Binance Schulten用户在KYC和AML规则的规定中（报告）

员工甚至展示了伪造其住所以获取Binance借记卡的技术。

“一个使用手柄Yaya并被确定为Binance员工的人要求他们激活VPN并注册为台湾居民，然后将其国籍更改回中国。该员工还建议避免在美国，新加坡和香港使用VPN节点。”

该报告还显示，尽管自2017年以来禁止交换加密货币和使用数字资产的使用，但中国许多用户自2021年以来就已经能够访问Binance的服务。

Binance检查报告

cnbc说：“与客户共享的技术也质疑骨质洗钱的努力的有效性”，这引起了对证券交易所确保其客户不参与非法洗钱或恐怖融资活动的能力的怀疑。

同样，FDIC教授兼前首席创新官Sultan Meghji等几位监管专家也表示关注Binance遵守KYC和AML法规的能力。 他们指出，此类报告引起了有关平台的监管问题，因为它们可以允许恐怖分子或朝鲜或俄罗斯的罪犯进行交易。

“如果从国家安全的角度来看，我在10个问题中有8个担忧，这显然将其带入了对国家安全的影响，例如恐怖分子，罪犯，洗钱者，朝鲜，朝鲜，俄罗斯寡头等人，等等。 来自富国银行的反洗钱经理

吉姆·理查兹（Jim Richards）强调，“绕过Binance的KYC控制的技术可能会产生中国之外的影响”，这正是因为该证券交易所可以支持其他受制裁国家的运营。

据Binance发言人称，该证券交易所已经针对可能违反公司内部准则的员工采取了行动，已提出禁止的建议并违反了其规则。 违反这些准则的员工将被检查，可以立即释放。

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