Binance Schulten Usuário na Cormanha das Regras KYC e AML (relatório)

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Von Krypto News Österreich

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
Em 23 de março, a CNBC relatou que um grupo de técnicas compartilhadas de Binance Angels que permitem aos usuários ignorar os sistemas de KYC, residência e verificação da plataforma. A CNBC confirmou as informações verificando centenas de mensagens publicadas em um servidor Discord e um grupo de telegrama controlado pela Binance, que aparentemente ocorreu de 2021 a março de 2023. A criptografia é proibida na China, mas os funcionários e voluntários da Binance explicam para as pessoas como elas podem lidar com a proibição de https: Que tipo de kyc? De acordo com a CNBC, vários funcionários ósseos e "anjos" (voluntários, ... (Symbolbild/KNAT)

Em 23 de março, a CNBC informou que um grupo de técnicas de Binance Angel compartilhou que permitem aos usuários ignorar os sistemas de KYC, residência e verificação da plataforma.

A CNBC confirmou as informações verificando centenas de mensagens que foram publicadas em um servidor Discord e um grupo de telegrama controlado pela Binance, que aparentemente ocorreu de 2021 a março de 2023.

Crypto é proibido na China, mas funcionários e voluntários da Binance explicam às pessoas como elas podem lidar com a proibição https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) kyc? Que tipo de kyc?

De acordo com a CNBC, vários funcionários ósseos e "anjos" (voluntários que foram treinados pela Bolsa de Valores para promover seu uso) forneceram instruções e tutoriais em vídeo que mostram as etapas para os usuários falsificarem documentos bancários e indicar endereços incorretos ao se registrar na plataforma.

Os funcionários até mostraram técnicas para falsificar sua residência para obter cartões de débito da Binance.

"Uma pessoa que usa o identificador Yaya e se identificou como funcionário da Binance pediu que eles ativassem sua VPN e se registrassem como morador de Taiwans e depois mudassem sua nacionalidade para a China. O funcionário também propôs evitar o uso de nós de VPN nos Estados Unidos, Singapore e Hong Kong".

O relatório também revelou que muitos usuários da China conseguiram acessar os serviços da Binance desde 2021, apesar da proibição da proibição de troca de criptomoedas desde 2017 e do uso de ativos digitais.

Binance examina o relatório

A CNBC disse que "as técnicas que são compartilhadas e entre os clientes também questionam a eficácia dos esforços dos ósseos para combater a lavagem de dinheiro", que desperta dúvidas sobre a capacidade da Bolsa de Valores de garantir que seus clientes não estejam envolvidos em atividades ilegais de lavagem de dinheiro ou financiamento de terroristas.

Da mesma forma, vários especialistas regulatórios, como o sultão Meghji, professor e ex -diretor de inovação da FDIC, expressaram sua preocupação com a capacidade da Binance de cumprir os regulamentos da KYC e da AML. Eles apontaram que esses relatórios levantam preocupações regulatórias em relação à plataforma, porque poderiam permitir transações de terroristas ou criminosos da Coréia do Norte ou da Rússia.

"Se eu tivesse 8 em cada 10 preocupações sobre a Binance da perspectiva da segurança nacional, isso expressamente leva isso aos efeitos na segurança nacional, como terroristas, criminosos, lavadores de dinheiro, pessoas cibernéticas na Coréia do Norte, oligarcas russos, etc. Jim Richards, gerente de lavagem de dinheiro da Wells Fargo, enfatizou que "as técnicas para ignorar os controles KYC da Binance poderiam ter efeitos além da China", precisamente porque a Bolsa de Valores poderia apoiar operações de outros países sancionados.

De acordo com um porta -voz da Binance, a Bolsa de Valores já tomou medidas contra funcionários que podem ter violado as diretrizes internas da empresa, fizeram recomendações proibidas e violaram suas regras. Os funcionários que violarem essas diretrizes são verificados e podem ser divulgados imediatamente.

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