تفترض السلطات الهولندية المطورين المزعومين لـ Crypto Mixer Tornado Cash

ألقت السلطات الهولندية للجريمة المالية القبض على رجل يشتبه في أنه شارك في تطوير Tornado Cash ، خدمة خلط التشفير ، التي احتلتها الولايات المتحدة بسبب غسل الأموال المزعوم.

تم الإعلان عن إلقاء القبض على خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) يوم الجمعة ، لكن الوكالة قالت إنها وقعت في أمستردام يوم الأربعاء. وقالت إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا يشتبه في أنه تورط في تمويه التدفقات المالية الجنائية والمساعدة من أجل غسل الأموال من قبل الإعصار.

تتم خطوة FIOD بعد أيام قليلة فقط من فرض وزارة المالية الأمريكية عقوبات ضد خدمة التشفير ، مما يزيد من الاستخدام في جهودها للعمل ضد أدوات التشفير التي يمكن استخدامها لتجنب العقوبات أو ارتكاب جرائم مالية شاملة.

في بداية هذا الأسبوع ، قالت وزارة المالية الأمريكية إن Tornado Cash كانت تستخدم لغسل الأموال غير القانونية التي تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار ، بما في ذلك 455 مليون دولار سرقتها مجموعة Lazarus ، وهي مجموعة جنائية من كوريا الشمالية الممولة من الدولة.

تركز السلطات التنظيمية على دور الخدمات المختلطة التي يتم تساؤلها في أسواق Cryptoma لأنها تقاطع مسارات الدفع ، والتي يمكن الوصول إليها عادةً عبر الكتب الرئيسية الرقمية التي تستند إليها العملات المشفرة. تم تصميم Tornado بطريقة يمكن تشغيلها اللامركزية وبدون هيكل الشركة التقليدي.

قالت الوكالة الهولندية إنها بدأت تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash في يونيو. قال Fiod إن فريقه المتقدم للتمويل من أجل التمويل كان يشتبه في أن المنصة قد استخدمت لتخفي "التدفقات الجنائية على نطاق واسع من المال" ، بما في ذلك الأموال التي سرقتها "مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية".

أضاف Fiod أنه لم يتم استبعاد العديد من عمليات الاعتقال.

تحدد مشاكل Tornado Cash جبهة جديدة في جهود السلطات العالمية ، غير المركزية وتحسين عدم الكشف عن هويتها للتقنيات التي تحظى بشعبية في صناعة التشفير.

في مايو ، أقرت وزارة المالية الأمريكية خدمة خلط تشفير أخرى تسمى Blender.io ، في ذلك الوقت الشركة الأولى من نوعها التي قام بها مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية بموجب العقوبات. قالت حكومة الولايات المتحدة إن خدمة خلط التشفير كانت تستخدم لمعالجة 20.5 مليون دولار من الإيرادات غير القانونية.

"إذا نظرت إلى قدرة الخلط هذه.

الإجراء الصعب ضد الخلاطات التي تزيد من عدم الكشف عن هويتها قد أزعج مؤيدي الخصوصية المالية.

"حقيقة أنه يمكن استخدام التكنولوجيا لانتهاك القانون لا تعني أن هذه التكنولوجيا خاطئة. لقد استخدم المجرمون منذ فترة طويلة نقودًا لارتكاب جرائم".

كيف يبدو المستقبل للعملات الرقمية؟ أجرى محررنا لـ Digital Financial News ، Philip Stafford ، ومراسلنا للأصول الرقمية ، Scott Chipolina ، مناقشة واسعة حول Instagram Livestream حول هذا الموضوع ، بما في ذلك آثار التنظيم والتضخم على التشفير. مشاهدته هنا .