Nizozemske vlasti pretpostavljaju da su navodni programeri kripto miksera tornado gotovine

Nizozemske vlasti za financijski kriminal uhitile su čovjeka za kojeg se sumnja da je sudjelovao u razvoju tornado gotovine, Službe za miješanje kriptovaluta, koju su Sjedinjene Države okupirale zbog navodnog pranja novca.

Uhićenje Fiskalnih i istražnih službi (FIOD) objavljeno je u petak, ali agencija je priopćila kako se u Amsterdamu održava u srijedu. 29-godišnjak se sumnja da je uključen u prerušavanje kaznenih financijskih tokova i pomoć za pranje novca od strane tornada, navodi se.

Korak FIOD -a odvija se samo nekoliko dana nakon što je američko Ministarstvo financija izreklo sankcije protiv Crypto Service, što povećava uporabu u svojim nastojanjima da djeluje protiv kripto alata koji se mogu koristiti za izbjegavanje sankcija ili počinjenje sveobuhvatnih financijskih zločina.

Početkom ovog tjedna, američko Ministarstvo financija priopćilo je kako se tornado gotovina koristila za pranje ilegalnih sredstava u vrijednosti od više od 7 milijardi dolara, uključujući 455 milijuna dolara koju je Lazarus grupa ukrala, sjevernokorejska kriminalna skupina koja financira država.

Regulatorna tijela usredotočene su na ulogu tako -prikupljenih mješovitih usluga na tržištima kriptoma jer prekidaju staze plaćanja, koje su obično dostupne putem digitalnih glavnih knjiga na kojima se temelje kriptovaluta. Tornado je osmišljen na takav način da se može upravljati decentraliziranim i bez tradicionalne korporativne strukture.

Nizozemska agencija priopćila je kako je u lipnju pokrenula kriminalističku istragu protiv Tornado Casha. FIOD je rekao da se njegov napredni cyber tim za financije sumnja da je platforma korištena za prikrivanje "velikih kriminalnih tokova novca", uključujući sredstva koja je ukrala "grupa za koje se vjeruje da je povezana sa Sjevernom Korejom".

FIOD je dodao da nekoliko uhićenja nije isključeno.

Problemi tornado gotovine označavaju novi front u naporima globalnih vlasti, decentralizirani i poboljšavajući anonimnost tehnologija koje su popularne u kripto industriji.

U svibnju, američko Ministarstvo financija sankcioniralo je još jednu uslugu kripto miješanja pod nazivom Blender.io, u to vrijeme prva tvrtka takve vrste koju je izvršio Ured za kontrolu strane imovine pod sankcijama. Američka vlada rekla je da je služba za miješanje kriptovaluta korištena za obradu 20,5 milijuna dolara ilegalnog prihoda.

"Ako pogledate ovu sposobnost miješanja.

Tvrdi postupak protiv miksera koji povećavaju anonimnost nervirali su pristaše financijske privatnosti.

"Činjenica da bi se tehnologija mogla upotrijebiti za kršenje zakona ne znači da je ta tehnologija pogrešna. Kriminalci dugo koriste gotovinu za počinjenje zločina", rekla je Marta Belcher, odvjetnik za kripto valutu i građansku slobodu i posebni savjetnik u Fondaciji Electronic Frontier.

Kako izgleda budućnost za digitalne valute? Naš urednik za Digital Financial News, Philip Stafford i naš dopisnik za digitalnu imovinu, Scott Chipolina, imali su široku raspravu o Instagram Livestream -u o ovoj temi, uključujući učinke regulacije i inflacije na kriptovalute. Pogledajte ovdje .