Nyderlandų valdžia mano, kad tariami Crypto Mixer Tornado Cash kūrėjai

Nyderlandų valdžia dėl finansinių nusikaltimų areštavo vyrą, kuris, kaip įtariama, dalyvavo kuriant „Tornado Cash“, kriptovaliutų maišymo tarnybą, kurią JAV užėmė dėl tariamo pinigų plovimo.

Fiskalinės informacijos ir tyrimo tarnybos (FIOD) areštas buvo paskelbtas penktadienį, tačiau agentūra teigė, kad ji įvyko Amsterdame trečiadienį. Įtariama, kad 29-erių metų vyras įsitraukė į kriminalinių finansinių srautų užmaskavimą ir „Tornado“ pagalbos dėl pinigų plovimo pagalbą.

FIOD žingsnis vyksta tik po kelių dienų po to, kai JAV Finansų ministerija įvedė sankcijas kriptovaliutų tarnybai, o tai padidina savo pastangų veiksmą prieš kriptovaliutų įrankius, kurie gali būti naudojami siekiant išvengti sankcijų ar įvykdyti išsamius finansinius nusikaltimus.

Šios savaitės pradžioje JAV finansų ministerija teigė, kad „Tornado Cash“ buvo panaudotos nelegalioms lėšoms, kurių vertė didesnė nei 7 milijardai dolerių, iš jų, įskaitant 455 milijonus dolerių, pavogtų „Lazarus Group“, valstybės finansuojama Šiaurės Korėjos kibernetinė kriminalinė grupė.

Reguliavimo institucijos daugiausia dėmesio skiria taip vadinamų mišrių paslaugų vaidmeniui kriptovaliutų rinkose, nes jos nutraukia mokėjimo kelius, kuriuos paprastai galima pasiekti per skaitmenines pagrindines knygas, kuriomis grindžiamos kriptovaliutos. „Tornado“ yra suprojektuotas taip, kad jį būtų galima valdyti decentralizuoti ir be tradicinės įmonių struktūros.

Nyderlandų agentūra teigė, kad birželio mėn. Ji inicijavo baudžiamąjį tyrimą prieš „Tornado Cash“. FIOD teigė, kad jo pažengusi kibernetinė finansų komanda buvo įtariama, kad platforma buvo naudojama siekiant užmaskuoti „didelio masto kriminalinius pinigų srautus“, įskaitant lėšas, kurias pavogė „grupė, kuri, kaip manoma, yra susijusi su Šiaurės Korėja“.

Fiodas pridūrė, kad keli areštai nebuvo atmesti.

„Tornado Cash“ problemos žymi naują pasaulinės valdžios institucijų pastangų frontą, decentralizuoti ir pagerinti technologijų, populiarių kriptovaliutų pramonėje, anonimiškumą.

Gegužės mėn. JAV Finansų ministerija sankcionavo dar vieną kriptovaliutų maišymo tarnybą, vadinamą „Blender.io“, tuo metu pirmoji tokio pobūdžio įmonė, kurią sudarė užsienio turto kontrolės tarnyba pagal sankcijas. JAV vyriausybė teigė, kad kriptovaliutų maišymo tarnyba buvo naudojama apdoroti 20,5 mln. USD nelegalių pajamų.

"Jei pažvelgsite į šį maišymo sugebėjimą.

Sunki procedūra prieš maišytuvus, kurie padidina anonimiškumą, erzino finansinio privatumo rėmėjus.

"Tai, kad technologija gali būti panaudota įstatymų pažeidimui, dar nereiškia, kad ši technologija yra neteisinga. Nusikaltėliai ilgą laiką naudoja grynuosius pinigus nusikaltimams padaryti", - sakė Marta Belcher, kriptovaliutos ir civilinės laisvės advokatė bei specialioji konsultantas elektroninio pasienio fonde.

Kaip atrodo ateitis skaitmeninėms valiutoms? Mūsų skaitmeninių finansinių naujienų redaktorius Philipas Staffordas ir mūsų skaitmeninio turto korespondentas Scott Chipolina plačiai diskutavo apie „Instagram Livestream“ šia tema, įskaitant reguliavimo ir infliacijos poveikį kriptovaliu. Žiūrėkite tai čia .