Uživatel Binance Schulten v obvodu pravidel KYC a AML (zpráva)

Uživatel Binance Schulten v obvodu pravidel KYC a AML (zpráva)

Dne ​​23. března CNBC uvedla, že skupina technik Binance Angel sdílela, že umožňuje uživatelům obejít systémy KYC, rezidence a ověření platformy.

CNBC potvrdil informace o kontrole stovek zpráv, které byly zveřejněny na serveru Discord, a telegramovou skupinu ovládanou Binance, která zřejmě probíhala od roku 2021 do března 2023.

krypto je v Číně zakázáno, ale zaměstnanci a dobrovolníci z Binance vysvětlují lidem, jak zvládnou zákaz https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (@cnbc) "

Kyc? Jaký druh Kyc?

Podle CNBC řada kostnatých zaměstnanců a „andělů“ (dobrovolníci, kteří byli vyškoleni burzou na podporu jejich použití) poskytli video pokyny a návody, které pro uživatele ukazují kroky k falešným bankovním dokumentům a při registraci na platformě označují nesprávné adresy.

Zaměstnanci dokonce ukázali techniky pro falšování jejich bydliště, aby získali debetní karty Binance.

"Osoba, která používá rukojeť Yaya a identifikována jako zaměstnanec společnosti Binance, je požádal, aby aktivovali své VPN a zaregistrovali se jako obyvatelka na Tchaj -wany a poté změnili svou národnost zpět do Číny. Zaměstnanec také navrhl vyhnout se používání uzlů VPN ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu."

Zpráva také odhalila, že mnoho uživatelů v Číně bylo schopno získat přístup ke službám Binance od roku 2021 navzdory zákazu zákazu výměny kryptoměn od roku 2017 a používání digitálních aktiv.

Binance zkoumá zprávu

CNBC uvedl, že „techniky sdílené se zákazníky a mezi nimi také zpochybňují účinnost úsilí Bony o boji proti praní peněz“, což vzbuzuje pochybnosti o schopnosti burzy cenných papírů zajistit, aby jejich zákazníci nebyli zapojeni do nelegálních činností v oblasti praní peněz nebo teroristických financování.

Stejně tak několik regulačních odborníků, jako je Sultan Meghji, profesor a bývalý hlavní inovační ředitel společnosti FDIC, vyjádřilo obavy o schopnost Binance dodržovat předpisy KYC a AML. Poukázali na to, že takové zprávy vyvolávají regulační obavy týkající se platformy, protože by mohly povolit transakce teroristů nebo zločinců ze Severní Koreje nebo Ruska.

"Pokud jsem měl 8 z 10 obav z Binance z pohledu národní bezpečnosti, to výslovně přináší dopady na národní bezpečnost, jako jsou teroristé, zločinci, praní špinavých peněz, kybernetičtí lidé v Severní Koreji, ruské oligarchy atd.

Jim Richards, manažer praní špinavých peněz z Wells Fargo, zdůraznil, že „techniky obcházení ovládacích prvků KYC z Binance by mohly mít účinky mimo Čínu“, právě proto, že burza by mohla podporovat operace z jiných sankcionovaných zemí.

Podle mluvčího společnosti Binance již burza podnikla kroky proti zaměstnancům, kteří možná porušili interní pokyny společnosti, vydala zakázaná doporučení a porušila její pravidla. Zaměstnanci, kteří porušují tyto pokyny, jsou kontrolováni a mohou být okamžitě uvolněni.

.

Kommentare (0)