KYC? Kakav KYC?
Prema CNBC -u, brojni koštani zaposlenici i "anđeli" (volonteri koji su trenirali burzu za promicanje njihove uporabe) pružili su video upute i udžbenike koji pokazuju korake za korisnike da lažu bankovne dokumente i naznače pogrešne adrese prilikom registracije na platformi.
Zaposlenici su čak pokazali tehnike za lažiranje svog boravka kako bi dobili binance debitne kartice.
"Osoba koja koristi ručicu Yaya i identificirana kao zaposlenika Binancea zamolila ih je da aktiviraju svoj VPN i registriraju se kao stanovnik Taiwans -a, a zatim promijenilo svoju nacionalnost natrag u Kinu. Zaposlenik je također predložio da se izbjegne upotreba čvorova VPN -a u Sjedinjenim Državama, Singapuru i Hong Kongu."
Izvještaj je također otkrilo da su mnogi korisnici u Kini uspjeli pristupiti uslugama Binancea od 2021. godine, unatoč zabrani zabrane razmjene kripto valuta od 2017. i korištenja digitalne imovine.
Binance ispituje izvješće
CNBC je rekao da "tehnike koje se dijele i među kupcima također dovode u pitanje učinkovitost napora kostiju u borbi protiv pranja novca", što izaziva sumnju u sposobnost burze kako bi se osiguralo da njihovi kupci ne budu uključeni u ilegalno pranje novca ili terorističke aktivnosti.
Isto tako, nekoliko regulatornih stručnjaka, poput sultana Meghjija, profesora i bivšeg glavnog službenika za inovacije u FDIC -u, izrazilo je zabrinutost zbog sposobnosti Binancea da se pridržavaju propisa KYC -a i AML -a. Istaknuli su da takva izvješća izazivaju regulatorne probleme u vezi s platformom jer bi mogla dopustiti transakcije terorista ili kriminalaca iz Sjeverne Koreje ili Rusije.
"Da sam imao 8 od 10 zabrinutosti zbog Binancea iz perspektive nacionalne sigurnosti, to izričito dovodi do učinaka na nacionalnu sigurnost, poput terorista, kriminalaca, pranja novca, cyber ljudi u Sjevernoj Koreji, ruskih oligarha, itd.
Jim Richards, menadžer za pranje novca iz Wells Farga, naglasio je da "tehnike zaobilaženja KYC kontrola od Binancea mogu imati učinke izvan Kine", upravo zato što bi burza mogla podržati operacije iz drugih sankcioniranih zemalja.
Prema glasnogovorniku Binancea, burza je već poduzela mjere protiv zaposlenika koji su možda prekršili interne smjernice tvrtke, dali su zabranjene preporuke i prekršili njegova pravila. Zaposlenici koji krše ove smjernice provjeravaju se i mogu se odmah pustiti.
