Utilizator Binance Schulten în eludarea regulilor KYC și AML (raport)

Conform CNBC, o serie de angajați osoși și „îngeri” (voluntarii care au fost instruiți de Bursa pentru a promova utilizarea lor) au furnizat instrucțiuni video și tutoriale care arată pașii pentru utilizatori pentru a falsifica documentele bancare și pentru a indica adrese incorecte atunci când se înregistrează pe platformă.

Angajații au arătat chiar tehnici pentru falsificarea reședinței lor pentru a obține carduri de debit Binance.

"O persoană care folosește mânerul Yaya și identificată ca un angajat al Binance le -a cerut să își activeze VPN -ul și să se înregistreze ca rezident în Taiwans și apoi să își schimbe naționalitatea înapoi în China. Angajatul a propus, de asemenea, să evite utilizarea nodurilor VPN în Statele Unite, Singapore și Hong Kong."

Raportul a dezvăluit, de asemenea, că mulți utilizatori din China au reușit să acceseze serviciile Binance din 2021, în ciuda interzicerii interzicerii schimbului de criptomonede din 2017 și utilizarea activelor digitale.

binance examinează raportul

CNBC a spus că „tehnicile care sunt împărtășite și între clienți pun la îndoială, de asemenea, eficacitatea eforturilor de oase de a combate spălarea banilor”, ceea ce trezește îndoieli cu privire la capacitatea bursei de a se asigura că clienții lor nu sunt implicați în activități de spălare a banilor ilegali sau activități de finanțare a terorismului.

De asemenea, mai mulți experți de reglementare, precum sultanul Meghji, profesor și fostul director de inovare la FDIC, și -au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea de a se conforma reglementărilor KYC și AML. Aceștia au subliniat că astfel de rapoarte ridică probleme de reglementare cu privire la platformă, deoarece ar putea permite tranzacțiile de la teroriști sau criminali din Coreea de Nord sau Rusia.

"Dacă aș avea 8 din 10 preocupări cu privire la Binance din perspectiva securității naționale, acest lucru aduce în mod expres acest lucru la efectele asupra securității naționale, cum ar fi teroriști, criminali, spălători de bani, cibernetici din Coreea de Nord, oligarhi ruși, etc.

Jim Richards, manager anti-spălare de bani de la Wells Fargo, a subliniat că „tehnicile pentru ocolirea controalelor KYC de la Binance ar putea avea efecte dincolo de China”, tocmai pentru că Bursa ar putea sprijini operațiunile din alte țări sancționate.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Binance, Bursa a luat deja măsuri împotriva angajaților care ar fi încălcat orientările interne ale companiei, au făcut recomandări interzise și au încălcat regulile sale. Angajații care încalcă aceste orientări sunt verificați și pot fi eliberați imediat.

.