Mosca conferma l'arresto di una criptovaluta russa ad Amsterdam, il rapporto menziona fbi-
Mosca conferma l'arresto di una criptovaluta russa ad Amsterdam, il rapporto menziona fbi-
Le autorità nei Paesi Bassi hanno arrestato un cittadino russo con un'attività di criptovaluta, ha confermato il ministero degli Esteri di Mosca. L'uomo che era coinvolto nell'istituzione di due piattaforme di scambio di criptovalute è stato presumibilmente arrestato all'inizio di questo mese, presumibilmente su richiesta delle autorità penali statunitensi.
Fondatore russo degli scambiatori di criptovaluta arrestati in Olanda
Denis Dubnikov, co -fondatore della criptovaluta scambia la cripto e lo uovo, è stato arrestato ad Amsterdam il 1 ° novembre. Un rapporto dell'agenzia di stampa criptovaluta ha citato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha confermato le notizie che si diffondono sui social media.
Il cittadino russo è stato inizialmente detenuto e portato in una stazione isolante dell'aeroporto di Città del Messico. Fu quindi scalato con un volo per i Paesi Bassi, dove fu finalmente arrestato dalle autorità olandesi, presumibilmente su richiesta dell'Ufficio federale degli Stati Uniti per le indagini (FBI), come spiega in dettaglio la pubblicazione.
; "https://redaction.krypto-news.at/wp-content/2021/1636229282_247_moskau-bestaatate-eines-a-russia-crypto-in-amsterdam-bericht-erwaehnt.jpg" Russian entrepreneurs in amsterdam, report fbI "width". "Height =" 720 ">Secondo Facebook post pubblicato sulla piattaforma di novembre 4 da sergei mendeev der der-bar-baning Che, gli Stati Uniti si stanno sforzando di consegnare Dubnikov in relazione a un furto di criptovaluta dal 2018 al business delle criptovalute.
"Qualche giorno fa c'era una situazione straordinaria con il cittadino della Federazione Russa Dubnikov Denis Mikhailovich. Per una ragione molto indistinta, è stato arrestato all'arrivo all'aeroporto in Messico e ...
"Amici, penso che ci sia un motivo per chiedere una reazione al Ministero degli Affari Esteri russi, forse Maria Sacharova le dà un commento importante?" Mendelejew notò. In risposta alla sua chiamata sui social media, Zakharova ha confermato le informazioni sulla detenzione di Dubnikov e ha aggiunto:
Diplomatici russi nei Paesi Bassi sostengono un cittadino russo detenuto, [loro] in contatto con le autorità locali delle forze dell'ordine in merito alla protezione dei suoi diritti.
Dubnikov è stato arrestato nel contesto delle indagini per combattere il riciclaggio di denaro contro la sua crittografia
La notizia di Denis Dubnikov arriva dopo che un rapporto di Bloomberg ha rivelato questa settimana che il suo uovo è stato l'obiettivo di indagare sul riciclaggio di denaro in Europa e negli Stati Uniti. A settembre, il Ministero delle finanze degli Stati Uniti otc crypto broker sweex, che opera dagli inganno in Mosca e Saint Petersburg.
Dubnikov non è il primo imprenditore cripto russo ad essere arrestato con un mandato di arresto americano. Nell'estate 2017, lo specialista IT russo Alexander Vinnik è stato arrestato nella città greca di Salonicco, dove è venuto in vacanza con la sua famiglia. I pubblici ministeri americani affermano che Vinnik, un sospetto operatore del famigerato btc-e scambio, ha fino a 9 miliardi di dollari USA attraverso la piattaforma di trading in batting ora dissolto. Nel frattempo è stato consegnato in Francia e condannato a cinque anni di carcere per il riciclaggio di denaro. A maggio la magistratura francese ha respinto una richiesta per la sua consegna in Russia, sarebbe diventato.
Si presume che il broker di criptovalute sanzionato Suex abbia lavato denaro digitale in relazione al più grande scambio di criptovaluta sul mercato russo e regionale. In agosto, le autorità polacche Dmitry Vasiliev, ex Ceo di Btc-wex, a aeroporta aeroporta Varsavia. Vasiliev è ricercato in Kazakistan, dove è accusato di frode in relazione alla piattaforma e sta aspettando una decisione sulla sua possibile consegna. Polonia ufficialmente conferma il suo arresto a settembre.
Ti aspetti ulteriori arresti di cittadini russi a causa di accuse correlate alle criptole? Dicci nell'area dei commenti qui sotto.
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