Nizozemske oblasti domnevajo domnevne razvijalce kripto mešalnika Tornado Cash

Nizozemske oblasti zaradi finančnega kriminala so aretirale moškega, za katerega se sumi, da je sodeloval pri razvoju Tornado Cash, kripto mešalne službe, ki so jo ZDA zasedle zaradi domnevnega pranja denarja.

Areta s fiskalnimi in informacijami in preiskovalnimi službami (FIOD) je bila objavljena v petek, vendar je agencija dejala, da se je v Amsterdamu zgodila v sredo. 29-letnik je osumljeno, da je vpleten v preobleko kriminalnih finančnih tokov in pomoč pri pranju denarja s strani tornada, je dejal.

Korak Fioda poteka le nekaj dni po tem, ko je ameriško ministrstvo za finance naložilo sankcije proti kripto službe, kar povečuje uporabo v svojih prizadevanjih za ukrepanje proti kripto orodjem, ki jih je mogoče uporabiti za izogibanje sankcijam ali zavzemanje celovitih finančnih zločinov.

Na začetku tega tedna je ameriško ministrstvo za finance povedalo, da je tornado gotovino uporabljeno za umivanje nezakonitih sredstev v vrednosti več kot 7 milijard dolarjev, vključno s 455 milijoni dolarjev, ki jo je ukradla skupina Lazarus, državna severnokorejska kibernetska skupina, ki jo financira država.

Regulativni organi se osredotočajo na vlogo tako imenovanih mešanih storitev na trgih kriptoma, ker prekinejo plačilne poti, ki so običajno dostopne prek digitalnih glavnih knjig, na katerih temeljijo kripto valute. Tornado je zasnovan tako, da ga je mogoče upravljati decentralizirano in brez tradicionalne korporativne strukture.

Nizozemska agencija je dejala, da je junija začela kazensko preiskavo proti Tornado Cash. Fiod je dejal, da je bila njegova napredna kibernetska ekipa za finance sumljiva, da je bila platforma uporabljena za prikrivanje "velikih kriminalnih tokov denarja", vključno s sredstvi, ki jih je ukradla "skupina, za katero naj bi bila povezana s Severno Korejo".

Fiod je dodal, da več aretacij ni bilo izključenih.

Problemi gotovine tornada označujejo novo fronto v prizadevanjih svetovnih oblasti, decentralizirajo in izboljšajo anonimnost tehnologij, ki so priljubljene v kripto industriji.

Maja je ameriško ministrstvo za finance sankcioniralo še eno kripto mešalno službo, imenovano blender.io, takrat prvo tovrstno podjetje, ki ga je urad za nadzor tujih sredstev, ki ga je nadzoroval v sankcijah, v sankcijah. Ameriška vlada je dejala, da je bila služba za mešanje kriptovalut uporabljena za obdelavo 20,5 milijona dolarjev nezakonitih prihodkov.

"Če pogledate to sposobnost mešanja.

Trdi postopek proti mešalnikom, ki povečujejo anonimnost, je motil podpornike finančne zasebnosti.

"Dejstvo, da bi lahko tehnologijo uporabili za kršitev zakona, še ne pomeni, da je ta tehnologija napačna. Kriminalci že dolgo porabijo denar za kazniva dejanja," je dejala Marta Belcher, odvetnica za kripto valute in civilno svobodo ter posebni svetovalec pri fundaciji Electronic Frontier.

Kako izgleda prihodnost za digitalne valute? Naš urednik za Digital Financial News, Philip Stafford in naš dopisnik za digitalna sredstva Scott Chipolina, sta se na Instagram v živo na tej temi široko razpravljala, vključno z učinki regulacije in inflacije na kripto. Oglejte si tukaj .