Onecoini ohvrid taotlevad Bulgaariat varade ja hüvitiste konfiskeerimiseks
Onecoini ohvrid taotlevad Bulgaariat varade ja hüvitiste konfiskeerimiseks
advokaat, kes esindab investoreid, keda petsid kurikuulsad krüptopetsed ühe mündi peal, on palunud Bulgaaria ametivõimudel sel juhul töötada ja väitis, et "maailma suurim püramiidsüsteem" tegutseb endiselt riigist. Jonathan Levy süüdistab Bulgaaria põhiseadusliku mombudsmani petitsioonis Sofiat, et nad ei lase ohvritel olla õiglust ja kaitsta samal ajal "kõige kurikuulsamat kuritegelikku organisatsiooni".
Advokaat kritiseerib Bulgaaria võimud Onecoini juhtumis "valehüvitise" eest
, mis on numbriettevõte, mis on numbriettevõte, mis on nimetatud dr. Argentina ja Saksamaa ning klassifitseerivad õiguskaitseasutused, näiteks FBI kui püramiidisüsteem. Samal ajal haldab 20 miljardi euro krüptovaluutapettused Bulgaaria pealinnas mitu kontorit, kasutab mitmeid korporatiivseid identiteete, jätkab oma tegevusi ja tal on isegi Krypto King 'Ruja Ignatova, samuti saksa kodanik ja oma partner Greenwoodis Swbast.
Ignatova kadus 2017. aastal, samal ajal kui tema vend Konstantin Ignatov, teine Onecoini kaasasutaja, arreteeriti 2019. aastal Los Angeleses ja talle esitati süüdistus finantskuritegudes. Pärast seda on ta teinud koostööd õiguskaitseasutustega, ütles Onecoinsi seoste kohta Bulgaarias ja mujal organiseeritud kuritegevusega, ütles süüdi ja palus tunnistajate kaitset. Programmi seostati ka terroristide rahastamisega. Mitmed uurimise ja kohtumenetlusega seotud inimesed, sealhulgas Ignatov, on kaevanud juriidiliste ja muude ohtude üle.
Jonathan Levy esitatud dokumendis on loetletud mitmeid muid pettuste ja väidete võtmeisikuid, et "Ignatovid, Onecoin ning nende asetäitjad Bulgaarias ja Dubais kontrollivad praegu liikuvaid ja sissetulevaid vara, investeeringuid, krüptovaluutasid, pangakontosid ja rohkem kui 12,5 miljonit eurot". “(14,2 miljardit dollarit).
Advokaat kritiseerib antud juhul Bulgaaria ametivõimu nende piiratud meetmete tõttu ja meenutab 2015. aastal finantsnõukogu komisjoni poolt avaldatud Onecoini ühe üldist hoiatust, mis hiljem eirati seda asja, samuti politsei reidid oma 2018. aastal Sofias asuvasse kontoritesse, mille on määranud Ivan Gehev, kes tegutseb nüüd Bulgaaria peaprokurörina ning kui seda küsivad Europol ja Saksamaa politsei. Levy ütleb ka:
Me ei ole teada, et arreteerivad ega konfiskeerime pangakontosid, sularaha, krüptovaluutat ega ohvrite vara. Kui Bulgaaria õiguskaitseasutused on varasid konfiskeerinud, ei ole ta esitanud riigikohti ega ohvrite hüvitamise menetlust.
Juriidilise esindaja sõnul on Onecoin maailma ajaloo suurim püramiidisüsteem ja ületab nii mavrodi püramiid. Kuid esitatud kaebus mõjutab peamiselt Onecoini Bulgaaria operatsiooni, mille täielik ulatus jääb teadmata, ja põhineb Bulgaaria õiguskaitseasutuste väärkäitumisel seoses ELi ettenähtud kohustustega.
Avalduses, mis esitati paljude riikide, sealhulgas Suurbritannia, USA, Saksamaa ja Austraalia klientide nimel, rõhutab Jonathan Levy, et vastavalt EL -i põhiõiguste põhjenduse artiklile 47 ja sarnaseid sätteid Bulgaaria seaduste Onecoini ohvrites, mida nad pole veel Bulgaariast saanud. Ta süüdistab riiki, ELi liikmesriiki, ja ütleb, et "laskurid ja võimaldab Oncoinil ilmselt oma varasid hoida ja jätkata tegutsemist, ehkki see on 21. sajandi kõige kurikuulsam kriminaalorganisatsioon".
Petent palub Bulgaarias rõhutatult arvestada krüptopettuste varadega, sealhulgas Ignatova 12 miljardi euro-bitcoini aktsiatega
Levy nõuab, et Bulgaaria ombudsman uuriks erinevate valitsusasutuste, näiteks peaprokuröri, justiits- ja siseministeeriumide ning riigis finantsteabe direktoraadi käitumist. Samuti nõuab ta samme, et lõpetada üks -kanine avatud ja avalik äri Bulgaarias, mis jätkub investorite ahistamist kogu maailmas.
Advokaat vajab ka Bulgaaria ametivõimude tuge, et võtta arvesse Bulgaaria kontrollitavat Onecoini varasid, mis väidetavalt dokumendi järgi , sularaha, luksusautod, ehted ja väärismetallid, pangakontod, investeeringud ja kinnisvara, et seada, kas nad kuuluvad endiselt Ignatova ja nende töötajatele või konfiskeeris Bulgaaria.
Kommentare (0)