Le gouvernement colombien a publié de nouvelles réglementations qui obligent les bas et les particuliers à signaler les transactions de crypto-monnaie à l'UIAF, la Autorité de surveillance anti-blanchiment en Colombie. Les transactions doivent être déclarées via un système d'enregistrement en ligne et les bourses doivent régulièrement publier des rapports sur les transactions suspectes d'utilisateurs.
En Colombie, de nouvelles réglementations ont été adoptées qui instruisent les utilisateurs et les bourses pour signaler les transactions de crypto-monnaie supérieures à un certain montant. Dissolution 314 CryptoCurn Tokens, dont la valeur dépasse 450 $, l'UIAF, l'autorité de surveillance anti-blanchiment en Colombie.
Ce nouveau règlement, qui entre en vigueur le 1er avril, vise à mieux contrôler ce qui arrive au pays avec des valeurs de crypto-monnaie et à arrêter les activités possibles de blanchiment d'argent et de financement terroriste qui pourraient utiliser ces actifs afin de rester inaperçu. La résolution dit: ont créé une situation qui mérite l'intervention de l'UIAF car, bien que ce ne soient pas des opérations qui ne sont pas illégales en Colombie, elles peuvent leur être adaptées en raison de l'anonymat ou du pseudonymat utilisé dans les transactions utilisées. Les bourses doivent également publier un rapport sur les transactions suspectes que l'UIAF livre une liste détaillée des opérations qu'ils ont causées comme inhabituellement considérées.
La loi fournit également des sanctions pour les bourses et les personnes qui ne respectent pas ces directives. Si le blanchiment d'argent est déterminé dans ces activités, les utilisateurs non complices doivent payer entre 100 et 400 salaires minimaux mensuels, avec d'autres amendes subissant ces crimes. La résolution 314 indique que les transactions National Bitcoin ont enregistré de 124 millions de dollars en 2019, soit près de 1,7 fois le montant enregistré en 2018. Cette croissance a conduit le gouvernement à considérer l'utilisation de ces actifs à des fins illégales en raison de la liquidité nouvellement découverte sur ces marchés. La supervision cryptographique des institutions en Colombie a également atteint l'environnement fiscal. Le Dian, l'autorité d'inspection fiscale du pays, a récemment pris des mesures pour ouvrir l'évasion fiscale en ce qui concerne l'utilisation des crypto-monnaies pour le commerce ou les transactions. Que pensez-vous des nouvelles exigences pour les utilisateurs et échanges de crypto en Colombie? Dites-nous dans la zone de commentaires ci-dessous. Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Pénalités et progrès réglementaires
