Binance Schulten -gebruiker in de omloop van KYC en AML -regels (rapport)

KYC? Wat voor soort KYC?

Volgens CNBC gaf een aantal benige werknemers en "engelen" (vrijwilligers die door de effectenbeurs zijn getraind om het gebruik van hun gebruik te promoten) video -instructies en tutorials die de stappen laten zien voor gebruikers om bankdocumenten te vervalsen en onjuiste adressen aan te geven bij het registreren op het platform.

De werknemers toonden zelfs technieken om hun woning te vervalsen om binance -betaalpassen te verkrijgen.

"Een persoon die het handvat Yaya gebruikt en geïdentificeerd als een medewerker van Binance vroeg hen om hun VPN te activeren en zich te registreren als een inwoner van Taiwans en vervolgens zijn nationaliteit terug te veranderen in China. De werknemer stelde ook voor om het gebruik van VPN -knooppunten in de Verenigde Staten, Singapore en Hong Kong te voorkomen."

Uit het rapport bleek ook dat veel gebruikers in China sinds 2021 toegang hebben gehad tot de diensten van Binance, ondanks het verbod op het verbod op de uitwisseling van cryptocurrencies sinds 2017 en het gebruik van digitale activa.

Binance onderzoekt het rapport

CNBC zei dat "de technieken die worden gedeeld met en onder klanten ook in twijfel trekken aan de effectiviteit van de inspanningen van Bony om het witwassen van geld te bestrijden", die twijfels oproept over het vermogen van de beurs om ervoor te zorgen dat hun klanten niet betrokken zijn bij illegaal witwassen van geld of terroristische financieringsactiviteiten.

Evenzo uitten verschillende regulerende experts, zoals Sultan Meghji, professor en voormalig Chief Innovation Officer bij FDIC, hun bezorgdheid over het vermogen van Binance om te voldoen aan de KYC- en AML -voorschriften. Ze wezen erop dat dergelijke rapporten de bezorgdheid van de regelgeving over het platform opwekken, omdat ze transacties van terroristen of criminelen uit Noord -Korea of ​​Rusland kunnen toestaan.

"Als ik 8 van de 10 zorgen over Binance had vanuit het perspectief van de nationale veiligheid, brengt dit dit uitdrukkelijk op de effecten op de nationale veiligheid, zoals terroristen, criminelen, geldwassers, cybermensen in Noord -Korea, Russische oligarchen, enz.

Jim Richards, anti-witwaspanager van Wells Fargo, benadrukte dat "de technieken voor het omzeilen van de KYC-controles van Binance effecten kunnen hebben die verder gaan dan China", juist omdat de effectenbeurs de activiteiten uit andere gesanctioneerde landen zou kunnen ondersteunen.

Volgens een woordvoerder van Binance heeft de beurs al actie ondernomen tegen werknemers die mogelijk de interne richtlijnen van het bedrijf hebben geschonden, verboden aanbevelingen hebben gedaan en de regels hebben overtreden. Werknemers die deze richtlijnen overtreden, worden gecontroleerd en kunnen onmiddellijk worden vrijgegeven.

.