kyc? ¿Qué tipo de KYC?
Según CNBC, varios empleados óseos y "ángeles" (voluntarios que fueron capacitados por la bolsa de valores para promover su uso) proporcionaron instrucciones de video y tutoriales que muestran los pasos para que los usuarios fallaran documentos bancarios e indiquen direcciones incorrectas al registrarse en la plataforma.
Los empleados incluso mostraron técnicas para falsificar su residencia para obtener tarjetas de débito binance.
"Una persona que usa el mango Yaya e identificada como empleado de Binance les pidió que activaran su VPN y se registren como residente de Taiwans y luego cambiaron su nacionalidad a China. El empleado también propuso evitar el uso de nodos VPN en los Estados Unidos, Singapur y Hong Kong".
El informe también reveló que muchos usuarios en China han podido acceder a los servicios de Binance desde 2021 a pesar de la prohibición de la prohibición del intercambio de criptomonedas desde 2017 y el uso de activos digitales.
binance examina el informe
CNBC dijo que "las técnicas que se comparten con y entre los clientes también cuestionan la efectividad de los esfuerzos de Bony para combatir el lavado de dinero", lo que despierta dudas sobre la capacidad de la bolsa de valores para garantizar que sus clientes no estén involucrados en actividades ilegales de lavado de dinero o financiamiento de terroristas.
Del mismo modo, varios expertos regulatorios, como el sultán Meghji, profesor y ex director de innovación de FDIC, expresaron su preocupación por la capacidad de binance para cumplir con las regulaciones de KYC y AML. Señalaron que tales informes plantean preocupaciones regulatorias con respecto a la plataforma porque podrían permitir transacciones de terroristas o delincuentes de Corea del Norte o Rusia.
"Si tuviera 8 de cada 10 preocupaciones sobre Binance desde la perspectiva de la seguridad nacional, esto expresa esto a los efectos sobre la seguridad nacional, como terroristas, delincuentes, lavadores de dinero, cibernéticos en Corea del Norte, oligarcas rusos, etc.
Jim Richards, gerente contra el lavado de dinero de Wells Fargo, enfatizó que "las técnicas para evitar los controles de KYC de Binance podrían tener efectos más allá de China", precisamente porque la bolsa de valores podría apoyar las operaciones de otros países sancionados.
Según un portavoz de Binance, la bolsa de valores ya ha tomado medidas contra los empleados que pueden haber violado las pautas internas de la compañía, han hecho recomendaciones prohibidas y han violado sus reglas. Los empleados que violan estas directrices son verificados y pueden ser liberados de inmediato.
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