مستخدم Binance Schulten في تحريك قواعد KYC و AML (تقرير)

"الشخص الذي يستخدم مقبض Yaya وتم تحديده كموظف في Binance طلب منهم تنشيط VPN الخاص بهم والتسجيل كمقيم في تايوان ، ثم يغير جنسيته إلى الصين. اقترح الموظف أيضًا تجنب استخدام عقد VPN في الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ." وكشف التقرير أيضًا أن العديد من المستخدمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى خدمات Binance منذ عام 2021 على الرغم من الحظر المفروض على حظر تبادل العملات المشفرة منذ عام 2017 واستخدام الأصول الرقمية.

يفحص Binance التقرير

CNBC أن "التقنيات التي يتم مشاركتها مع العملاء وبين العملاء تتساءل أيضًا عن فعالية جهود العظام لمكافحة غسل الأموال" ، والتي تثير الشكوك حول قدرة البورصة على ضمان عدم إشراك عملائهم في أنشطة غسل الأموال غير القانونية أو أنشطة التمويل الإرهابي.

وبالمثل ، أعرب العديد من الخبراء التنظيميين ، مثل السلطان ميغجي ، الأستاذ وكبير موظفي الابتكار السابق في FDIC ، عن قلقهم بشأن قدرة binance على الامتثال لأنظمة KYC و AML. وأشاروا إلى أن مثل هذه التقارير تثير المخاوف التنظيمية المتعلقة بالمنصة لأنها يمكن أن تسمح بمعاملات من الإرهابيين أو المجرمين من كوريا الشمالية أو روسيا.

"إذا كان لدي 8 من أصل 10 مخاوف حول binance من منظور الأمن القومي ، فإن هذا يعيد صراحةً إلى الآثار على الأمن القومي ، مثل الإرهابيين والمجرمين والغسيل الأموال والأشخاص السيبرانيين في كوريا الشمالية والقلاب الروسيين ، وما إلى ذلك. أكد

جيم ريتشاردز ، مدير مكافحة غسل الأموال من ويلز فارجو ، أن "تقنيات تجاوز ضوابط KYC من Binance يمكن أن يكون لها آثار تتجاوز الصين" ، على وجه التحديد لأن البورصة يمكن أن تدعم عمليات من البلدان الأخرى التي تمت الموافقة عليها.

وفقًا لمتحدث باسم Binance ، اتخذت البورصة بالفعل إجراءات ضد الموظفين الذين ربما انتهكوا الإرشادات الداخلية للشركة ، وقد قدمت توصيات محظورة وانتهت قواعدها. يتم فحص الموظفين الذين ينتهكون هذه الإرشادات ويمكن إصدارهم على الفور.

.