Użytkownik Binance Schulten w obwodzie reguł KYC i AML (raport)

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
23 marca CNBC poinformowało, że grupa Aniołów Binance udostępniła techniki, które umożliwiają użytkownikom ominięcie systemów KYC, zamieszkania i weryfikacji platformy. CNBC potwierdziło informacje, sprawdzając setki wiadomości opublikowanych na serwerze Discord i grupie telegramowej kontrolowanej przez Binance, która najwyraźniej trwała od 2021 r. Do marca 2023 r. Crypto jest zabronione w Chinach, ale pracownicy i wolontariusze od Binance wyjaśniają ludziom, w jaki sposób mogą poradzić sobie z zakazem https://t.co/ddsYtwimh - cnbc (@CNBC). Jaki rodzaj KYC? Według CNBC wielu pracowników i „aniołów” (wolontariusze, ... (Symbolbild/KNAT)

Użytkownik Binance Schulten w obwodzie reguł KYC i AML (raport)

23 marca CNBC poinformowało, że grupa technik Binance Angel powiedziała, że ​​umożliwia użytkownikom ominięcie systemów KYC, zamieszkania i weryfikacji platformy.

CNBC potwierdził informacje, sprawdzając setki wiadomości opublikowanych na serwerze niezgody i grupie telegramowej kontrolowanej przez Binance, która najwyraźniej trwała od 2021 do marca 2023 r.

krypto jest zabronione w Chinach, ale pracownicy i wolontariusze binance wyjaśniają ludziom, w jaki sposób poradzą sobie z zakazem https://t.co/ddsytwimh

-CNBC (@cnbc)

KYC? Jaki rodzaj KYC?

Według CNBC wiele pracowników kostnych i „aniołów” (wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni przez giełdę w celu promowania ich użycia) dostarczyło instrukcje wideo i samouczki, które pokazują kroki dla użytkowników do udawania dokumentów bankowych i wskazania nieprawidłowych adresów podczas rejestracji na platformie.

Pracownicy nawet pokazali techniki fałszowania ich pobytu w celu uzyskania kart debetowych.

„Osoba, która używa uchwytu Yaya i zidentyfikowana jako pracownik binance, poprosiła ich o aktywację VPN i zarejestrowanie się jako mieszkaniec Tajwanów, a następnie zmiana swojej narodowości z powrotem na Chiny. Pracownik zaproponował również unikanie używania węzłów VPN w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Hongkongu.”

Raport ujawnił również, że wielu użytkowników w Chinach było w stanie uzyskać dostęp do usług Binance od 2021 r. Mimo zakazu zakazu wymiany kryptowalut od 2017 r. I korzystania z aktywów cyfrowych.

Binance analizuje raport

CNBC powiedział, że „techniki dzielone z klientami i wśród klientów kwestionują również skuteczność wysiłków Bony w walce z praniem pieniędzy”, co budzi wątpliwości co do zdolności giełdy w celu zapewnienia, że ​​ich klienci nie są zaangażowani w nielegalne pranie pieniędzy lub terrorystyczne działalność finansowania.

Podobnie kilku ekspertów regulacyjnych, takich jak sułtan Meghji, profesor i były dyrektor ds. Innowacji w FDIC, wyraziło zaniepokojenie zdolnością binance do przestrzegania przepisów KYC i AML. Zwrócili uwagę, że takie raporty budzą obawy dotyczące regulacyjne dotyczące platformy, ponieważ mogą zezwolić na transakcje terrorystów lub przestępców z Korei Północnej lub Rosji.

„Gdybym miał 8 na 10 obaw związanych z binance z perspektywy bezpieczeństwa narodowego, to wyraźnie powoduje to wpływ na bezpieczeństwo narodowe, takie jak terroryści, przestępcy, pranie pieniędzy, cyberprzestrzeni w Korei Północnej, rosyjskich oligarchów itp.

Jim Richards, menedżer przeciwdziałania praniu pieniędzy z Wells Fargo, podkreślił, że „techniki ominięcia kontroli KYC z Binance mogą mieć skutki poza Chinami”, właśnie dlatego, że giełda może wspierać operacje z innych sankcjonowanych krajów.

Według rzecznika Binance, giełda papierów wartościowych podjęła już działania przeciwko pracownikom, którzy mogli naruszyć wewnętrzne wytyczne spółki, wydali zakazane zalecenia i naruszyły jej zasady. Pracownicy, którzy naruszają te wytyczne, są sprawdzani i mogą zostać natychmiast zwolnieni.

.