Holandské úřady předpokládají údajné vývojáře tornáda Crypto Mixer

Nizozemské orgány za finanční zločin zatkly muže, který je podezřelý z toho, že se zúčastnil vývoje tornádo hotovosti, krypto míchací službě, která byla obsazena Spojenými státy kvůli údajným praní peněz.

Zatčení fiskální informace a vyšetřovací služby (FIOD) bylo vyhlášeno v pátek, ale agentura uvedla, že se ve středu konala v Amsterdamu. 29letý muž je podezřelý z toho, že se podílí na přestrojení trestních finančních toků a pomoci za praní peněz Tornadem, uvedl.

K kroku Fioda dochází jen několik dní poté, co americké ministerstvo financí uložilo sankce proti krypto službě, což zvyšuje využívání ve svém úsilí jednat proti krypto nástrojům, které lze použít k zabránění sankcím nebo spáchání komplexních finančních zločinů.

Na začátku tohoto týdne americké ministerstvo financí uvedlo, že tornádo hotovost byla použita k mytí nelegálních fondů v hodnotě více než 7 miliard USD, včetně 455 milionů dolarů ukradených skupinou Lazarus, státní severokorejskou kybernetickou skupinou.

Regulační úřady se zaměřují na roli smíšených služeb s výzvou na kryptomových trzích, protože přerušují platební cesty, které jsou obvykle přístupné prostřednictvím digitálních hlavních knih, na nichž jsou kryptoměny založeny. Tornádo je navrženo tak, že může být provozována decentralizovaná a bez tradiční firemní struktury.

Nizozemská agentura uvedla, že v červnu zahájila trestní vyšetřování proti tornádo hotovosti. Fiod uvedl, že jeho pokročilý kybernetický tým pro finance byl podezřelý, že platforma byla použita k maskování „rozsáhlých trestních toků peněz“, včetně prostředků, které byly odcizeny „skupinou, o které se předpokládá, že je spojena s Severní Koreou“.

FIOD dodal, že několik zatčení nebylo vyloučeno.

Problémy s tornádo cash označují novou frontu ve snahách globálních úřadů, decentralizovali a zlepšovali anonymitu technologií, které jsou v kryptovizovém průmyslu oblíbené.

V květnu americké ministerstvo financí sankcionovalo další kryptoměsmístnou službu s názvem Blender.io, v té době první společnost svého druhu vytvořeného Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv v rámci sankcí. Americká vláda uvedla, že kryptová míchací služba byla použita ke zpracování nelegálních příjmů 20,5 milionu USD.

"Pokud se podíváte na tuto schopnost míchat.

Tvrdý postup proti míchačům, kteří zvyšují anonymitu, otrávil příznivce finančního soukromí.

"Skutečnost, že technologie by mohla být použita k porušení zákona, neznamená, že tato technologie je špatná. Zločinci již dlouho používají hotovost k spáchání zločinů," řekla Marta Belcher, právnička pro kryptoměnu a občanskou svobodu a zvláštní konzultantku v Electronic Frontier Foundation.

Jak vypadá budoucnost pro digitální měny? Náš editor pro digitální finanční zprávy, Philip Stafford a náš korespondent pro digitální aktiva, Scott Chipolina, provedl širokou diskusi o Instagramovém živém proudu na toto téma, včetně účinků regulace a inflace na krypto. Sledujte to zde .