Le autorità olandesi assumono presunti sviluppatori del Crypto Mixer Tornado Cash

Le autorità olandesi per il crimine finanziario hanno arrestato un uomo che è sospettato di aver partecipato allo sviluppo di Tornado Cash, il Crypto Mixing Service, che è stato occupato dagli Stati Uniti a causa del presunto riciclaggio di denaro.

L'arresto da parte del servizio di informazione e indagine fiscale (FIOD) è stato annunciato venerdì, ma l'agenzia ha dichiarato di aver avuto luogo ad Amsterdam mercoledì. Il 29enne è sospettato di essere coinvolto nel travestimento dei flussi finanziari criminali e degli aiuti per il riciclaggio di denaro da parte del tornado, ha detto.

La fase di Fiod si svolge solo pochi giorni dopo che il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro il servizio di criptovaluta, il che aumenta l'uso nei suoi sforzi per agire contro strumenti crittografici che possono essere utilizzati per evitare sanzioni o commettere crimini finanziari globali.

All'inizio di questa settimana, il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha dichiarato che il denaro del tornado è stato utilizzato per lavare fondi illegali per un valore di oltre $ 7 miliardi, tra cui 455 milioni di dollari rubati dal gruppo Lazzaro, un gruppo criminale cyber nordcoreano finanziato dallo stato.

Le autorità di regolamentazione si concentrano sul ruolo dei servizi misti così chiamati nei mercati del criptoma perché interrompono i percorsi di pagamento, che di solito sono accessibili tramite i libri principali digitali su cui si basano le criptovalute. Tornado è progettato in modo tale da poter essere gestito decentralizzato e senza una struttura aziendale tradizionale.

L'agenzia olandese ha dichiarato di aver avviato un'indagine penale contro Tornado Cash a giugno. Fiod ha affermato che il suo cyber team avanzato per la finanza è stato sospettato che la piattaforma fosse stata utilizzata per mascherare "flussi criminali su larga scala di denaro", compresi i fondi rubati da un "gruppo che si ritiene sia collegato alla Corea del Nord".

Il Fiod ha aggiunto che diversi arresti non sono stati esclusi.

I problemi di Tornado Cash segnano un nuovo fronte negli sforzi delle autorità globali, decentralizzato e migliorando l'anonimato delle tecnologie popolari nel settore delle criptovalute.

A maggio, il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha sanzionato un altro servizio di miscelazione di criptovalute chiamato Blender.io, a quel tempo la prima compagnia del suo genere fatta dall'Ufficio per le attività esteri controlla le sanzioni. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il servizio di miscelazione delle criptovalute è stato utilizzato per elaborare $ 20,5 milioni di entrate illegali.

"Se guardi questa capacità di miscelazione.

La dura procedura contro i miscelatori che aumentano l'anonimato ha infastidito i sostenitori della privacy finanziaria.

"Il fatto che una tecnologia possa essere utilizzata per violare la legge non significa che questa tecnologia sia sbagliata. I criminali hanno usato a lungo denaro per commettere crimini", ha affermato Marta Belcher, avvocato per criptovaluta e libertà civile e consulente speciale presso la Electronic Frontier Foundation.

Che aspetto ha il futuro per le valute digitali? Il nostro editore per Digital Financial News, Philip Stafford e il nostro corrispondente per le risorse digitali, Scott Chipolina, hanno avuto una discussione ampia su un live streaming di Instagram su questo argomento, compresi gli effetti della regolamentazione e dell'inflazione sulla criptovaluta. Guardalo qui .