مستخدم Binance Schulten في تحريك قواعد KYC و AML (تقرير)

Am 23. März berichtete CNBC, dass eine Gruppe von Binance Angels Techniken geteilt hat, die es Benutzern ermöglichen, die KYC-, Residenz- und Verifizierungssysteme der Plattform zu umgehen. CNBC bestätigte die Informationen, indem es Hunderte von Nachrichten überprüfte, die auf einem Discord-Server und einer von Binance kontrollierten und betriebenen Telegram-Gruppe gepostet wurden, die offenbar von 2021 bis März 2023 lief. Krypto ist in China verboten, aber Mitarbeiter und Freiwillige von Binance erklären den Menschen, wie sie das Verbot umgehen können https://t.co/ddssYTwimH – CNBC (@CNBC) 24. März 2023 KYC? Was für KYC? Laut CNBC stellten eine Reihe von Binance-Mitarbeitern und „Engeln“ (Freiwillige, …
في 23 مارس ، ذكرت CNBC أن مجموعة من ملائكة Binance Canns تقاسم التقنيات التي تمكن المستخدمين من تجاوز أنظمة KYC والإقامة والتحقق للنظام الأساسي. أكدت CNBC المعلومات من خلال التحقق من مئات الرسائل التي تم نشرها على خادم Discord ومجموعة برقية تسيطر عليها Binance ، والتي يبدو أنها تمارس من 2021 إلى مارس 2023. يحظر التشفير في الصين ، لكن الموظفين والمتطوعين من Binance يشرحون للناس كيف يمكنهم التعامل مع الحظر https://t.co/ddddytwimh - cnbc) أي نوع من KYC؟ وفقًا لـ CNBC ، هناك عدد من الموظفين العظميين و "الملائكة" (متطوعون ، ... (Symbolbild/KNAT)

مستخدم Binance Schulten في تحريك قواعد KYC و AML (تقرير)

في 23 مارس ، ذكرت CNBC أن مجموعة من تقنيات Binance Angel شاركت تمكن المستخدمين من تجاوز أنظمة KYC والإقامة والتحقق للنظام الأساسي.

أكد

CNBC المعلومات عن طريق التحقق من مئات الرسائل التي تم نشرها على خادم Discord ومجموعة Telegram التي تتحكم فيها Binance ، والتي تم تشغيلها على ما يبدو من 2021 إلى مارس 2023.

يُحظر على التشفير في الصين ، لكن الموظفين والمتطوعين من binance يشرحون للناس كيف يمكنهم التعامل مع حظر https://t.co/ddsytwimh

-cnbc (cnbc)

أظهر الموظفون حتى تقنيات لتزوير مقر إقامتهم للحصول على بطاقات خصم binance.

"الشخص الذي يستخدم مقبض Yaya وتم تحديده كموظف في Binance طلب منهم تنشيط VPN الخاص بهم والتسجيل كمقيم في تايوان ، ثم يغير جنسيته إلى الصين. اقترح الموظف أيضًا تجنب استخدام عقد VPN في الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ." وكشف التقرير أيضًا أن العديد من المستخدمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى خدمات Binance منذ عام 2021 على الرغم من الحظر المفروض على حظر تبادل العملات المشفرة منذ عام 2017 واستخدام الأصول الرقمية.

يفحص Binance التقرير

قال

CNBC أن "التقنيات التي يتم مشاركتها مع العملاء وبين العملاء تتساءل أيضًا عن فعالية جهود العظام لمكافحة غسل الأموال" ، والتي تثير الشكوك حول قدرة البورصة على ضمان عدم إشراك عملائهم في أنشطة غسل الأموال غير القانونية أو أنشطة التمويل الإرهابي.

وبالمثل ، أعرب العديد من الخبراء التنظيميين ، مثل السلطان ميغجي ، الأستاذ وكبير موظفي الابتكار السابق في FDIC ، عن قلقهم بشأن قدرة binance على الامتثال لأنظمة KYC و AML. وأشاروا إلى أن مثل هذه التقارير تثير المخاوف التنظيمية المتعلقة بالمنصة لأنها يمكن أن تسمح بمعاملات من الإرهابيين أو المجرمين من كوريا الشمالية أو روسيا.

"إذا كان لدي 8 من أصل 10 مخاوف حول binance من منظور الأمن القومي ، فإن هذا يعيد صراحةً إلى الآثار على الأمن القومي ، مثل الإرهابيين والمجرمين والغسيل الأموال والأشخاص السيبرانيين في كوريا الشمالية والقلاب الروسيين ، وما إلى ذلك. أكد

جيم ريتشاردز ، مدير مكافحة غسل الأموال من ويلز فارجو ، أن "تقنيات تجاوز ضوابط KYC من Binance يمكن أن يكون لها آثار تتجاوز الصين" ، على وجه التحديد لأن البورصة يمكن أن تدعم عمليات من البلدان الأخرى التي تمت الموافقة عليها.

وفقًا لمتحدث باسم Binance ، اتخذت البورصة بالفعل إجراءات ضد الموظفين الذين ربما انتهكوا الإرشادات الداخلية للشركة ، وقد قدمت توصيات محظورة وانتهت قواعدها. يتم فحص الموظفين الذين ينتهكون هذه الإرشادات ويمكن إصدارهم على الفور.

.