Uporabnik Binance Schulten v zaokrožitvi pravil KYC in AML (poročilo)

Po CNBC -ju so številni koščeni zaposleni in "angeli" (prostovoljci, ki so jih borza usposabljali za promocijo njihove uporabe), zagotovili video navodila in vaje, ki prikazujejo korake za uporabnike, da ponarejajo bančne dokumente in označujejo napačne naslove, ko se registrirajo na platformi.

Zaposleni so celo pokazali tehnike za ponarejanje svojega prebivališča, da bi pridobili binance debetne kartice.

"Oseba, ki uporablja ročaj Yaya in identificirana kot uslužbenec Binancea, jih je prosila, naj aktivirajo svoj VPN in se registrirajo kot prebivalec Tajvanov in nato spremenijo državljanstvo nazaj na Kitajsko. Zaposleni je predlagal tudi, da se izogne ​​uporabi VPN vozlišč v ZDA, Singapurju in Hong Kongu."

Poročilo je razkrilo tudi, da je veliko uporabnikov na Kitajskem uspelo dostopati do storitev Binancea od leta 2021 kljub prepovedi prepovedi izmenjave kripto valut od leta 2017 in uporabi digitalnih sredstev.

binance preuči poročilo

CNBC je dejal, da "tehnike, ki jih delijo s strankami in med njimi, tudi dvomijo o učinkovitosti koščenih prizadevanj za boj proti pranju denarja", kar vzbuja dvom o sposobnosti borze, da bi zagotovili, da njihove stranke niso vključene v nezakonito pranje denarja ali financiranje financiranja.

Prav tako je več regulativnih strokovnjakov, kot je Sultan Meghji, profesor in nekdanji glavni inovacijski direktor FDIC, izrazilo zaskrbljenost zaradi sposobnosti Binancea, da izpolnjuje predpise KYC in AML. Izpostavili so, da takšna poročila sprožajo regulativne pomisleke glede platforme, ker bi lahko omogočili transakcije teroristov ali kriminalcev iz Severne Koreje ali Rusije.

"Če bi imel 8 od 10 pomislekov glede Binancea z vidika nacionalne varnosti, to izrecno prinaša to vpliv na nacionalno varnost, kot so teroristi, kriminalci, pralnici denarja, kibernetski ljudje v Severni Koreji, ruski oligarhi itd.

Jim Richards, vodja pranja denarja iz Wells Fargo, je poudaril, da bi "tehnike za obhod KYC nadzora od Binancea lahko vplivale zunaj Kitajske", prav zato, ker bi lahko borza podprla operacije drugih sankcioniranih držav.

Po navedbah tiskovnega predstavnika za Binance je borza že ukrepala proti zaposlenim, ki so morda kršili notranje smernice družbe, dajala prepovedana priporočila in kršila njegova pravila. Zaposleni, ki kršijo te smernice, so preverjeni in jih je mogoče takoj sprostiti.

.