KYC? Какъв вид KYC?
Според CNBC редица боли служители и „ангели“ (доброволци, които са били обучени от фондовата борса за популяризиране на тяхното използване) предоставиха видео инструкции и уроци, които показват стъпките на потребителите да фалшифицират банковите документи и да посочват неправилни адреси при регистрация в платформата.
Служителите дори показаха техники за фалшифициране на пребиваването си за получаване на дебитни карти на бинанс.
"Човек, който използва дръжката Yaya и се идентифицира като служител на Binance, ги помоли да активират своя VPN и да се регистрират като жител на Тайвайс и след това да променят националността си обратно в Китай. Служителят също предложи да се избегне използването на VPN възли в Съединените щати, Сингапур и Хонконг."
Докладът също така разкри, че много потребители в Китай са успели да получат достъп до услугите на Binance от 2021 г., въпреки забраната за забрана на обмена на криптовалути от 2017 г. и използването на цифрови активи.
Binance изследва доклада
CNBC заяви, че „техниките, които се споделят с и сред клиентите, също поставят под въпрос ефективността на усилията на кости за борба с прането на пари“, което предизвиква съмнения относно способността на фондовата борса да гарантира, че клиентите им не участват в незаконно пране на пари или терористични финансиращи дейности.
По същия начин няколко регулаторни експерти, като султан Меджи, професор и бивш главен иновационен директор на FDIC, изразиха своята загриженост относно способността на Binance да спазва регламентите на KYC и AML. Те посочиха, че подобни доклади предизвикват регулаторни опасения относно платформата, тъй като те могат да позволят сделки от терористи или престъпници от Северна Корея или Русия.
"Ако имах 8 от 10 притеснения относно бинансирането от гледна точка на националната сигурност, това изрично довежда това на въздействието върху националната сигурност, като терористи, престъпници, перачи на пари, кибер хора в Северна Корея, руски олигарси и т.н.
Джим Ричардс, мениджър по пране на пари от Уелс Фарго, подчерта, че „техниките за заобикаляне на контролите на KYC от Binance могат да имат ефекти извън Китай“, точно защото фондовата борса може да подкрепи операции от други санкционирани страни.
Според говорител на Binance, фондовата борса вече е предприела действия срещу служители, които може да са нарушили вътрешните указания на компанията, са направили забранени препоръки и са нарушили правилата му. Служителите, които нарушават тези указания, се проверяват и могат да бъдат пуснати незабавно.
<скрипт async src = "https://platform.twitter.com/widgets.js" charset = "utf-8"> .
Kommentare (0)