Užívateľ Binance Schulten v obchádzaní pravidiel KYC a AML (správa)

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
23. marca CNBC uviedla, že skupina Binance Angels zdieľa techniky, ktoré používateľom umožňujú obísť systémy KYC, rezidencie a overovanie platformy. CNBC potvrdila informácie kontrolou stoviek správ, ktoré boli zverejnené na discordovom serveri, a telegramovej skupine kontrolovanej spoločnosťou Binance, ktorá zjavne prebiehala od roku 2021 do marca 2023. Crypto je v Číne zakázané, ale zamestnanci a dobrovoľníci z Binance (@cnbcy), ako dokážu zvládnuť https://t.co/DDYTWIMH - CNBC (@CNBCY)? Aký druh KYC? Podľa CNBC, viacerých bonenských zamestnancov a „anjelov“ (dobrovoľníci, ... (Symbolbild/KNAT)

23. marca spoločnosť CNBC uviedla, že skupina techník Binance Angel zdieľala, ktoré používateľom umožňujú obísť systémy KYC, rezidencie a overovanie platformy.

CNBC potvrdil informácie kontrolným stovkám správ, ktoré boli zverejnené na serveri Discord a telegramovej skupine ovládanej spoločnosťou Binance, ktorá zjavne prebiehala od roku 2021 do marca 2023.

Crypto je v Číne zakázaný, ale zamestnanci a dobrovoľníci z Binance vysvetľujú ľuďom, ako môžu zvládnuť zákaz https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) Jim Richards, manažér prania špinavých peňazí z Wells Fargo, zdôraznil, že „techniky na obídenie kontrol KYC od spoločnosti Binance by mohli mať účinky mimo Číny“, presne preto, že burza cenných papierov by mohla podporovať operácie z iných sankcionovaných krajín.

Podľa hovorcu spoločnosti Binance Burza už podnikla kroky proti zamestnancom, ktorí mohli porušovať interné usmernenia spoločnosti, vydávali zakázané odporúčania a porušovali jej pravidlá. Zamestnanci, ktorí porušujú tieto pokyny, sa skontrolujú a môžu byť okamžite prepustení.

.