KYC? Millainen KYC?
CNBC: n mukaan joukko luisia työntekijöitä ja "enkeleitä" (vapaaehtoisia, joita pörssi koulutti mainostamaan heidän käyttöä) tarjosivat video -ohjeita ja oppaita, jotka osoittavat käyttäjien vaiheet väärentää pankki -asiakirjoja ja ilmoittamaan vääriä osoitteita rekisteröityessään alustalla.
Työntekijät osoittivat jopa tekniikoita oleskelunsa väärentämiseksi binance -maksukorttien saamiseksi.
"Henkilö, joka käyttää kahvaa Yayaa ja tunnistettu Binance -työntekijänä, pyysi heitä aktivoimaan VPN: nsä ja ilmoittautumaan Taiwansin asukkaana ja muuttamaan kansallisuutensa takaisin Kiinaan. Työntekijä ehdotti myös VPN -solmujen käytön välttämistä Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Hongkongissa."
Raportti paljasti myös, että monet Kiinan käyttäjät ovat päässeet Binance -palveluihin vuodesta 2021 huolimatta kryptovaluuttojen vaihdon kieltämisen kieltosta vuodesta 2017 lähtien ja digitaalisten omaisuuserien käytöstä.
Binance tutkii raporttia
CNBC sanoi, että "asiakkaiden kanssa jaetut tekniikat kyseenalaistavat myös luisen pyrkimyksen tehokkuuden torjua rahanpesua", joka herättää epäilyjä pörssin kyvystä varmistaa, että heidän asiakkaansa eivät ole mukana laittomassa rahanpesussa tai terrorismin rahoitustoiminnassa.
Samoin useat sääntelyasiantuntijat, kuten Sultan Meghji, professori ja entinen FDIC: n innovaatiojohtaja, ilmaisivat huolensa Binance -kyvystä noudattaa KYC: n ja AML: n määräyksiä. He huomauttivat, että tällaiset raportit aiheuttavat alustan sääntelyongelmia, koska ne voisivat sallia Pohjois -Korean tai Venäjän terroristien tai rikollisten tapahtumia.
"Jos minulla olisi kahdeksan kymmenestä Binancesta koskevasta huolenaiheesta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, tämä tuo tämän nimenomaisesti vaikutuksiin kansalliseen turvallisuuteen, kuten terroristeihin, rikollisiin, rahanpesuriin, tietoverkkoihin Pohjois -Korean, Venäjän oligarkissa, jne.
Jim Richards, rahanpesun vastainen johtaja Wells Fargosta, korosti, että "Binance-KYC: n ohjauksen ohittamistekniikoilla voi olla vaikutuksia Kiinan ulkopuolelle", juuri siksi, että pörssi voi tukea muiden pakotettujen maiden toimintaa.
Binance -tiedottajan mukaan pörssi on jo ryhtynyt toimiin työntekijöitä vastaan, jotka ovat saattaneet rikkoneet yhtiön sisäisiä ohjeita, ovat antaneet kiellettyjä suosituksia ja rikkoneet sen sääntöjä. Näitä ohjeita rikkovat työntekijät tarkistetaan ja ne voidaan vapauttaa heti.
.
