Binance Schulten User nell'UCIDE DI KYC e AML Rules (Report)

I dipendenti hanno persino mostrato tecniche per falsificare la loro residenza per ottenere carte di debito di binance.

"Una persona che usa la maniglia Yaya e identificata come dipendente di Binance ha chiesto loro di attivare la loro VPN e registrarsi come residente di Taiwan e quindi di tornare in Cina. Il dipendente ha anche proposto di evitare l'uso dei nodi VPN negli Stati Uniti, Singapore e Hong Kong."

Il rapporto ha anche rivelato che molti utenti in Cina sono stati in grado di accedere ai servizi di binance dal 2021 nonostante il divieto del divieto di scambio di criptovalute dal 2017 e l'uso di attività digitali.

Binance esamina il rapporto

CNBC ha affermato che "le tecniche che sono condivise e tra i clienti mettono in discussione anche l'efficacia degli sforzi di ossa per combattere il riciclaggio di denaro", che suscita dubbi sulla capacità della borsa di garantire che i loro clienti non siano coinvolti in attività di riciclaggio di denaro illegale o attività di finanziamento del terrorismo.

Allo stesso modo, diversi esperti normativi, come Sultan Meghji, professore ed ex direttore dell'innovazione presso la FDIC, hanno espresso la loro preoccupazione per la capacità del binance di rispettare i regolamenti KYC e AML. Hanno sottolineato che tali rapporti sollevano preoccupazioni normative sulla piattaforma perché potrebbero consentire transazioni da terroristi o criminali dalla Corea del Nord o dalla Russia.

"Se avessi 8 preoccupazioni su 10 su Binance dal punto di vista della sicurezza nazionale, ciò porta espressamente questo agli effetti sulla sicurezza nazionale, come terroristi, criminali, riciclatori di denaro, cyber in Corea del Nord, oligarchi russi, ecc.

Jim Richards, responsabile del riciclaggio anti-denaro di Wells Fargo, ha sottolineato che "le tecniche per bypassare i controlli KYC di Binance potrebbero avere effetti oltre la Cina", proprio perché la borsa potrebbe sostenere le operazioni di altri paesi sanzionati.

Secondo un portavoce di Binance, la borsa ha già preso provvedimenti contro i dipendenti che potrebbero aver violato le linee guida interne della società, hanno formulato raccomandazioni proibite e violato le sue regole. I dipendenti che violano queste linee guida vengono controllati e possono essere rilasciati immediatamente.