KYC? Kāda veida kyc?
Saskaņā ar CNBC teikto, vairāki kaulaini darbinieki un "eņģeļi" (brīvprātīgie, kurus birža apmācīja, lai reklamētu viņu izmantošanu), sniedza video instrukcijas un apmācības, kas parāda lietotājiem viltus bankas dokumentus un norādītu nepareizas adreses, reģistrējoties platformā.
Darbinieki pat parādīja paņēmienus savas dzīvesvietas viltošanai, lai iegūtu Binance debetkartes.
"Persona, kas izmanto rokturi Yaya un identificēta kā Binance darbinieks, lūdza viņu aktivizēt savu VPN un reģistrēties kā taivānu iedzīvotājs un pēc tam mainīt savu tautību atpakaļ uz Ķīnu. Darbinieks arī ierosināja izvairīties no VPN mezglu izmantošanas Amerikas Savienotajās Valstīs, Singapūrā un Honkongā."
Ziņojumā arī atklājās, ka daudzi Ķīnas lietotāji kopš 2021. gada ir spējuši piekļūt Binance pakalpojumiem, neskatoties uz kriptovalūtu apmaiņas aizliegumu kopš 2017. gada un digitālo aktīvu izmantošanas.
Binance pārbauda ziņojumu
CNBC sacīja, ka "paņēmieni, kas tiek dalīti ar klientiem un starp tiem, arī apšauba kaulaino centienu efektivitāti cīņā pret naudas atmazgāšanu", kas rada šaubas par biržas biržas spēju nodrošināt, ka viņu klienti nav iesaistīti nelikumīgas naudas atmazgāšanas vai teroristu finansēšanas darbībās.
Tāpat vairāki regulējošie eksperti, piemēram, Sultāns Meghji, profesors un bijušais FDIC inovāciju virsnieks, pauda bažas par binanses spēju ievērot KYC un AML noteikumus. Viņi norādīja, ka šādi ziņojumi rada normatīvas bažas par platformu, jo tie varētu ļaut darījumiem no teroristiem vai noziedzniekiem no Ziemeļkorejas vai Krievijas.
"Ja man būtu 8 no 10 bažām par binantu no nacionālās drošības viedokļa, tas skaidri to ietekmē uz nacionālo drošību, piemēram, teroristiem, noziedzniekiem, naudas atmazgātājiem, kibernoziegumiem Ziemeļkorejā, Krievijas oligarhi utt. utt.
Džims Ričards, Wells Fargo pret naudas atmazgāšanas menedžeris, uzsvēra, ka "Binance Kyc kontroles paņēmieni varētu izraisīt sekas ārpus Ķīnas", tieši tāpēc, ka birža varētu atbalstīt operācijas no citām sankcionētām valstīm.
Saskaņā ar Binance pārstāvi birža jau ir rīkojusies pret darbiniekiem, kuri, iespējams, ir pārkāpuši uzņēmuma iekšējās vadlīnijas, ir iesnieguši aizliegtu ieteikumus un pārkāpuši tā noteikumus. Darbinieki, kuri pārkāpj šīs vadlīnijas, tiek pārbaudīti un var nekavējoties atbrīvot.
.
