Mirror Trading International siges at være skyldig over 129 millioner dollars fra tidligere uregistrerede debitorer - regulering

Mirror Trading International, den nu hedengangne ​​svigagtige Bitcoin-investeringsplatform, siges at skylde mere end 129 millioner dollars fra tidligere uanmeldte debitorer.

Der tages ikke hensyn til debitorer

Likvidatorerne af den kollapsede sydafrikanske Bitcoin Ponzi-ordning, Mirror Trading International (MTI), har for nylig udgivet en erklæring, der siger, at ordningen skylder op til $129,6 millioner (R2,07 milliarder) fra tidligere uafklarede debitorer.

ifølge a Testrapport fra Moneyweb viser foreløbige undersøgelser fra likvidatorerne også, at MTI havde aktiver til en værdi af over 190 millioner dollars. Rapporten sagde dog, at likvidatorerne erkendte, at de stadig havde brug for at udføre yderligere undersøgelser.

Disse rapporter om nye krav mod MTI følger efter bekræftelse fra likvidatorer på, at de med succes har ansøgt om likvidation af JNX Online, et selskab, der angiveligt kontrolleres af Johann Steynberg, systemets tidligere administrerende direktør.

Som forklaret i rapporten havde Steynberg og hans kone Nerina angiveligt brugt JNX Online til at købe og sælge Bitcoins. Betalinger til MTI's kreditorer og Nerina blev også foretaget gennem samme selskab.

Mulighed for juridisk handling

Ifølge rapporten mener likvidatorerne, at det kan være nødvendigt med retslige skridt, som vil give dem mulighed for at efterforske svigagtige krav mod MTI. Ud over de diskuterede retssager, hedder det i rapporten, at "kryptospecialister" siden er blevet udpeget til at hjælpe med at kvantificere og identificere krav modtaget fra MTI's back-office platform.

Før du støder på lovmæssige og regulatoriske krav problemer, MTI projekterede sig selv som en legitim Bitcoin-investeringsplatform med over 300.000 investorer. Men som likvidatorernes undersøgelser viser, er antallet af investorer faktisk væsentligt lavere.

I mellemtiden sagde Moneyweb-rapporten, at likvidatorerne vil fortsætte med at undersøge omstændighederne, der førte til MTI's kollaps "gennem undersøgelser i henhold til paragraf 417 og 418 under selskabsloven."

Hvad synes du om denne historie? Fortæl os, hvad du synes i kommentarerne nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons