Binance Schulten felhasználó a KYC és az AML szabályok kijátszásában (jelentés)

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
A CNBC március 23 -án arról számolt be, hogy a Binance Angels egy csoportja megosztotta a technikákat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megkerüljék a platform KYC, rezidencia és ellenőrző rendszereit. A CNBC megerősítette az információkat azáltal, hogy több száz üzenetet ellenőriztek, amelyeket egy Discord szerveren és a Binance által irányított táviratcsoportot tettek közzé, amely nyilvánvalóan 2021 -től 2023. márciusig tartott. A Crypto Kínában tilos, de a Binance alkalmazottai és önkéntesei elmagyarázzák az embereknek, hogyan tudják kezelni a Ban Https:/t.co/ddytwimh -Cnbc (@cnbc)? Milyen KYC? A CNBC szerint számos csontos alkalmazott és "angyal" (önkéntesek, ... (Symbolbild/KNAT)

Binance Schulten felhasználó a KYC és az AML szabályok kijátszásában (jelentés)

A

március 23 -án a CNBC beszámolt arról, hogy a Binance Angel technikáinak egy csoportja megosztotta, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megkerüljék a platform KYC, lakóhely- és ellenőrző rendszereit.

A

CNBC megerősítette az információkat azáltal, hogy több száz üzenetet ellenőrizte, amelyeket egy Discord szerveren és a Binance által irányított táviratcsoporton tettek közzé, amely látszólag 2021 -től 2023. márciusig tartott.

A kripto Kínában tilos, de a Binance alkalmazottai és önkéntesek elmagyarázzák az embereknek, hogyan tudják kezelni a https://t.co/ddsytwimh

tilalmat.

-cnbc (@cnbc) 24.

kyc? Milyen KYC?

A CNBC szerint számos csontos alkalmazott és „angyal” (az önkéntesek, akiket a tőzsde képzett a használatuk előmozdítására), video utasításokat és oktatóanyagokat nyújtott be, amelyek megmutatják a felhasználók számára a hamis bankdokumentumok jelzésére, és helytelen címeket jelölnek a platformon való regisztráció során.

A munkavállalók még technikákat mutattak a lakóhelyük hamisítására, hogy megszerezzék a binance betéti kártyákat.

"Az a személy, aki a Yaya fogantyút használja és a Binance alkalmazottjaként azonosította, arra kérte őket, hogy aktiválják VPN -jüket, és nyilvántartásba vesszék a tajvani lakosként, majd állampolgárságukat Kínába változtatják. A munkavállaló azt is javasolta, hogy elkerüljék a VPN csomópontok használatát az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Hong Kongban."

A jelentés azt is kiderítette, hogy Kínában sok felhasználó 2021 óta hozzáférhet a Binance szolgáltatásaihoz, annak ellenére, hogy 2017 óta tiltják a kriptovaluták cseréjét és a digitális eszközök használatát.

Binance megvizsgálja a jelentést

A

CNBC elmondta, hogy "az ügyfelekkel és azok között megosztott technikák megkérdőjelezik a Bony pénzmosás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinek hatékonyságát", ami kétségbe vonja a tőzsde képességét annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleik ne vegyen részt illegális pénzmosás vagy terrorista finanszírozási tevékenységekben.

Hasonlóképpen, számos szabályozó szakértő, például Meghji szultán, a professzor és az FDIC volt innovációs vezérigazgatója kifejezte aggodalmát a Binance azon képessége miatt, hogy megfeleljen a KYC és az AML előírásainak. Rámutatták, hogy az ilyen jelentések szabályozási aggályokat vetnek fel a platformmal kapcsolatban, mivel lehetővé teszik a terroristák vagy az észak -koreai vagy Oroszországból származó terroristák tranzakcióit.

"Ha a nemzetbiztonság szempontjából 10 -ből 8 -ból a binance -vel kapcsolatos aggodalmak lennének, ez kifejezetten a nemzetbiztonságra gyakorolt ​​hatásokhoz vezet, mint például a terroristák, a bűnözők, a pénzmosók, az észak -koreai kiberi emberek, az orosz oligarchák stb.

Jim Richards, a Wells Fargo pénzmosás elleni menedzser hangsúlyozta, hogy "a Binance-ból származó KYC-ellenőrzések megkerülésének technikái Kínán túl lehetnek", pontosan azért, mert a tőzsde támogathatja más szankcionált országok műveleteit.

A Binance szóvivője szerint a tőzsde már intézkedéseket tett azok ellen, akik esetleg megsértették a társaság belső irányelveit, tiltott ajánlásokat tettek és megsértették a szabályokat. Az ezeket az irányelveket megsértő munkavállalókat ellenőrzik, és azonnal felszabadíthatók.

.