Nexo si impegna a pagare 45 milioni di dollari di multa alle autorità statunitensi

Nexo si impegna a pagare 45 milioni di dollari di multa alle autorità statunitensi

Già a settembre, il DFPI della California e altri regolatori statunitensi avevano ordinato a Nexo di smettere di offrire Earn Interest Products (EIP), che nel caso della società assumevano la forma di conti di prestito di criptovalute.

Al momento dell'accusa Nexo aveva già smesso di offrire i conti agli investitori statunitensi.

Tuttavia, gli investitori statunitensi potrebbero comunque utilizzare la funzionalità optando per il rinnovo automatico dei conti esistenti.

Cooperazione con le autorità

Quattro mesi dopo, sia la SEC che la North American Securities Administrators Association (NASAA) hanno annunciato che le loro cause legali contro l'istituto di credito si erano concluse. Come risultato dell'indagine, Nexo ha accettato volontariamente di pagare una multa di 45 milioni di dollari.

La piattaforma crittografica ha rifiutato di confermare o smentire i risultati dei regolatori, tuttavia, un portavoce della SEC ha spiegato che le sanzioni imposte all'azienda tengono conto della cooperazione e della volontà di Nexo di collaborare pienamente con i regolatori.

Inoltre, il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato che Nexo non è stato accusato di aver gestito un EIP, ma piuttosto di non averlo registrato correttamente.

"Abbiamo accusato Nexo di non aver registrato il suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio prima di offrirlo al pubblico, eludendo così i requisiti di divulgazione essenziali per proteggere gli investitori. Il rispetto delle nostre politiche pubbliche stabilite non è una scelta. Laddove le società di criptovaluta non si conformino, continueremo a seguire i fatti e la legge per ritenerle responsabili. In questo caso, Nexo sta, tra le altre cose, interrompendo il suo prodotto di prestito non registrato a tutti gli investitori statunitensi."

Diverse multe vengono suddivise tra gli enti regolatori

Le sanzioni da 45 milioni di dollari verranno pagate a più società in almeno 18 multe separate. Il più grande rappresenta la metà del totale e viene versato direttamente alla SEC.

I restanti 22,5 milioni di dollari saranno pagati ad almeno 17 diversi regolatori statali dei titoli coordinati dalla NASAA. Gli stati esatti sono senza nome; Tuttavia, possiamo supporre che la California sia una di queste in base al loro precoce coinvolgimento nel caso.

L'accordo è stato confermato anche da Nexo in un thread in 9 parti su Twitter.

Nexo ha raggiunto una storica risoluzione finale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la North American Securities Administrators Association (NASAA), composta da tutti i 50 stati e 3 territori degli Stati Uniti, e il Procuratore generale di New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

—Nexo (@Nexo) 19 gennaio 2023

Nel thread il portavoce di Nexo ha affermato ancora una volta che non vi sono accuse di frode o altro oltre ad un'offerta di titoli non registrata. Il portavoce ha inoltre ribadito che l'azienda è soddisfatta del dialogo costruttivo con le autorità e che continuerà a crescere e migliorare sulla base dei feedback ricevuti.

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