Binance Schulten lietotājs KYC un AML noteikumu apņemšanā (ziņojums)

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
23. martā CNBC ziņoja, ka Binance eņģeļu grupa kopīgoja paņēmienus, kas lietotājiem ļauj apiet platformas KYC, uzturēšanās un verifikācijas sistēmas. CNBC apstiprināja informāciju, pārbaudot simtiem ziņojumu, kas tika ievietoti Discord serverī, un telegrammas grupu, kuru kontrolē Binance, kas acīmredzot ilga no 2021. gada līdz 2023. gada martam. Kripto ir aizliegts Ķīnā, bet darbinieki un brīvprātīgie no binance izskaidro cilvēkiem, kā viņi var rīkoties ar aizliegumu https://t.co/dddsytwimh -cnbc (@cnbc)? Kāda veida kyc? Pēc CNBC teiktā, vairāki kaulaini darbinieki un "eņģeļi" (brīvprātīgie, ... (Symbolbild/KNAT)

Binance Schulten lietotājs KYC un AML noteikumu apņemšanā (ziņojums)

23. martā CNBC ziņoja, ka Binance Eņģeļa metožu grupa dalījās, kas lietotājiem ļauj apiet platformas KYC, uzturēšanās un verifikācijas sistēmas.

CNBC apstiprināja informāciju, pārbaudot simtiem ziņojumu, kas tika ievietoti Discord Server un telegrammas grupā, kuru kontrolēja Binance, kas acīmredzot ilga no 2021. gada līdz 2023. gada martam.

kriptonauda ir aizliegta Ķīnā, bet darbinieki un brīvprātīgie cilvēkiem izskaidro cilvēkiem, kā viņi var rīkoties ar aizliegumu https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) KYC? Kāda veida kyc?

Saskaņā ar CNBC teikto, vairāki kaulaini darbinieki un "eņģeļi" (brīvprātīgie, kurus birža apmācīja, lai reklamētu viņu izmantošanu), sniedza video instrukcijas un apmācības, kas parāda lietotājiem viltus bankas dokumentus un norādītu nepareizas adreses, reģistrējoties platformā.

Darbinieki pat parādīja paņēmienus savas dzīvesvietas viltošanai, lai iegūtu Binance debetkartes.

"Persona, kas izmanto rokturi Yaya un identificēta kā Binance darbinieks, lūdza viņu aktivizēt savu VPN un reģistrēties kā taivānu iedzīvotājs un pēc tam mainīt savu tautību atpakaļ uz Ķīnu. Darbinieks arī ierosināja izvairīties no VPN mezglu izmantošanas Amerikas Savienotajās Valstīs, Singapūrā un Honkongā."

Ziņojumā arī atklājās, ka daudzi Ķīnas lietotāji kopš 2021. gada ir spējuši piekļūt Binance pakalpojumiem, neskatoties uz kriptovalūtu apmaiņas aizliegumu kopš 2017. gada un digitālo aktīvu izmantošanas.

Binance pārbauda ziņojumu

CNBC sacīja, ka "paņēmieni, kas tiek dalīti ar klientiem un starp tiem, arī apšauba kaulaino centienu efektivitāti cīņā pret naudas atmazgāšanu", kas rada šaubas par biržas biržas spēju nodrošināt, ka viņu klienti nav iesaistīti nelikumīgas naudas atmazgāšanas vai teroristu finansēšanas darbībās.

Tāpat vairāki regulējošie eksperti, piemēram, Sultāns Meghji, profesors un bijušais FDIC inovāciju virsnieks, pauda bažas par binanses spēju ievērot KYC un AML noteikumus. Viņi norādīja, ka šādi ziņojumi rada normatīvas bažas par platformu, jo tie varētu ļaut darījumiem no teroristiem vai noziedzniekiem no Ziemeļkorejas vai Krievijas.

"Ja man būtu 8 no 10 bažām par binantu no nacionālās drošības viedokļa, tas skaidri to ietekmē uz nacionālo drošību, piemēram, teroristiem, noziedzniekiem, naudas atmazgātājiem, kibernoziegumiem Ziemeļkorejā, Krievijas oligarhi utt. utt.

Džims Ričards, Wells Fargo pret naudas atmazgāšanas menedžeris, uzsvēra, ka "Binance Kyc kontroles paņēmieni varētu izraisīt sekas ārpus Ķīnas", tieši tāpēc, ka birža varētu atbalstīt operācijas no citām sankcionētām valstīm.

Saskaņā ar Binance pārstāvi birža jau ir rīkojusies pret darbiniekiem, kuri, iespējams, ir pārkāpuši uzņēmuma iekšējās vadlīnijas, ir iesnieguši aizliegtu ieteikumus un pārkāpuši tā noteikumus. Darbinieki, kuri pārkāpj šīs vadlīnijas, tiek pārbaudīti un var nekavējoties atbrīvot.

.