Onecoin-uhrit pyytävät Bulgariaa takavarikoimaan varoja ja korvauksia
Onecoin-uhrit pyytävät Bulgariaa takavarikoimaan varoja ja korvauksia
Asianajaja, joka edustaa sijoittajia, joita yhden kolikon pahamaineinen salauspetokset huijasivat Bulgarian viranomaisia työskentelemään tässä tapauksessa, ja väitti, että "maailman suurin pyramidijärjestelmä" toimi edelleen maasta. Bulgarian perustuslailliselle Mombudsmanille tarkoitetussa vetoomuksessa Jonathan Levy syyttää Sofiaa siitä, että uhrit eivät ole oikeutta ja suojelevat samalla "tunnetuinta rikosjärjestöä".
lakimies kritisoi Bulgarian viranomaisia "väärinkäytöksistä" Onecoin -tapauksessa
Vetoomuksen mukaan. Argentiina ja Saksa ja luokitellaan lainvalvontaviranomaiset, kuten FBI pyramidijärjestelmänä. Samanaikaisesti 20 miljardin euron kryptovaluuttapetoksissa väitetään ylläpitävän useita toimistoja Bulgarian pääkaupungissa, käyttää useita yritysidentiteettejä, jatkaa toimintaansa ja jopa Viime kesänä.
Crypto Ponzi -järjestelmä Onecoin lanseerattiin vuonna 2014 ja Dubaissa sijaitseva Offshore -yritys Offshore -yhtiö Onecoin Ltd, joka sijaitsee Bulgariassa ja OneLife Network Ltd. -mainostettuina. Molemmat perustivat Bulgariassa syntynyt pyramidi. krypto-kuningas 'Ruja Ignatova, myös Saksan kansalainen ja hän tohtori yksityisoikeudessa ja hänen kumppaninsa Sebastani Greenwood ja Sweden.
Ignatova katosi vuonna 2017, kun taas hänen veljensä Konstantin Ignatov, toinen Onecoinin perustaja, pidätettiin Los Angelesissa vuonna 2019 ja syytettiin taloudellisista rikoksista. Siitä lähtien hän on työskennellyt lainvalvontaviranomaisten kanssa, sanoi Onecoinsin yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Bulgariassa ja muualla, sanoi syyllinen ja pyysi todistajien suojelua. Ohjelma liittyi myös terrorismin rahoitukseen. Useat tutkinta- ja oikeudenkäyntiin osallistuneet ihmiset, mukaan lukien Ignatov, ovat valittaneet oikeudellisista ja muista uhista.
Jonathan Levyn esittämässä asiakirjassa luetellaan useita muita petoksen keskeisiä lukuja ja väittää, että "Ignatovs, Onecoin ja heidän Bulgarian ja Dubain varajäsenet hallitsevat tällä hetkellä yli 12,5 miljardia euroa, investointeja, kryptovaluutoja, pankkitilejä ja käteisvaroja. ”(14,2 miljardia dollaria).
Asianajaja kritisoi Bulgarian viranomaisia tässä tapauksessa rajoitettujen toimenpiteidensä vuoksi ja muistuttaa yhtä yleistä Onecoin -varoitusta, jonka finanssivalvontakomissio julkaisi vuonna 2015, joka myöhemmin jätti asian huomiotta asiaan, samoin kuin poliisi Raids Hänen toimistoihinsa Sofiassa vuonna 2018, Ivan Gehev, joka toimii nyt Bulgarian kenraalina ja kun Europol ja Saksan poliisi kysyivät. Levy sanoo myös:
Meitä ei tiedetä pidättävän tai takavarikoivan pankkitilejä, käteistä, kryptovaluutta tai uhrien omaisuutta. Jos Bulgarian lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet varat, se ei ole tarjonnut julkista kirjanpitoa tai uhrien korvausta koskevaa menettelyä.
Oikeudellisen edustajan mukaan Onecoin on maailmanhistorian suurin pyramidijärjestelmä ja ylittää sekä madoff "https://en.wikipedia.org/wiki/mmm_(ponzi_scheme_company)" rel = "nopener"> Mavrodi pyramidi. Toimitettu valitus vaikuttaa kuitenkin pääasiassa Onecoinin bulgarialaiseen toimintaan, jonka kokonaisvaltainen on edelleen tuntematon, ja perustuu Bulgarian lainvalvontaviranomaisten väärinkäytöksiin EU: n asettamiin velvoitteisiin.
Vetoomuksessa, joka toimitettiin useiden maiden asiakkaiden nimissä, mukaan lukien Iso -Britannia, Yhdysvallat, Saksa ja Australia, Jonathan Levy korostaa, että EU: n perusoikeuksien 47 artiklan 47 artiklan mukaan Bulgarian lain Onecoin -uhrit eivät ole vielä saaneet Bulgariasta. Hän syyttää maata, EU: n jäsenvaltiota, ja sanoo, että "ampujat ja mahdollisuudet on ilmeisesti pitää omaisuus ja jatkaa toimintaa, vaikka se on 2000 -luvun tunnetuin rikosjärjestö".
-luettelo pyytää painokkaasti Bulgariaa ottamaan huomioon Crypto-huijauksen varat, mukaan lukien Ignatova
: n 12 miljardin euro-bitcoin-osakeLevy vaatii, että Bulgarian oikeusasiamies tutkii useiden hallituslaitosten, kuten oikeusministerin, oikeusministeriöiden ja maan taloudellisten tietojen osaston, käyttäytymistä. Hän vaatii myös toimenpiteitä "yhden Coinsin avoimen ja julkisen liiketoiminnan lopettamiseksi Bulgariassa, joka edelleen häiritsee sijoittajia ympäri maailmaa.
Asianajaja tarvitsee myös Bulgarian viranomaisten tuen ottamaan huomioon Bulgarian hallitsemat Onecoin-omaisuuserät, jotka asiakirjan mukaan väitetään
Tukiasema vaatii myös "enintään miljardin euron rahapalkkion määritelmää", joka rohkaisee, esittelee, esitellä ja antaa tietoa salausinvestopetoksista ja sen toiminnasta ", etenkin 230 000 hallussaan olevan 230 000 bitcoinin suhteen". kirjoittanut Ruja Ignatova tai hänen varajäsenensä yli 12 miljardia euroa. ”Rahat tähän tarkoitukseen, Dr.