Binance Schulten -bruker i omgåelse av KYC- og AML -regler (rapport)

"En person som bruker håndtaket Yaya og identifisert som ansatt i Binance, ba dem om å aktivere VPN -en og registrere seg som bosatt i Taiwans og deretter endre nasjonaliteten tilbake til Kina. Den ansatte foreslo også å unngå bruk av VPN -noder i USA, Singapore og Hong Kong."

Rapporten avslørte også at mange brukere i Kina har vært i stand til å få tilgang til tjenestene til Binance siden 2021 til tross for forbudet mot forbudet mot utveksling av cryptocurrencies siden 2017 og bruk av digitale eiendeler.

Binance undersøker rapporten

CNBC sa at "teknikkene som deles med og blant kunder også stiller spørsmål ved effektiviteten av innsatsen fra Bony for å bekjempe hvitvasking av penger", som vekker tvil om muligheten til børsen for å sikre at kundene deres ikke er involvert i ulovlig hvitvasking eller terrorfinansieringsaktiviteter.

På samme måte uttrykte flere reguleringseksperter, som Sultan Meghji, professor og tidligere sjef for innovasjonssjef ved FDIC, sin bekymring for Binance -evnen til å overholde KYC- og AML -forskriftene. De påpekte at slike rapporter reiser forskriftsmessige bekymringer angående plattformen fordi de kan tillate transaksjoner fra terrorister eller kriminelle fra Nord -Korea eller Russland.

"Hvis jeg hadde 8 av 10 bekymringer om Binance fra perspektivet om nasjonal sikkerhet, bringer dette uttrykkelig dette til effekten på nasjonal sikkerhet, som terrorister, kriminelle, hvitvaskere, cyberfolk i Nord -Korea, russiske oligarker, etc.

Jim Richards, anti-hvitvaskingssjef fra Wells Fargo, la vekt på at "teknikkene for å omgå KYC-kontrollene fra Binance kan ha effekter utenfor Kina", nettopp fordi børsen kan støtte driften fra andre sanksjonerte land.

Ifølge en talsperson for Binance har børsen allerede iverksatt tiltak mot ansatte som kan ha brutt selskapets interne retningslinjer, har gitt forbudte anbefalinger og krenket reglene. Ansatte som bryter disse retningslinjene blir sjekket og kan frigis umiddelbart.

.