Onecoin-ofre ber Bulgaria om å konfiskere eiendeler og kompensasjon-
Onecoin-ofre ber Bulgaria om å konfiskere eiendeler og kompensasjon-
En advokat som representerer investorer som ble lurt av den beryktede krypto -svindelen på en mynt, har bedt myndighetene i Bulgaria om å jobbe i denne saken, og hevdet at "verdens største pyramidsystem" fortsatt opererte fra landet. I en begjæring til den bulgarske konstitusjonelle mombudsmannen, anklager Jonathan Levy Sofia for ikke å la ofrene ikke ha rettferdighet og samtidig beskytte "den mest beryktede kriminelle organisasjonen".
Advokat kritiserer bulgarske myndigheter for "feilfeste" i Onecoin -saken
i petisjon petisjonen Rekrutteringshendelse i fjor sommer.
Crypto Ponzi -systemet Onecoin ble lansert i 2014 og av offshore -selskapet Onecoin Ltd med base i Dubai, med base i Bulgaria og Onelife Network Ltd. annonsert. Begge ble grunnlagt av pyramiden født i Bulgaria. Krypto King Ruja Ignatova, også german Citizen.
Ignatova forsvant i 2017, mens broren Konstantin Ignatov, en annen medgründer av Onecoin, ble arrestert i Los Angeles i 2019 og siktet for økonomiske forbrytelser. Siden den gang har han jobbet med lovhåndhevelsesmyndighetene, sa om Onecoins -forbindelser til organisert kriminalitet i Bulgaria og andre steder, sa skyldig og ba om vitnebeskyttelse. Programmet var også assosiert med terrorfinansiering. En rekke mennesker som var involvert i etterforskningen og rettsforhandlingene, inkludert Ignatov, har klaget på juridiske og andre trusler.
Dokumentet presentert av Jonathan Levy lister opp en rekke andre nøkkelfigurer for svindel og hevder at "Ignatovs, Onecoin og deres varamedlemmer i Bulgaria og Dubai kontrollerer for tiden bevegelige og umulige eiendommer, investeringer, cryptocururrency, bankkontoer og kontanter på mer enn 12,5 milliarder euro". “(14,2 milliarder dollar).
Advokaten kritiserer de bulgarske myndighetene i denne saken på grunn av deres begrensede tiltak og minner om en eneste generell advarsel om Onecoin, som ble publisert av Financial Supervisory Commission i 2015, som senere ignorerte saken, så vel som politiet raids til sine kontorer i Sofia i 2018, beordret av Ivan Gehev, som nå opptrer som bulgarsk generaladvokat og når han ble bedt av Europol og den geriens politi. Levy sier også:
Vi er ikke kjent for å arrestere eller konfiskere bankkontoer, kontanter, cryptocurrency eller eiendom til ofrene. Hvis de bulgarske rettshåndhevelsesmyndighetene har konfiskert eiendeler, har det ikke gitt offentlig bokføring eller en prosedyre for kompensasjon for ofrene.
I følge den juridiske representanten er Onecoin det største pyramidesystemet i verdenshistorien og overgår både madoff "https://en.wikipedia.org/wiki/mmm_(ponzi_scheme_company)" rel = "noopener"> mavrodi pyramid. Imidlertid påvirker den innsendte klagen hovedsakelig den bulgarske driften av Onecoin, hvis fulle omfang forblir ukjent, og er "basert på feiloppførsel fra de bulgarske rettshåndhevelsesmyndighetene i forhold til dens forpliktelser som er foreskrevet av EU.
I begjæringen, som ble sendt inn i kundens navn fra en rekke land, inkludert Storbritannia, USA, Tyskland og Australia, understreker Jonathan Levy at i henhold til artikkel 47 i EUs grunnleggende rettigheter Charta og lignende bestemmelser i bulgarske lovlige ofre, som de ennå ikke har mottatt fra Bulgaria. Han anklager landet, et EU -medlemsland, og sier at "skyttere og gjør det mulig for Oncoin tilsynelatende å beholde eiendelene sine og fortsette å operere, selv om det er den mest beryktede kriminelle organisasjonen i det 21. århundre".
Petent ber ettertrykkelig Bulgaria om å redegjøre for eiendelene til kryptosvindel, inkludert den 12 milliarder euro-bitcoin-aksjen i Ignatova
Levy krever at den bulgarske ombudsmannen undersøker oppførselen til ulike statlige institusjoner som riksadvokaten, rettferdighets- og innenriksdepartementene og direktoratet for økonomisk informasjon i landet. Han insisterer også på å ta skritt for å “avslutte en -Coins Open og Public Business i Bulgaria, som fortsetter å trakassere investorer over hele verden.
Advokaten trenger også støtte fra de bulgarske myndighetene for å ta hensyn til Onecoin-eiendelene som er kontrollert av Bulgaria, som ifølge dokumentet visstnok fra Petent etterlyser også "definisjonen av en monetær belønning på opptil 1 milliard euro" for å oppmuntre, presentere, presentere og gi informasjon om kryptoinvesteringssvindel og dens aktiviteter, "spesielt med tanke på de 230 000 bitcoins som er i besittelse". Av Ruja Ignatova eller hennes stedfortreder verdt over 12 milliarder euro. ”Pengene til dette formålet, Dr.