As autoridades holandesas assumem que os supostos desenvolvedores do Crypto Mixer Tornado

As autoridades holandesas para crimes financeiros prenderam um homem que suspeita de ter participado do desenvolvimento do Tornado Cash, o Serviço de Mixagem de Criptografia, ocupado pelos Estados Unidos devido à suposta lavagem de dinheiro.

A prisão pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) foi anunciada na sexta -feira, mas a agência disse que ocorreu em Amsterdã na quarta -feira. Suspeita-se que o jogador de 29 anos esteja envolvido no disfarce de fluxos financeiros criminais e na ajuda para lavagem de dinheiro por tornado, afirmou.

O passo do FIOD ocorre apenas alguns dias após o Ministério das Finanças dos EUA impôs sanções contra o serviço de criptografia, o que aumenta o uso em seus esforços para agir contra ferramentas de criptografia que podem ser usadas para evitar sanções ou cometer crimes financeiros abrangentes.

No início desta semana, o Ministério das Finanças dos EUA disse que o dinheiro do tornado era usado para lavar fundos ilegais no valor de mais de US $ 7 bilhões, incluindo US $ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um grupo cibernético norte-coreano financiado pelo estado.

As autoridades reguladoras concentram -se no papel dos serviços mistos de SO -chamados nos mercados de Cryptoma porque interrompem os caminhos de pagamento, que geralmente são acessíveis pelos principais livros digitais nos quais as criptomoedas se baseiam. O Tornado é projetado de tal maneira que pode ser operado descentralizado e sem estrutura corporativa tradicional.

A agência holandesa disse que iniciou uma investigação criminal contra Cash Tornado em junho. Fiod disse que sua equipe cibernética avançada para finanças era suspeita de que a plataforma havia sido usada para disfarçar "fluxos criminais de dinheiro em larga escala", incluindo fundos que foram roubados por um "grupo que se acredita estar conectado à Coréia do Norte".

O FIOD acrescentou que várias prisões não foram excluídas.

Os problemas de caixa de tornados marcam uma nova frente nos esforços das autoridades globais, descentralizadas e melhorando o anonimato das tecnologias populares na indústria de criptografia.

Em maio, o Ministério das Finanças dos EUA sancionou outro serviço de mistura de criptografia chamado Blender.io, naquela época a primeira empresa desse tipo feita pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sob sanções. O governo dos EUA disse que o serviço de mistura de criptografia foi usado para processar US $ 20,5 milhões em receita ilegal.

"Se você olhar para essa capacidade de mistura.

O procedimento difícil contra os misturadores que aumentam o anonimato irritou os apoiadores da privacidade financeira.

"O fato de uma tecnologia ser usada para violar a lei não significa que essa tecnologia esteja errada. Os criminosos há muito usam dinheiro para cometer crimes", disse Marta Belcher, advogada de criptomoeda e liberdade civil e consultor especial da Electronic Frontier Foundation.

Como é o futuro das moedas digitais? Nosso editor de notícias financeiras digitais, Philip Stafford, e nosso correspondente de ativos digitais, Scott Chipolina, tiveram uma ampla discussão sobre uma transmissão ao vivo do Instagram sobre esse tópico, incluindo os efeitos da regulamentação e a inflação na criptografia. Assista aqui .