Töötajad näitasid isegi tehnikaid oma elukoha võltsimiseks, et hankida deebetkaarte.
"Inimene, kes kasutab Yaya käepidet ja tuvastati Binance'i töötajana, palus neil aktiveerida oma VPN -i ja registreeruda Taiwansi elanikuna ning muuta seejärel oma kodakondsus Hiinasse. Töötaja tegi ettepaneku vältida ka VPN -i sõlmede kasutamist Ameerika Ühendriikides, Singapuris ja Hongkongis."
Aruandest selgus ka, et paljudel Hiinas kasutajad on alates 2021. aastast pääsenud Binance'i teenustele, vaatamata krüptovaluutade vahetamise keelule alates 2017. aastast ja digitaalsete varade kasutamisest.
Binance uurib aruannet
CNBC ütles, et "ka tehnikad, mida jagatakse ja klientidega, seavad kahtluse alla ka kondise rahapesu vastu võitlemise jõupingutuste tõhususe", mis äratab kahtlema börsi võimet tagada, et nende kliendid ei oleks seotud ebaseadusliku rahapesu ega terroristide finantseerimise tegevusega.
Samamoodi väljendasid FDICi professor ja endine innovatsioonijuht sultan Meghji, näiteks Sultan Meghji, muret Binance'i võime pärast KYC ja AML -i eeskirju täita. Nad tõid välja, et sellised aruanded tekitavad platvormiga seotud regulatiivseid probleeme, kuna nad võiksid lubada Põhja -Korea või Venemaa terroristide või kurjategijate tehinguid.
"Kui mul oleks 8 -st muret binantsi pärast riikliku julgeoleku seisukohast, toob see selle selgesõnaliselt mõju riiklikule julgeolekule, nagu terroristid, kurjategijad, rahapesu, Põhja -Korea küberinimesed, Venemaa oligarhid jne.
Wells Fargo rahapesuvastane juht
Jim Richards rõhutas, et "KYC-i kontrollidest binantseerimisest tulenevatel tehnikatel võib olla mõju väljaspool Hiinat", just seetõttu, et börs võiks toetada teiste sanktsioneeritud riikide toiminguid.
Binance pressiesindaja sõnul on börs juba võtnud meetmeid töötajate vastu, kes võisid rikkuda ettevõtte sisemisi juhiseid, on andnud keelatud soovitusi ja rikkunud selle reegleid. Neid juhiseid rikkuvaid töötajaid kontrollitakse ja neid saab kohe vabastada.
Kommentare (0)