Uživatel Binance Schulten v obvodu pravidel KYC a AML (zpráva)

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
Dne 23. března CNBC uvedla, že skupina Binance Angels sdílela techniky, které umožňují uživatelům obejít systémy KYC, Residence a Ověřování platformy. CNBC potvrdila informace o kontrole stovek zpráv, které byly zveřejněny na serveru Discord, a telegramové skupiny ovládané Binance, která zjevně probíhala od roku 2021 do března 2023. Krypto je v Číně zakázáno, ale zaměstnanci a dobrovolníci z binance vysvětlují lidem, jak zvládnou zákaz https://t.co/ddsytwimh (@cnbc)? Jaký druh Kyc? Podle CNBC řada zaměstnanců a „andělů“ (dobrovolníků, ... (Symbolbild/KNAT)

Uživatel Binance Schulten v obvodu pravidel KYC a AML (zpráva)

Dne ​​23. března CNBC uvedla, že skupina technik Binance Angel sdílela, že umožňuje uživatelům obejít systémy KYC, rezidence a ověření platformy.

CNBC potvrdil informace o kontrole stovek zpráv, které byly zveřejněny na serveru Discord, a telegramovou skupinu ovládanou Binance, která zřejmě probíhala od roku 2021 do března 2023.

krypto je v Číně zakázáno, ale zaměstnanci a dobrovolníci z Binance vysvětlují lidem, jak zvládnou zákaz https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) "

Kyc? Jaký druh Kyc?

Podle CNBC řada kostnatých zaměstnanců a „andělů“ (dobrovolníci, kteří byli vyškoleni burzou na podporu jejich použití) poskytli video pokyny a návody, které pro uživatele ukazují kroky k falešným bankovním dokumentům a při registraci na platformě označují nesprávné adresy.

Zaměstnanci dokonce ukázali techniky pro falšování jejich bydliště, aby získali debetní karty Binance.

"Osoba, která používá rukojeť Yaya a identifikována jako zaměstnanec společnosti Binance, je požádal, aby aktivovali své VPN a zaregistrovali se jako obyvatelka na Tchaj -wany a poté změnili svou národnost zpět do Číny. Zaměstnanec také navrhl vyhnout se používání uzlů VPN ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu."

Zpráva také odhalila, že mnoho uživatelů v Číně bylo schopno získat přístup ke službám Binance od roku 2021 navzdory zákazu zákazu výměny kryptoměn od roku 2017 a používání digitálních aktiv.

Binance zkoumá zprávu

CNBC uvedl, že „techniky sdílené se zákazníky a mezi nimi také zpochybňují účinnost úsilí Bony o boji proti praní peněz“, což vzbuzuje pochybnosti o schopnosti burzy cenných papírů zajistit, aby jejich zákazníci nebyli zapojeni do nelegálních činností v oblasti praní peněz nebo teroristických financování.

Stejně tak několik regulačních odborníků, jako je Sultan Meghji, profesor a bývalý hlavní inovační ředitel společnosti FDIC, vyjádřilo obavy o schopnost Binance dodržovat předpisy KYC a AML. Poukázali na to, že takové zprávy vyvolávají regulační obavy týkající se platformy, protože by mohly povolit transakce teroristů nebo zločinců ze Severní Koreje nebo Ruska.

"Pokud jsem měl 8 z 10 obav z Binance z pohledu národní bezpečnosti, to výslovně přináší dopady na národní bezpečnost, jako jsou teroristé, zločinci, praní špinavých peněz, kybernetičtí lidé v Severní Koreji, ruské oligarchy atd.

Jim Richards, manažer praní špinavých peněz z Wells Fargo, zdůraznil, že „techniky obcházení ovládacích prvků KYC z Binance by mohly mít účinky mimo Čínu“, právě proto, že burza by mohla podporovat operace z jiných sankcionovaných zemí.

Podle mluvčího společnosti Binance již burza podnikla kroky proti zaměstnancům, kteří možná porušili interní pokyny společnosti, vydala zakázaná doporučení a porušila její pravidla. Zaměstnanci, kteří porušují tyto pokyny, jsou kontrolováni a mohou být okamžitě uvolněni.

.