kyc? Vilken typ av KYC?
Enligt CNBC gav ett antal beniga anställda och "änglar" (frivilliga som utbildades av börsen för att marknadsföra deras användning) videoinstruktioner och handledning som visar stegen för användare att förfalska bankdokument och för att ange felaktiga adresser när de registrerar sig på plattformen.
De anställda visade till och med tekniker för att förfalska deras bostad för att få Binance -betalkort.
"En person som använder handtaget Yaya och identifierade som en anställd i Binance bad dem att aktivera sin VPN och registrera sig som bosatt i Taiwans och sedan ändra sin nationalitet tillbaka till Kina. Anställden föreslog också att undvika användning av VPN -noder i USA, Singapore och Hong Kong."
Rapporten avslöjade också att många användare i Kina har kunnat få tillgång till Binance -tjänsterna sedan 2021 trots förbudet mot förbudet mot utbyte av cryptocurrencies sedan 2017 och användningen av digitala tillgångar.
Binance undersöker rapporten
CNBC sade att "de tekniker som delas med och bland kunderna ifrågasätter också effektiviteten i ansträngningarna från ben att bekämpa penningtvätt", vilket väcker tvivel om börsens förmåga att säkerställa att deras kunder inte är involverade i olaglig penningtvätt eller terroristfinansiering.
På samma sätt uttryckte flera regleringsexperter, såsom Sultan Meghji, professor och tidigare chef för innovation vid FDIC, sin oro över Binance förmåga att följa KYC- och AML -förordningarna. De påpekade att sådana rapporter väcker regleringsproblem angående plattformen eftersom de kunde tillåta transaktioner från terrorister eller brottslingar från Nordkorea eller Ryssland.
"Om jag hade 8 av tio oro över binance ur nationell säkerhetsperspektiv, ger detta uttryckligen effekterna på nationell säkerhet, såsom terrorister, brottslingar, penningtvättare, cyberfolk i Nordkorea, ryska oligarker, etc.
Jim Richards, anti-penningtvättchef från Wells Fargo, betonade att "teknikerna för förbikoppling av KYC-kontrollerna från Binance kan ha effekter utöver Kina", just för att börsen kunde stödja verksamheten från andra sanktionerade länder.
Enligt en talesman för Binance har börsen redan vidtagit åtgärder mot anställda som kan ha kränkt företagets interna riktlinjer, gjort förbjudna rekommendationer och brutit mot dess regler. Anställda som bryter mot dessa riktlinjer kontrolleras och kan släppas omedelbart.
.
Kommentare (0)