Binance Schulten -bruger i omgåelse af KYC- og AML -regler (rapport)

Ifølge CNBC leverede et antal benede medarbejdere og "engle" (frivillige, der blev trænet af børsen til at promovere deres anvendelse) videoinstruktioner og tutorials, der viser trinnene for brugere til at falske bankdokumenter og for at indikere forkerte adresser, når de registreres på platformen.

Medarbejderne viste endda teknikker til forfalskning af deres bopæl for at få Binance -betalingskort.

"En person, der bruger håndtaget Yaya og identificeres som en medarbejder i Binance, bad dem om at aktivere deres VPN og registrere sig som bosiddende i Taiwans og derefter ændre deres nationalitet tilbage til Kina. Medarbejderen foreslog også at undgå brugen af ​​VPN -knudepunkter i USA, Singapore og Hong Kong."

Rapporten afslørede også, at mange brugere i Kina har været i stand til at få adgang til Binance -tjenester siden 2021 på trods af forbuddet mod forbuddet mod udveksling af cryptocurrencies siden 2017 og brugen af ​​digitale aktiver.

binance undersøger rapporten

CNBC sagde, at "de teknikker, der deles med og blandt kunderne, også sætter spørgsmålstegn ved effektiviteten af ​​indsatsen fra Bony til at bekæmpe hvidvaskning af penge", som vekker tvivl om børsens evne til at sikre, at deres kunder ikke er involveret i ulovlige pengevaskning eller terrorfinansieringsaktiviteter.

Ligeledes udtrykte adskillige regulatoriske eksperter, såsom Sultan Meghji, professor og tidligere chefinnovationschef hos FDIC, deres bekymring over Binance's evne til at overholde KYC- og AML -reglerne. De påpegede, at sådanne rapporter rejser lovgivningsmæssige bekymringer vedrørende platformen, fordi de kunne tillade transaktioner fra terrorister eller kriminelle fra Nordkorea eller Rusland.

"Hvis jeg havde 8 ud af 10 bekymringer over Binance fra den nationale sikkerheds perspektiv, bringer dette udtrykkeligt dette til virkningerne på national sikkerhed, såsom terrorister, kriminelle, hvidvaskere af penge, cyberfolk i Nordkorea, russiske oligarker osv.

Jim Richards, anti-hvidvaskningschef fra Wells Fargo, understregede, at "teknikkerne til at omgå KYC-kontrollerne fra Binance kunne have virkninger ud over Kina", netop fordi børsen kunne støtte operationerne fra andre sanktionerede lande.

Ifølge en talsmand for Binance har børsen allerede taget skridt mod medarbejdere, der muligvis har overtrådt selskabets interne retningslinjer, har fremsat forbudt henstillinger og overtrådt dens regler. Medarbejdere, der overtræder disse retningslinjer, kontrolleres og kan frigives øjeblikkeligt.

.