Hollandi võimud eeldavad krüptosegisti Tornado Cashi väidetavaid arendajaid

Finantskuritegevuse ametivõimud on arreteerinud mehe, keda kahtlustatakse Tornado Cash, krüpto segamisteenistuse arendamisel, mis asus Ameerika Ühendriikide poolt väidetava rahapesu tõttu.

Fiskaaliteabe ja juurdlusteenistuse (FIOD) arreteerimine kuulutati välja reedel, kuid agentuur teatas, et see leidis aset kolmapäeval Amsterdamis. 29-aastast inimest kahtlustatakse selles, et ta on seotud kriminaalsete finantsvoogude varjamises ja Tornado rahapesu abistamises, teatas ta.

FIOD -i samm toimub vaid mõni päev pärast seda, kui USA rahandusministeerium on määranud krüptoteenuse vastu sanktsioonid, mis suurendab kasutamist oma jõupingutustes tegutseda krüptoriistade vastu, mida saab kasutada sanktsioonide vältimiseks või terviklike finantskuritegude toimepanemiseks.

Selle nädala alguses teatas USA rahandusministeerium, et tornaadoraha kasutati ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemiseks, mille väärtus oli üle 7 miljardi dollari, sealhulgas 455 miljonit dollarit varastatud Põhja-Korea küberkuritegevuse rühmitus Lazarus Group.

Reguleerivad ametivõimud keskenduvad nii nimega segateenuste rollile krüptomiturudel, kuna need katkestavad makseteed, millele tavaliselt pääseb juurde digitaalsete peamiste raamatute kaudu, millel krüptovaluutad põhinevad. Tornado on kujundatud nii, et seda saaks kasutada detsentraliseeritud ja ilma traditsioonilise ettevõtte struktuurita.

Hollandi agentuur ütles, et algatas juunis Tornado Cashi vastu kriminaaluurimise. Fiod ütles, et kahtlustati tema täiustatud rahanduse kübermeeskonda, et platvormi on kasutatud "suuremahuliste kriminaalsete rahavoogude varjamiseks", sealhulgas vahendeid, mis on varastanud "rühmitus, mis arvatakse olevat ühendatud Põhja-Koreaga".

FIOD lisas, et mitut arreteerimist ei välistatud.

Tornado Cashi probleemid tähistavad uut rindet ülemaailmsete ametivõimude pingutustes, detsentraliseeritud ja parandades krüptotööstuses populaarseid tehnoloogiate anonüümsust.

Mais sanktsioneeris USA rahandusministeerium veel ühe krüptode segamisteenuse nimega Blender.io, sel ajal oli esimene omataoline ettevõte, mille välismaiste varade kontrolli all on sanktsioonide alusel. USA valitsus ütles, et krüpto segamisteenust kasutati ebaseadusliku tulu töötlemiseks 20,5 miljonit dollarit.

"Kui vaadata seda segamisvõimet.

Anonüümsust suurendavate segistide vastu raske protseduur on pahandanud rahalise privaatsuse toetajaid.

"Fakt, et seaduse rikkumiseks võiks kasutada tehnoloogiat, ei tähenda, et see tehnoloogia oleks vale. Kurjategijad on juba pikka aega kuritegude toimepanemiseks raha kasutanud," ütles krüptovaluuta ja kodanikuvabaduse advokaat Marta Belcher ning elektroonilise piirifondi erikonsultant.

Kuidas näeb tulevik välja digitaalsete valuutade jaoks? Meie Digital Financial News'i toimetaja Philip Stafford ja meie digitaalsete varade korrespondent Scott Chipolina pidas selleteemalise Instagrami otseülekande üle laia arutelu, sealhulgas reguleerimise ja inflatsiooni mõju krüptole. Vaadake seda siin .

Allikas: Financial Times