Alankomaiden viranomaiset olettavat väitettyjä Crypto Mixer Tornado -kassakysymyksiä

Alankomaiden viranomaiset rahoitusrikoksista ovat pidättäneet miehen, jonka epäillään osallistuvan Tornado Cash -kysymyksen kehittämiseen, Yhdysvaltojen väitetyn rahanpesun vuoksi miehittämään krypto -sekoituspalveluun.

Verotustietojen ja tutkintapalvelun (FIOD) pidätys julkistettiin perjantaina, mutta virasto ilmoitti, että se tapahtui Amsterdamissa keskiviikkona. 29-vuotiaan epäillään olevan mukana rikollisten rahoitusvirtojen naamioinnissa ja tornadon rahanpesuun, se sanoi.

FIOD -askel tapahtuu vasta muutaman päivän kuluttua Yhdysvaltain valtiovarainministeriöstä, joka on määrännyt pakotteita salauspalvelua vastaan, mikä lisää käyttöä sen pyrkimyksissä toimia salaustyökaluja vastaan, joita voidaan käyttää pakotteiden välttämiseksi tai kattavien taloudellisten rikosten tekemiseen.

Tämän viikon alussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi, että Tornado-käteistä käytettiin yli 7 miljardin dollarin laittomien varojen pesemiseen, mukaan lukien 455 miljoonaa dollaria Lazarus-konsernin varastama, valtion rahoittama Pohjois-Korean kyberrikosryhmä.

Sääntelyviranomaiset keskittyvät niin kutsuttujen sekapalvelujen rooliin Cryptoma -markkinoilla, koska ne keskeyttävät maksupolkut, joihin yleensä pääsee digitaalisten pääkirjojen kautta, joihin kryptovaluutat perustuvat. Tornado on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää hajautettuna ja ilman perinteistä yritysrakennetta.

Alankomaiden virasto ilmoitti aloittaneensa rikostutkinnan Tornado -käteisellä kesäkuussa. Fiod kertoi, että hänen edistyneen kyberryhmänsä rahoitusta varten epäiltiin, että alusta oli käytetty naamioimaan "laajamittaisia ​​rikosvirtoja", mukaan lukien varat, jotka "ryhmä, jonka uskotaan olevan yhteydessä Pohjois-Koreaan".

FIOD lisäsi, että useita pidätyksiä ei suljettu pois.

Tornado -käteismerkinnän ongelmat uusi rintama globaalien viranomaisten ponnisteluissa, hajautettuna ja parantamalla salausteollisuudessa suosittujen tekniikoiden nimettömyyttä.

Toukokuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö rangaisti toisen blender.io -nimisen salauspalvelun, tuolloin ulkomaisten omaisuuserien hallinnan toimiston ensimmäisen laatuaan pakotteiden nojalla. Yhdysvaltain hallitus kertoi, että salauksen sekoituspalvelua käytettiin käsittelemään 20,5 miljoonaa dollaria laittomia tuloja.

"Jos tarkastellaan tätä sekoituskykyä.

Kovaa menettelyä sekoittimia vastaan, jotka lisäävät nimettömyyttä, on ärsyttänyt taloudellisen yksityisyyden kannattajia.

"Se, että tekniikkaa voitaisiin käyttää lain rikkomiseen, ei tarkoita, että tämä tekniikka on väärin. Rikolliset ovat jo pitkään käyttäneet käteisvaroja rikoksiin", sanoi Cryptocurrency- ja Civil Freedom -lakimies Marta Belcher sekä Electronic Frontier -säätiön erityiskonsultti.

miltä tulevaisuus näyttää digitaalisilta valuutoilta? Digitaalisten taloudellisten uutisten toimittajamme Philip Stafford ja digitaalisten omaisuuserien kirjeenvaihtajamme Scott Chipolina keskustelivat tästä aiheesta laajan keskustelun Instagram -liveStreamista, mukaan lukien sääntelyn ja inflaation vaikutukset kryptoon. Katso se täältä .