"
Kyc? Jaký druh Kyc?
Podle CNBC řada kostnatých zaměstnanců a „andělů“ (dobrovolníci, kteří byli vyškoleni burzou na podporu jejich použití) poskytli video pokyny a návody, které pro uživatele ukazují kroky k falešným bankovním dokumentům a při registraci na platformě označují nesprávné adresy.
Zaměstnanci dokonce ukázali techniky pro falšování jejich bydliště, aby získali debetní karty Binance.
"Osoba, která používá rukojeť Yaya a identifikována jako zaměstnanec společnosti Binance, je požádal, aby aktivovali své VPN a zaregistrovali se jako obyvatelka na Tchaj -wany a poté změnili svou národnost zpět do Číny. Zaměstnanec také navrhl vyhnout se používání uzlů VPN ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu."
Zpráva také odhalila, že mnoho uživatelů v Číně bylo schopno získat přístup ke službám Binance od roku 2021 navzdory zákazu zákazu výměny kryptoměn od roku 2017 a používání digitálních aktiv.
Binance zkoumá zprávu
CNBC uvedl, že „techniky sdílené se zákazníky a mezi nimi také zpochybňují účinnost úsilí Bony o boji proti praní peněz“, což vzbuzuje pochybnosti o schopnosti burzy cenných papírů zajistit, aby jejich zákazníci nebyli zapojeni do nelegálních činností v oblasti praní peněz nebo teroristických financování.
Stejně tak několik regulačních odborníků, jako je Sultan Meghji, profesor a bývalý hlavní inovační ředitel společnosti FDIC, vyjádřilo obavy o schopnost Binance dodržovat předpisy KYC a AML. Poukázali na to, že takové zprávy vyvolávají regulační obavy týkající se platformy, protože by mohly povolit transakce teroristů nebo zločinců ze Severní Koreje nebo Ruska.
"Pokud jsem měl 8 z 10 obav z Binance z pohledu národní bezpečnosti, to výslovně přináší dopady na národní bezpečnost, jako jsou teroristé, zločinci, praní špinavých peněz, kybernetičtí lidé v Severní Koreji, ruské oligarchy atd.
Jim Richards, manažer praní špinavých peněz z Wells Fargo, zdůraznil, že „techniky obcházení ovládacích prvků KYC z Binance by mohly mít účinky mimo Čínu“, právě proto, že burza by mohla podporovat operace z jiných sankcionovaných zemí.
Podle mluvčího společnosti Binance již burza podnikla kroky proti zaměstnancům, kteří možná porušili interní pokyny společnosti, vydala zakázaná doporučení a porušila její pravidla. Zaměstnanci, kteří porušují tyto pokyny, jsou kontrolováni a mohou být okamžitě uvolněni.
.
Kommentare (0)