Le vittime di OneCoin richiedono al Bulgaria di confiscare le attività e il risarcimento-
Le vittime di OneCoin richiedono al Bulgaria di confiscare le attività e il risarcimento-
Un avvocato che rappresenta gli investitori che sono stati ingannati dalla famigerata frode crittografa su una moneta ha chiesto alle autorità in Bulgaria di lavorare in questo caso e ha affermato che il "più grande sistema piramidale del mondo" ancora gestito dal paese. In una petizione al mombudsman costituzionale bulgaro, Jonathan Levy accusa Sofia di non lasciare che le vittime non abbiano giustizia e allo stesso tempo proteggere "la più famosa organizzazione criminale".
L'avvocato critica le autorità bulgari per "errore" nel caso OneCoin
in petizione Argentina e Germania e classificate dalle forze dell'ordine come l'FBI come sistema piramide. Allo stesso tempo, la frode della criptovaluta da 20 miliardi di euro mantiene presumibilmente diversi uffici nella capitale bulgaro, usa un numero di identità aziendali, continua le sue attività senza sosta e ha persino un L'estate scorsa.
Il sistema Crypto Ponzi OneCoin è stato lanciato nel 2014 e dalla società offshore OneCoin Ltd con sede a Dubai, con sede in Bulgaria e The OneLife Network Ltd. Entrambi furono fondati dalla piramide nata in Bulgaria. krypto re 'ruja ignatova, anche cittadino tedesco e ha fatto il suo dottorato in giurisprudenza e il suo partner sebastico da sweden.
Ignatova è scomparsa nel 2017, mentre suo fratello Konstantin Ignatov, un altro co-fondatore di OneCoin, è stato arrestato a Los Angeles nel 2019 e accusato di crimini finanziari. Da allora ha lavorato con le autorità delle forze dell'ordine, ha dichiarato sui collegamenti di Onecoins con il crimine organizzato in Bulgaria e altrove, ha affermato colpevole e ha chiesto protezione dei testimoni. Il programma era anche associato al finanziamento del terrorismo. Numerose persone che erano coinvolte nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, tra cui Ignatov, si sono lamentati delle minacce legali e di altre.
Il documento presentato da Jonathan Levy elenca una serie di altre figure chiave di frode e affermazioni che "Ignatov, OneCoin e i loro deputati in Bulgaria e Dubai stanno attualmente controllando proprietà mobili e immobili, investimenti, criptovalute, conti bancari e denaro di oltre 12,5 miliardi di euro". “($ 14,2 miliardi).
The lawyer criticizes the Bulgarian authorities in this case because of their limited measures and is reminiscent of a single general warning of OneCoin, which was published by the financial supervisory commission in 2015, which later ignored the matter, as well as the police raids ai suoi uffici a Sofia nel 2018, ordinato da Ivan Gehev, che ora agisce come procuratore generale bulgaro e quando gli è stato chiesto da Europol e dalla polizia tedesca. Levy dice anche:
Non siamo noti per arrestare o confiscare i conti bancari, contanti, criptovaluta o proprietà delle vittime. Se le autorità di contrasto bulgaro hanno confiscato beni, non ha fornito contabilità pubblica o una procedura di risarcimento per le vittime.
Secondo il rappresentante legale, OneCoin è il più grande sistema piramidico nella storia del mondo e supera sia madoff e mavrodi piramide. Tuttavia, la denuncia presentata influisce principalmente sull'operazione bulgari di OneCoin, la cui estensione è sconosciuta, e si basa "basata sulla cattiva condotta delle autorità di applicazione della legge bulgara in relazione ai suoi obblighi prescritti dall'UE.
Nella petizione, che è stata presentata in nome di clienti provenienti da un certo numero di paesi, tra cui la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Germania e l'Australia, Jonathan Levy sottolinea che, secondo l'articolo 47 dell'UE di diritti fondamentali, e disposizioni simili nella legge bulgaro OneCoin OneCoin, che non hanno ancora ricevuto dalla Bulgaria. Accusa il paese, uno Stato membro dell'UE, e afferma che "i tiratori e permette a Oncoin apparentemente di mantenere le sue attività e continuare a funzionare, anche se è la più famosa organizzazione criminale del 21 ° secolo".
Il Petent chiede con enfasi sulla Bulgaria di tenere conto delle attività di Crypto Scam, comprese le azioni da 12 miliardi di euro-bitcoin di Ignatova
Levy richiede che il difensore civico bulgaro esamini il comportamento di varie istituzioni governative come il procuratore generale, i ministeri della giustizia e degli interni e la direzione per le informazioni finanziarie nel paese. Insiste anche per prendere provvedimenti per "terminare un business aperto e pubblico in Bulgaria, che continua a molestare gli investitori in tutto il mondo.
L'avvocato ha anche bisogno del sostegno delle autorità bulgari per tenere conto delle attività di OneCoin controllate dalla Bulgaria, che secondo il documento presumibilmente da , contanti, auto di lusso, gioielli e metalli preziosi, conti bancari, investimenti e immobili, da impostare, da impostare, che siano ancora di proprietà di Ignatova e dei loro dipendenti o che siano stati confiscati dalla Bulgaria.
Jonathan Levy insiste anche sul fatto che il governo a Sofia a Sofia in relazione a
Il Petent chiede inoltre la "definizione di una ricompensa monetaria fino a 1 miliardo di euro" per incoraggiare, presentare, presentare, presentare e fornire informazioni sulla frode degli investimenti crittografici e sulle sue attività ", in particolare per quanto riguarda i 230.000 bitcoin che sono in possesso". Di Ruja Ignatova o il suo vice per oltre 12 miliardi di euro. "I soldi per questo scopo, Dr.