Užívateľ Binance Schulten v obchádzaní pravidiel KYC a AML (správa)

Užívateľ Binance Schulten v obchádzaní pravidiel KYC a AML (správa)

23. marca spoločnosť CNBC uviedla, že skupina techník Binance Angel zdieľala, ktoré používateľom umožňujú obísť systémy KYC, rezidencie a overovanie platformy.

CNBC potvrdil informácie kontrolným stovkám správ, ktoré boli zverejnené na serveri Discord a telegramovej skupine ovládanej spoločnosťou Binance, ktorá zjavne prebiehala od roku 2021 do marca 2023.

Crypto je v Číne zakázaný, ale zamestnanci a dobrovoľníci z Binance vysvetľujú ľuďom, ako môžu zvládnuť zákaz https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) Jim Richards, manažér prania špinavých peňazí z Wells Fargo, zdôraznil, že „techniky na obídenie kontrol KYC od spoločnosti Binance by mohli mať účinky mimo Číny“, presne preto, že burza cenných papierov by mohla podporovať operácie z iných sankcionovaných krajín.

Podľa hovorcu spoločnosti Binance Burza už podnikla kroky proti zamestnancom, ktorí mohli porušovať interné usmernenia spoločnosti, vydávali zakázané odporúčania a porušovali jej pravidlá. Zamestnanci, ktorí porušujú tieto pokyny, sa skontrolujú a môžu byť okamžite prepustení.

.

Kommentare (0)