Binance Schulten felhasználó a KYC és az AML szabályok kijátszásában (jelentés)

A CNBC szerint számos csontos alkalmazott és „angyal” (az önkéntesek, akiket a tőzsde képzett a használatuk előmozdítására), video utasításokat és oktatóanyagokat nyújtott be, amelyek megmutatják a felhasználók számára a hamis bankdokumentumok jelzésére, és helytelen címeket jelölnek a platformon való regisztráció során.

A munkavállalók még technikákat mutattak a lakóhelyük hamisítására, hogy megszerezzék a binance betéti kártyákat.

"Az a személy, aki a Yaya fogantyút használja és a Binance alkalmazottjaként azonosította, arra kérte őket, hogy aktiválják VPN -jüket, és nyilvántartásba vesszék a tajvani lakosként, majd állampolgárságukat Kínába változtatják. A munkavállaló azt is javasolta, hogy elkerüljék a VPN csomópontok használatát az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Hong Kongban."

A jelentés azt is kiderítette, hogy Kínában sok felhasználó 2021 óta hozzáférhet a Binance szolgáltatásaihoz, annak ellenére, hogy 2017 óta tiltják a kriptovaluták cseréjét és a digitális eszközök használatát.

Binance megvizsgálja a jelentést

CNBC elmondta, hogy "az ügyfelekkel és azok között megosztott technikák megkérdőjelezik a Bony pénzmosás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinek hatékonyságát", ami kétségbe vonja a tőzsde képességét annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleik ne vegyen részt illegális pénzmosás vagy terrorista finanszírozási tevékenységekben.

Hasonlóképpen, számos szabályozó szakértő, például Meghji szultán, a professzor és az FDIC volt innovációs vezérigazgatója kifejezte aggodalmát a Binance azon képessége miatt, hogy megfeleljen a KYC és az AML előírásainak. Rámutatták, hogy az ilyen jelentések szabályozási aggályokat vetnek fel a platformmal kapcsolatban, mivel lehetővé teszik a terroristák vagy az észak -koreai vagy Oroszországból származó terroristák tranzakcióit.

"Ha a nemzetbiztonság szempontjából 10 -ből 8 -ból a binance -vel kapcsolatos aggodalmak lennének, ez kifejezetten a nemzetbiztonságra gyakorolt ​​hatásokhoz vezet, mint például a terroristák, a bűnözők, a pénzmosók, az észak -koreai kiberi emberek, az orosz oligarchák stb.

Jim Richards, a Wells Fargo pénzmosás elleni menedzser hangsúlyozta, hogy "a Binance-ból származó KYC-ellenőrzések megkerülésének technikái Kínán túl lehetnek", pontosan azért, mert a tőzsde támogathatja más szankcionált országok műveleteit.

A Binance szóvivője szerint a tőzsde már intézkedéseket tett azok ellen, akik esetleg megsértették a társaság belső irányelveit, tiltott ajánlásokat tettek és megsértették a szabályokat. Az ezeket az irányelveket megsértő munkavállalókat ellenőrzik, és azonnal felszabadíthatók.

.