يطلب ضحايا Onecoin بلغاريا مصادرة الأصول والتعويض-
يطلب ضحايا Onecoin بلغاريا مصادرة الأصول والتعويض-
طلب المحامي الذي يمثل المستثمرين الذين تعرضوا للغش من قبل الاحتيال المشهور على عملة واحدة من السلطات في بلغاريا العمل في هذه القضية ، وادعى أن "أكبر نظام هرم في العالم" لا يزال يعمل من البلاد. في عريضة إلى مومبودسمان الدستوري البلغاري ، يتهم جوناثان ليفي صوفيا بعدم السماح للضحايا بالعدالة وفي الوقت نفسه يحمي "المنظمة الإجرامية الأكثر شهرة".
ينتقد المحامي السلطات البلغارية بسبب "الاختلاط" في قضية Onecoin
في العريضة ، الدكتور Levy لم يتم التعرف على ذلك ، الأرجنتين وألمانيا وتصنفها سلطات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي كنظام هرم. في الوقت نفسه ، يستخدم الاحتيال على عملة Cryptocurrency 20 مليار يورو ، ويستخدم العديد من المكاتب في العاصمة البلغارية ، ويستخدم عددًا من هويات الشركة ، ويستمر في أنشطته بلا هوادة وحتى لديه krypto king 'Ruja Ignatova ، كما قامت به المواطن الألماني في Lawwood ، وشريكها في Sebastian من Sweden.
اختفى Ignatova في عام 2017 ، في حين تم القبض على شقيقها كونستانتين إغناتوف ، وهو مؤسس مشارك آخر من Onecoin ، في لوس أنجلوس في عام 2019 ووجهت إليه تهمة الجرائم المالية. ومنذ ذلك الحين كان يعمل مع سلطات إنفاذ القانون ، وقال في صلات Onecoins بالجريمة المنظمة في بلغاريا وأماكن أخرى ، وطلبوا حماية الشهود. ارتبط البرنامج أيضًا بالتمويل الإرهابي. وقد اشتكى عدد من الأشخاص الذين شاركوا في التحقيق وإجراءات المحكمة ، بما في ذلك Ignatov ، من التهديدات القانونية وغيرها.
<الشكل معرف = "antainment_495770" aria-descriptby = "caption-attachment-495770" style = "width: 1500px" class = "wp-caption aligncenter">يسرد الوثيقة التي قدمها جوناثان ليفي عددًا من الشخصيات الرئيسية الأخرى من الاحتيال ويدعي أن "Ignatovs و OneCoin ونوابهم في بلغاريا ودبي يسيطرون حاليًا على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والاستثمارات والتوصلات المشفرة ، والرشادات المصرفية والنقود التي تزيد عن 12.5 مليار يورو". "(14.2 مليار دولار).
ينتقد المحامي السلطات البلغارية في هذه القضية بسبب تدابيرها المحدودة ويذكرنا بتحذير عام واحد من OneCoin ، والذي نشرته لجنة الإشراف المالية في عام 2015 ، والتي تجاهلت لاحقًا الأمر ، وكذلك الشرطة غارات لمكاتبه في صوفيا في عام 2018 ، أمرت من قبل إيفان جيف ، الذي يعمل الآن كمدعية عامة بلغارية وعندما تسألها الشرطة الألمانية والشرطة الألمانية. يقول ليفي أيضًا:
لسنا معروفًا أن نعتقل أو مصادرة الحسابات المصرفية أو النقد أو العملة المشفرة أو ممتلكات الضحايا. إذا صادرت سلطات إنفاذ القانون البلغارية الأصول ، فإنها لم توفر مسك الدفاتر العام أو إجراء للتعويض عن الضحايا.
وفقًا للممثل القانوني ، فإن OneCoin هو أكبر نظام هرم في تاريخ العالم ويتجاوز كلا من madoff "https://en.wikipedia.org/wiki/mmm_(ponzi_scheme_company)" rel = "noopener"> mavrodi هرم. ومع ذلك ، فإن الشكوى المقدمة تؤثر بشكل أساسي على العملية البلغارية لـ OneCoin ، والتي لا يزال المدى الكامل غير معروف ، وهي "تستند إلى سوء سلوك سلطات إنفاذ القانون البلغارية فيما يتعلق بالتزاماتها التي يحددها الاتحاد الأوروبي.
في الالتماس ، الذي تم تقديمه باسم العملاء من عدد من البلدان ، بما في ذلك بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا ، يؤكد جوناثان ليفي أنه وفقًا للمادة 47 من الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ، وأحكام مماثلة في ضحايا القانون البلغاري ، والتي لم يتلقوها بعد من بلغاريا. وهو يتهم البلاد ، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، ويقول إن "الرماة ويمكّن Oncoin على ما يبدو للحفاظ على أصوله ومواصلة العمل ، على الرغم من أنها المنظمة الإجرامية الأكثر شهرة في القرن الحادي والعشرين".
يطلب Petent بشكل قاطع من بلغاريا حساب أصول عملية احتيال التشفير ، بما في ذلك سهم الاثناتوكين البالغ 12 مليار يورو من Ignatova
يطالب ليفي بأن يدرس أمين المظالم البلغاري سلوك مختلف المؤسسات الحكومية مثل المدعي العام والوزارات العدالة والداخلية والمديرية للحصول على المعلومات المالية في البلاد. كما يصر على اتخاذ خطوات "لإنهاء One -Coins Open and Public Business في بلغاريا ، والتي لا تزال مضايقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
يحتاج المحامي أيضًا إلى دعم السلطات البلغارية لأخذ في الاعتبار أصول Onecoin التي تسيطر عليها بلغاريا ، والتي من المفترض أن تكون الوثيقة من