Użytkownik Binance Schulten w obwodzie reguł KYC i AML (raport)

Według CNBC wiele pracowników kostnych i „aniołów” (wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni przez giełdę w celu promowania ich użycia) dostarczyło instrukcje wideo i samouczki, które pokazują kroki dla użytkowników do udawania dokumentów bankowych i wskazania nieprawidłowych adresów podczas rejestracji na platformie.

Pracownicy nawet pokazali techniki fałszowania ich pobytu w celu uzyskania kart debetowych.

„Osoba, która używa uchwytu Yaya i zidentyfikowana jako pracownik binance, poprosiła ich o aktywację VPN i zarejestrowanie się jako mieszkaniec Tajwanów, a następnie zmiana swojej narodowości z powrotem na Chiny. Pracownik zaproponował również unikanie używania węzłów VPN w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Hongkongu.”

Raport ujawnił również, że wielu użytkowników w Chinach było w stanie uzyskać dostęp do usług Binance od 2021 r. Mimo zakazu zakazu wymiany kryptowalut od 2017 r. I korzystania z aktywów cyfrowych.

Binance analizuje raport

CNBC powiedział, że „techniki dzielone z klientami i wśród klientów kwestionują również skuteczność wysiłków Bony w walce z praniem pieniędzy”, co budzi wątpliwości co do zdolności giełdy w celu zapewnienia, że ​​ich klienci nie są zaangażowani w nielegalne pranie pieniędzy lub terrorystyczne działalność finansowania.

Podobnie kilku ekspertów regulacyjnych, takich jak sułtan Meghji, profesor i były dyrektor ds. Innowacji w FDIC, wyraziło zaniepokojenie zdolnością binance do przestrzegania przepisów KYC i AML. Zwrócili uwagę, że takie raporty budzą obawy dotyczące regulacyjne dotyczące platformy, ponieważ mogą zezwolić na transakcje terrorystów lub przestępców z Korei Północnej lub Rosji.

„Gdybym miał 8 na 10 obaw związanych z binance z perspektywy bezpieczeństwa narodowego, to wyraźnie powoduje to wpływ na bezpieczeństwo narodowe, takie jak terroryści, przestępcy, pranie pieniędzy, cyberprzestrzeni w Korei Północnej, rosyjskich oligarchów itp.

Jim Richards, menedżer przeciwdziałania praniu pieniędzy z Wells Fargo, podkreślił, że „techniki ominięcia kontroli KYC z Binance mogą mieć skutki poza Chinami”, właśnie dlatego, że giełda może wspierać operacje z innych sankcjonowanych krajów.

Według rzecznika Binance, giełda papierów wartościowych podjęła już działania przeciwko pracownikom, którzy mogli naruszyć wewnętrzne wytyczne spółki, wydali zakazane zalecenia i naruszyły jej zasady. Pracownicy, którzy naruszają te wytyczne, są sprawdzani i mogą zostać natychmiast zwolnieni.

.