24.
kyc? Koks kyc?
Anot CNBC, nemažai kaulinių darbuotojų ir „angelų“ (savanoriai, kuriuos mokė vertybinių popierių birža skatinti jų naudojimą) pateikė vaizdo instrukcijas ir vadovus, kurie rodo vartotojams suklastotų banko dokumentų veiksmus ir nurodo netinkamus adresus registruojant platformoje.
Darbuotojai netgi parodė savo gyvenamosios vietos suklastojimo metodus, kad gautų dvikovos debeto korteles.
"Asmuo, kuris naudojasi rankenėle„ Yaya “ir identifikuotas kaip„ Binance “darbuotojas, paprašė jų suaktyvinti savo VPN ir registruotis kaip Taivanų gyventojas, o paskui pakeisti savo tautybę į Kiniją. Darbuotojas taip pat pasiūlė išvengti VPN mazgų naudojimo JAV, Singapūre ir Honkonge."
Ataskaita taip pat atskleidė, kad daugelis Kinijos vartotojų nuo 2021 m. Galėjo naudotis „Binance“ paslaugomis, nepaisant draudimo nuo 2017 m. Keisti kriptovaliutas ir naudoti skaitmeninį turtą.
„Binance“ nagrinėja ataskaitą
CNBC teigė, kad „metodai, kuriais dalijamasi su klientais ir tarp jų, taip pat abejoja kaulų pastangų kovoti su pinigų plovimu veiksmingumu“, kuris kelia abejonių dėl vertybinių popierių biržos galimybių užtikrinti, kad jų klientai nedalyvautų neteisėtoje pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikloje.
Taip pat keli reguliavimo ekspertai, tokie kaip Sultanas Meghji, profesorius ir buvęs FDIC vyriausiasis inovacijų pareigūnas, išreiškė susirūpinimą dėl „Binance“ galimybių laikytis KYC ir AML taisyklių. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad tokie pranešimai kelia reguliavimo susirūpinimą dėl platformos, nes jie galėtų leisti teroristų ar nusikaltėlių iš Šiaurės Korėjos ar Rusijos nusikaltėlių operacijas.
"Jei iš nacionalinio saugumo perspektyvos turėčiau 8 iš 10 susirūpinimo dėl„ Binance “, tai aiškiai parodo tai poveikiui nacionaliniam saugumui, pavyzdžiui, teroristai, nusikaltėliai, pinigų plovėjai, kibernetiniai žmonės Šiaurės Korėjoje, Rusijos oligarchai ir kt.
Jimas Richardsas, „Wells Fargo“ kovos su pinigų plovimu vadovas, pabrėžė, kad „apeinant KYC kontrolę iš„ Binance “gali turėti įtakos už Kinijos ribų“, būtent todėl, kad vertybinių popierių birža galėtų palaikyti operacijas iš kitų sankcionuotų šalių.
Pasak „Binance“ atstovo, vertybinių popierių birža jau ėmėsi veiksmų prieš darbuotojus, kurie galbūt pažeidė bendrovės vidaus gaires, pateikė uždraustas rekomendacijas ir pažeidė jos taisykles. Darbuotojai, pažeidžiantys šias gaires, yra tikrinami ir gali būti nedelsiant išleisti.
.
