A Onecoin áldozatainak kérése kéri Bulgáriát az eszközök és a kompenzáció elkobzására
A Onecoin áldozatainak kérése kéri Bulgáriát az eszközök és a kompenzáció elkobzására
Egy ügyvéd, aki egy olyan befektetőket képvisel, akiket egy érme hírhedt kriptográfiai csalás megcsalt, felkérte a bulgáriai hatóságokat, hogy dolgozzanak ebben az esetben, és azt állították, hogy a "világ legnagyobb piramisrendszere" továbbra is az országból működött. A bolgár alkotmányos mombinsman iránti kérelmében Jonathan Levy azzal vádolja Sofia -t, hogy ne engedje, hogy az áldozatok ne legyenek igazságszolgáltatás, és ugyanakkor védjék a "leghírhedtebb bűnszervezetet".
Aügyvéd bírálja a bolgár hatóságokat a „téves biztosítási” ügyben az Onecoin -ügyben
a petíció , az Egyesült Államok beillesztése szerint Dr. Levy nem volt olyan, hogy az offecoin felismerte, mint egy számú országot, az Egyesült Államok beillesztése, Dr. Levy nem vette fel, hogy az offecoin felismerte a társaságot, mint egy számú országot. Argentína és Németország, és a rendészeti hatóságok, például az FBI piramis rendszerként besorolják. At the same time, the 20-billion euro cryptocurrency fraud allegedly maintains several offices in the Bulgarian capital, uses a number of corporate identities, continues its activities unabated and even has a Toborzási esemény Tavaly nyáron.
A Crypto Ponzi rendszer ONECOIN -t 2014 -ben indították, és a Onecoin Ltd offshore társaság, Dubaiban, Bulgáriában és az Oneelife Network Ltd. székhelyén. Mindkettőt Bulgáriában született piramis alapította. Krypto King 'Ruja Ignatova, valamint német állampolgár és a magánjogi, valamint a partner Sebastian Greenwood-tól.
Ignatova 2017-ben eltűnt, míg testvére, Konstantin Ignatov, egy másik Onecoin társalapítója 2019-ben letartóztatták Los Angelesben, és pénzügyi bűncselekményekkel vádolták. Azóta együtt dolgozik a bűnüldöző hatóságokkal - mondta a Bulgáriában és másutt a szervezett bűnözéshez való kapcsolatokról - mondta a bűnösnek és tanúk védelmét kérte. A programot a terrorista finanszírozással is társították. Számos ember, aki részt vett a nyomozásban és a bírósági eljárásokban, köztük Ignatov, panaszkodott a jogi és egyéb fenyegetések miatt.
<ábra ID = "Melléklet_495770" ARIA-DescriptBy = "Caption-Attachment-495770" Style = "Width: 1500px" class = "WP-Caption AlignCenter">A Jonathan Levy által bemutatott dokumentum felsorol számos más csalás kulcsfiguráját, és azt állítja, hogy "Ignatovs, Onecoin és képviselőik Bulgáriában és Dubaiban jelenleg irányítják a mozgatható és ingatlanokat, a befektetéseket, a kriptovalutákat, a bankszámlákat és a készpénzt, több mint 12,5 milliárd eurót". „(14,2 milliárd dollár).
Az ügyvéd ebben az esetben a bolgár hatóságokat bírálja korlátozott intézkedéseik miatt, és emlékeztet a Onecoin egyetlen általános figyelmeztetésére, amelyet a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság 2015 -ben tett közzé, amely később figyelmen kívül hagyta az ügyet, valamint a rendõrséget raids 2018-ban Szófia irodájába, amelyet Ivan Gehev rendelt el, aki ma bulgárius főügyészként jár el, és amikor Europol megkérdezte. Levy azt is mondja:
Nem ismert, hogy a bankszámlákat, a készpénzt, a kriptovalutát vagy az áldozatok vagyonát letartóztatjuk vagy elkobozjuk. Ha a bolgár bűnüldöző hatóságok az eszközöket elkobozták, akkor nem nyújtott be nyilvános könyvelést vagy az áldozatok kompenzációjának eljárását.
A jogi képviselő szerint az Onecoin a világtörténelem legnagyobb piramisrendszere, és meghaladja a madoff és mavrodi piramis. A benyújtott panasz azonban elsősorban a Onecoin bolgár működését érinti, amelynek teljes mértéke ismeretlen, és "a bolgár rendészeti hatóságok kötelességszegén alapul, az EU által előírt kötelezettségeivel kapcsolatban.
A petícióban, amelyet számos országban, köztük Nagy -Britanniából, az Egyesült Államokból, Németországból és Ausztráliából benyújtottak, Jonathan Levy hangsúlyozza, hogy az EU Fundamental Jogok 47. cikke szerint, és a bolgár törvények hasonló rendelkezései szerint az Onecoin áldozatainak még nem kapott. Az országot, az EU tagállamát vádolja, és azt állítja, hogy "a lövészek és lehetővé teszik az Oncoin számára, hogy megtartsa vagyonát, és továbbra is működjön, annak ellenére, hogy ez a 21. század leghírhedtebb bűnszervezete".
A Petent határozottan felkéri Bulgáriát, hogy vegye figyelembe a kripto-csalás vagyonát, beleértve az Ignatova 12 milliárd euró-bitcoin készletét
Az illeték megköveteli, hogy a bolgár ombudsman megvizsgálja a különféle kormányzati intézmények, például a főügyész, az igazságszolgáltatás és a belügyminisztériumok, valamint az ország pénzügyi információkért felelős igazgatóságának viselkedését. Azt is ragaszkodik ahhoz, hogy lépéseket tegyenek az „One -Coins Open és a közipari vállalkozások befejezésére Bulgáriában, amely továbbra is zaklatja a befektetőket világszerte.
Az ügyvédnek a bolgár hatóságok támogatására is szüksége van a Bulgária által ellenőrzött Onecoin eszközök figyelembevételéhez, amely állítólag a , készpénz, luxusautók, ékszerek és nemesfémek, bankszámlák, befektetések és ingatlanok, beállítani, beállítani, függetlenül attól, hogy továbbra is az Ignatova és alkalmazottaik tulajdonában vannak, vagy Bulgária elkobozták őket.
Jonathan Levy azt is ragaszkodik ahhoz, hogy a Sofia Sofia kormánya a runstuneration . Az Európai Parlament 2012/29/EU irányelve és az EU Tanács irányelve, 2004/80/EK, 2004. április 29 -én.
A Petent azt is felszólítja, hogy "akár 1 milliárd euró pénzbeli jutalom meghatározása" legyen a kriptográfiai befektetési csalásokról és annak tevékenységeiről szóló információk ösztönzésére, bemutatására és nyújtására, különös tekintettel a birtoklásban lévő 230 000 bitcoinra. Írta: Ruja Ignatova vagy helyettese több mint 12 milliárd euró értékű. ”A pénz erre a célra, Dr.