Los usuarios y intercambios de valores criticados ahora deben informar transacciones en Colombia - mercados emergentes
Los usuarios y intercambios de valores criticados ahora deben informar transacciones en Colombia - mercados emergentes
El gobierno colombiano ha emitido nuevas regulaciones que obligan a las medias e individuos a informar transacciones de criptomonedas a UIAF, la autoridad de supervisión contra el lavado de dinero en Colombia. Las transacciones deben informarse a través de un sistema de registro en línea, y las bolsas de valores deben publicar regularmente informes sobre transacciones sospechosas de usuarios.
Colombia aprieta los controles de AML
En Colombia, se aprobaron nuevas regulaciones que instruyen a los usuarios y las intercambios de valores que informen transacciones de criptomonedas por encima de una cierta cantidad. Disolución 314 Esta nueva regulación, que entra en vigor el 1 de abril, tiene como objetivo lograr un mejor control sobre lo que le sucede al país con valores de criptomonedas y detener posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento terrorista que podrían usar estos activos para pasar inexidados. La resolución dice:
Los activos virtuales han creado una situación que merece la intervención de UIAF porque, aunque son operaciones que no son ilegales en Colombia, pueden ser adecuadas para ellos debido al anonimato o la seudonimato utilizadas en las transacciones utilizadas.
Las bolsas de valores también deben emitir un informe sobre transacciones sospechosas que el UIAF entrega una lista detallada de las operaciones que han causado como consideradas inusualmente.
penaltis y progreso regulatorio
La ley también proporciona castigos por las intercambios de valores y las personas que no cumplen con estas pautas. Si el lavado de dinero se determina en estas actividades, los usuarios no complicados deben pagar entre 100 y 400 salarios mínimos mensuales, con otras multas que incurren en estos delitos.
Resolución 314 establece que las transacciones registradas del mercado nacional de bitcoins por valor de $ 124 millones en 2019, casi 1.7 veces el monto registrado en 2018. Este crecimiento llevó al gobierno a considerar el uso de estos activos con fines ilegales debido a la liquidez recientemente descubierta en estos mercados.
La supervisión criptográfica de las instituciones en Colombia también ha alcanzado el entorno fiscal. El Dian, la autoridad de inspección fiscal del país, Recientemente se llevó a la evasión de impuestos en relación con el uso de criptios para el comercio o las transacciones.
¿Qué piensas sobre los nuevos requisitos para los usuarios de criptografía e intercambios en Colombia? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación.
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