Binance Schulten Usuário na Cormanha das Regras KYC e AML (relatório)

Os funcionários até mostraram técnicas para falsificar sua residência para obter cartões de débito da Binance.

"Uma pessoa que usa o identificador Yaya e se identificou como funcionário da Binance pediu que eles ativassem sua VPN e se registrassem como morador de Taiwans e depois mudassem sua nacionalidade para a China. O funcionário também propôs evitar o uso de nós de VPN nos Estados Unidos, Singapore e Hong Kong".

O relatório também revelou que muitos usuários da China conseguiram acessar os serviços da Binance desde 2021, apesar da proibição da proibição de troca de criptomoedas desde 2017 e do uso de ativos digitais.

Binance examina o relatório

A CNBC disse que "as técnicas que são compartilhadas e entre os clientes também questionam a eficácia dos esforços dos ósseos para combater a lavagem de dinheiro", que desperta dúvidas sobre a capacidade da Bolsa de Valores de garantir que seus clientes não estejam envolvidos em atividades ilegais de lavagem de dinheiro ou financiamento de terroristas.

"Se eu tivesse 8 em cada 10 preocupações sobre a Binance da perspectiva da segurança nacional, isso expressamente leva isso aos efeitos na segurança nacional, como terroristas, criminosos, lavadores de dinheiro, pessoas cibernéticas na Coréia do Norte, oligarcas russos, etc. Jim Richards, gerente de lavagem de dinheiro da Wells Fargo, enfatizou que "as técnicas para ignorar os controles KYC da Binance poderiam ter efeitos além da China", precisamente porque a Bolsa de Valores poderia apoiar operações de outros países sancionados.

De acordo com um porta -voz da Binance, a Bolsa de Valores já tomou medidas contra funcionários que podem ter violado as diretrizes internas da empresa, fizeram recomendações proibidas e violaram suas regras. Os funcionários que violarem essas diretrizes são verificados e podem ser divulgados imediatamente.

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