem um Krypto King 'Ruja Ignatova, também cidadão alemão e seu médico.
Ignatova desapareceu em 2017, enquanto seu irmão Konstantin Ignatov, outro co-fundador da Onecoin, foi preso em Los Angeles em 2019 e acusado de crimes financeiros. Desde então, ele trabalha com as autoridades policiais, disse nas conexões de OneCoins com o crime organizado na Bulgária e em outros lugares, disse culpado e pediu proteção para testemunhas. O programa também foi associado ao financiamento terrorista. Várias pessoas envolvidas nos processos judiciais e judiciais, incluindo Ignatov, reclamaram de ameaças legais e outras.
O documento apresentado por Jonathan Levy lista uma série de outras figuras -chave de fraude e alega que "os Ignatovs, Onecoin e seus deputados na Bulgária e Dubai estão atualmente controlando propriedades móveis e imóveis, investimentos, criptomoedas, contas bancárias e dinheiro de mais de 12,5 bilhões de euros". “(US $ 14,2 bilhões).
The lawyer criticizes the Bulgarian authorities in this case because of their limited measures and is reminiscent of a single general warning of OneCoin, which was published by the financial supervisory commission in 2015, which later ignored the matter, as well as the police Raids Para seus escritórios em Sofia em 2018, ordenado por Ivan Gehev, que agora está atuando como promotor geral búlgaro e quando perguntado pela Europol e pela polícia alemã. Levy também diz:
Não somos conhecidos por prender ou confiscar contas bancárias, dinheiro, criptomoeda ou propriedade das vítimas. Se as autoridades da aplicação da lei búlgara confiscaram ativos, não forneceu contabilidade pública ou procedimento para compensação para as vítimas.
De acordo com o representante legal, o OneCoin é o maior sistema de pirâmide da história do mundo e supera o Madoff "https://en.wikipedia.org/wiki/mmm_(ponzi_scheme_company)" rel = "Noopener"> Mavrodi Pyramid. No entanto, a queixa enviada afeta principalmente a operação búlgara de Onecoin, a extensão total da qual permanece desconhecida e é "baseada na má conduta das autoridades da aplicação da lei búlgara em relação às suas obrigações prescritas pela UE.
Na petição, que foi submetida em nome de clientes de vários países, incluindo a Grã -Bretanha, os EUA, Alemanha e Austrália, Jonathan Levy enfatiza que, de acordo com o artigo 47 da UE Fundamental Rights Charta e disposições semelhantes nas vítimas da lei búlgara, que ainda não receberam da Bullária. Ele acusa o país, um estado membro da UE, e diz que "atiradores e permite que Oncoin aparentemente mantenha seus ativos e continue a operar, mesmo que seja a organização criminosa mais notória do século XXI".
O petent solicita enfaticamente a Bulgária que explique os ativos da fraude criptográfica, incluindo os 12 bilhões de ações euro-bitcoin de Ignatova
Levy exige que o Ombudsman búlgaro examine o comportamento de várias instituições governamentais, como o Procurador Geral, os Ministérios da Justiça e do Interior e a Diretoria de Informações Financeiras no país. Ele também insiste em tomar medidas para “acabar com um -Coins Open and Public Business na Bulgária, que continua a assediar investidores em todo o mundo.
O advogado também precisa do apoio das autoridades búlgaras para levar em consideração os ativos do OneCoin controlados pela Bulgária, que de acordo com o documento supostamente de , dinheiro, carros de luxo, jóias e metais preciosos, contas bancárias, investimentos e imóveis, para definir, definir, se eles ainda são de propriedade de Ignatova e seus funcionários ou foram confiscados pela Bulgária.
Jonathan Levy também insiste que o governo em Sofia em Sofia em relação ao Remunoeanwroeanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanueanwsoranos lacra e "não-eroptivo 2012/29/UE do Parlamento Europeu e a Diretiva do Conselho da UE 2004/80/CE de 29 de abril de 2004.
O petente também exige a "definição de uma recompensa monetária de até 1 bilhão de euros" para incentivar, apresentar, apresentar e fornecer informações sobre a fraude de investimento em criptografia e suas atividades ", especialmente no que diz respeito aos 230.000 bitcoins que estão em posse". por Ruja Ignatova ou seu vice -vice -valor de mais de 12 bilhões de euros. O dinheiro para esse fim, Dr.